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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行可转换公司债券方案的提案：本次可转债的发行规模暂设定为50000万元，每张面值为100元，按面值发行；可转债期限设定为5年；票面利率设定为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。公司原股东享有优先配售权，可优先认购的数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.56元。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于为公司子公司杭州海正药用植物有限公司银行贷款提供担保的提案。
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2007-09-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行可转换公司债券方案的提案：本次可转债的发行规模暂设定为50000万元，每张面值为100元，按面值发行；可转债期限设定为5年；票面利率设定为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。公司原股东享有优先配售权，可优先认购的数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.56元。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于为公司子公司杭州海正药用植物有限公司银行贷款提供担保的提案。
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2007-09-18
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公布召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。
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2007-09-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司发行可转换公司债券方案的议案；
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 存续期限
2.04 票面利率
2.05 计息规则
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期
2.08 初始转股价格的确定
2.09 转股价格的修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股后的股利归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后不足1股金额的处理
2.15 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
2.16 本次发行可转债募集资金用途
2.17 担保事项
3、关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案；
4、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案；
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于为子公司杭州海正药用植物有限公司银行贷款提供担保的议案
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2007-09-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,发行(上市)情况 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年9月5日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次可转债的发行规模暂设定为50000万元，每张面值为100元，按面值发行；可转债期限设定为5年；票面利率设定为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%；转股期自其发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至其到期日止。本次可转债发行时，公司原股东享有优先配售权。原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.56元，即每1股配售0.56元，再按1000元一手转换成手数，不足一手的部分按照四舍五入原则取整。原股东优先配售后余额及原股东放弃部分采用网下向机构投资者配售和上网定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司拟为控股子公司杭州海正药用植物有限公司在国家开发银行等银行申请的不超过15000万元(不包括银行承兑汇票)贷款提供信用担保的议案，担保期限5年。
截止目前，公司对外担保总额为4100万元，担保对象为公司控股子公司浙江省医药工业有限公司，无逾期担保情况。
董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。
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2007-08-21
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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浙江海正药业股份有限公司接第一大股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)通知，截止2007年8月20日，海正集团通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股股份7061767股(占公司总股本的1.57%)，出售后海正集团尚持有公司股份215869543股(占公司总股本的48.05%)，其中有限售条件流通股200467310股，无限售条件流通股15402233股。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,948,133,745.74 2,829,378,859.06
股东权益 1,274,645,152.21 1,265,000,172.89
每股净资产 2.837 2.816
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,339,309,391.10 1,169,447,018.34
净利润 54,092,979.32 37,669,992.93
基本每股收益 0.120 0.084
净资产收益率(%) 4.24 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.10
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2007-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年7月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
三、同意公司收购香港爱比斯(APC)药物化工有限公司持有的杭州海正药用植物有限公司(注册资本300万美元，公司出资210万美元，下称：杭州海正)30%的股权，转让总价为102万美元。本次股权转让完成后，杭州海正变更为内资企业，成为公司的全资子公司。
四、通过关于制订《董、监事及高管持有公司股份及其变动规定》的议案。
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2007-07-04
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公布合作事宜进展情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据浙江海正药业股份有限公司于2006年6月8日与美国雅来公司(下称：雅来公司)签订的万古霉素生产合作初步协议，雅来公司在国内设立的独资公司雅来(台州)制药有限公司(注册资本500万美元，下称：雅来台州)已完成工商注册，负责万古霉素项目的合作事宜。公司与雅来台州于2007年7月3日签订了《采购与施工协议》、《运作服务协议》、《租赁协议》。
《采购与施工协议》：公司协助雅来台州购建年产30吨生产能力的万古霉素生产设施，包括部分提取设备、冻干设备及相关技术；雅来台州公司支付人民币3770.6万元作为设备和技术的购买费以及项目管理费用；新建造设施不迟于2008年3月底完成。在上述生产设施交付前，公司将利用现有的生产能力向雅来公司销售万古霉素产品。
《运作服务协议》：雅来台州负责万古霉素的生产、销售；公司为雅来台州提供制造产品所需制造设施维护服务、公用事业等配套服务，雅来台州为此向公司支付服务费，其他费用按实际发生额由雅来台州偿付。
《租赁协议》：公司按照协议约定将部分厂房及辅助设施租赁给雅来台州。
《运作服务协议》、《租赁协议》的期限为15年。
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2007-07-03
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公布签订重大意向书的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年6月28日与西班牙Farmaprojects S.A公司(下称：菲玛公司)签订了《合资意向书》，公司拟与菲玛公司及海正员工在浙江省富阳市胥口镇共同投资设立海正-菲玛制药有限公司(暂定名，下称：合资公司)，合资公司将建设符合欧盟GMP标准的固体制剂车间，负责双方合作产品的研发、生产、国际注册和销售。
目前合作处于初步意向阶段，具体细节尚在进一步洽谈之中。上述合作事项需经公司董事会审议批准。
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2007-06-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起浙江海正药业股份有限公司部分医药原料药产品被列入调整范围，出口退税率由13%下降到5%。出口退税率下调将对公司2007年下半年及今后年度的业绩产生不利影响。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大事故 |
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2007年6月22日下午16:15，因雷电袭击导致椒江区供电系统故障，浙江海正药业股份有限公司位于椒江区的岩头、外沙2个厂区停电，下午17:30外沙厂区恢复部分供电，晚上21:30岩头厂区恢复部分供电。经初步统计，估计本次意外停电造成直接财产损失455万元。目前公司岩头、外沙厂区已完全恢复生产。
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2007-06-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过公司治理情况的自查报告及整改计划，公司治理自查事项详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.hisunpharm.com)。公司设立了专门的电话(0571-85278141、0576-88827809)和电子信箱(stock600267@hisunpharm.com)供投资者进行交流，同时，中国证监会浙江证券监管局和浙江上市公司协会分别设立了专门的邮箱(分别为zjgszl@csrc.gov.cn及zjlca@163.com)和电话(分别为0571-88473356、88473347及0571-87074797)，接受投资者和社会公众的评议。
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2007-06-14
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海正药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月19日
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月26日
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-17
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因台州市固定电话号码升位，需在原号码前加“8”，因此从2007年5月19日零时起，浙江海正药业股份有限公司在台州的对外联系方式变更为：
电话：0576-88827809，传真：0576-88827887
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2007-05-15
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截止2007年5月14日，浙江海正药业股份有限公司第二大股东浙江荣大集团控股有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售流通股股份6864000股(占公司总股本的1.53%)，尚持有公司股份58284138股(占公司总股本的12.97%)。
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2007-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年4月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白骅为公司董事长并聘任其为总经理。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任张薇为公司董事会秘书。
三、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、选举王若松为公司监事会主席。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,943,263,768.66 2,829,378,859.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,296,500,013.50 1,265,000,172.89
每股净资产 2.886 2.816
报告期 年初至报告期期末
净利润 31,019,840.61 31,019,840.61
基本每股收益 0.069 0.069
净资产收益率(%) 2.39 2.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.41 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年4月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于增加经营范围并修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-24
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公布股价异常波动的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于浙江海正药业股份有限公司股票近期出现异常波动，已于2007年4月17日-18日连续二个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
目前，公司基本面没有变化，经营状况正常，未发生应披露而未披露的重大事项。
公司控股股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)股东曾于2005年12月19日与美国 VIVO 风险投资基金和其关联机构签署保密意向书，拟出售其持有的海正集团股权，该事宜当时已通知公司进行公告。截止目前，海正集团尚无明确的引进战略投资者的方案，未收到任何投资者的明确的投资意向，也未与任何投资者进行正式或非正式的谈判。是否能吸引投资者的投资兴趣、何时能与投资者启动谈判、何时形成战略投资者引进方案，均存在极大的不确定性。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-19,恢复交易日：2007-04-24，连续停牌 ，2007-04-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-19,恢复交易日：2007-04-24 ，2007-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-12
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年4月11日接到第二大股东浙江荣大集团控股有限公司(下称：荣大集团)通知，根据浙江省省属国有企业改革领导小组下发的有关批复文件，荣大集团将与浙江中大集团控股有限公司、浙江东方集团控股有限公司合并重组为新的国有独资集团公司，名称暂定为“浙江省大荣方集团有限公司”，新公司将进入筹建阶段。
本次合并将使荣大集团持有的公司股份划转为新公司持有。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,812,739,663.98 2,605,872,585.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,248,918,155.58 1,209,876,948.82
每股净资产 2.780 2.693
调整后的每股净资产 2.762 2.687
2006年 2005年
主营业务收入 2,261,985,606.23 1,905,870,413.96
净利润 80,338,876.76 115,876,712.37
每股收益 0.179 0.258
净资产收益率(%) 6.43 9.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.240 0.253
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年3月30日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司第三届董、监事会换届选举的议案。
四、同意公司拟分别向相关银行申请合计人民币127500万元的最高借款综合授信额度，其中，公司向中国进出口银行浙江省分行申请的借款授信额度期限为二年，其余授信额度期限均为一年。
五、通过关于与关联方日常关联交易情况的议案。
六、同意公司将持有的参股子公司国药集团工业有限公司(下称：国药工业)全部6.25%的股权以693.76万元的价格转让给国药工业控股股东中国医药工业有限公司。相关股权转让协议尚未签署。
七、通过关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过续聘浙江天健会计事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构的议案。
九、通过关于2007年度项目投资计划的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江海正药业股份有限公司现将预计2007年与第一大股东浙江海正集团有限公司(持有公司49.61%的股权，下称：海正集团)等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料、动力，2006年度交易总金额为4117.64万元，预计2007年度交易总金额为4500万元；公司向关联方销售产品、商品，2006年度交易总金额为1861.55万元，预计2007年度交易总金额为2550万元；公司与关联方因委托销售产生交易，2006年度交易总金额为103.82万元，预计2007年度交易总金额为2000万元。
公司于2007年3月与海正集团签订《技术服务合同》，海正集团为公司的产品和技术研发提供技术服务，公司每年度支付技术开发服务费用1800万元。
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