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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年6月20日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止申请发行可转换公司债券的议案。
二、通过公司公开增发A股方案的议案：本次发行境内上市人民币普通股(A股)的数量不超过5000万股，募集资金净额(扣除发行费用后)不超过6.5亿元，采取网上、网下发行的方式进行，原股东可按照在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
三、通过关于收购公司控股股东浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易议案。
四、通过关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。
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2008-06-21
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公布收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海正药业股份有限公司四届十一次董事会决议，公司拟购买控股股东浙江海正集团有限公司(持有公司44.62%的股权)研发中心资产(主要包括房屋建筑物类面积26372.66平方米及科研设备)，转让底价为该等资产的评估价值8679万元，最终价格将通过国有产权交易程序后交易双方签订的产权交易合同来确定。
本次交易构成关联交易，尚需履行国有产权转让交易的相关程序。
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2008-06-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司终止申请发行可转换公司债券的提案》；
2、审议《关于公司符合公开增发A股条件的提案》
3、逐项审议《关于公司公开增发A股方案的提案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发A股具体事宜的提案》；
5、审议《关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易提案》；
6、逐项审议《关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的提案》 |
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2008-06-11
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公布签订合资意向书公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited 公司(下称：Alpharma)签订了《合资意向书》，双方拟共同投资设立合资公司，计划总投资5000万美元，注册资本2430万美元，其中公司以土地使用权、厂房、设备出资1191万美元，占注册资本的49%。合资公司将主要从事万古霉素等原料药产品的生产和销售，经营期限暂定30年。公司于2007年7月3日与 Alpharma 在国内的全资子公司雅来(台州)制药有限公司签订的《采购与施工协议》、《运作服务协议》、《租赁协议》在上述合资合同确定时将进行相应调整。
以上为双方达成的初步合资意向，具体细节仍在进一步洽谈之中，上述合作条款的执行尚存在一定的不确定性。本项合资事项需经公司董事会审议批准。
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2008-06-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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经国务院国资委2008年6月3日下发的有关批复文件批准，原浙江荣大集团控股有限公司持有的浙江海正药业股份有限公司(下称：公司)5631.4497万股股份(占公司总股本的12.53%)变更为浙江省国际贸易集团有限公司(为国有股东，下称：国贸集团)持有。此次股东变更后，国贸集团持有公司股份5631.4497万股。
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2008-06-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海正药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月5日
除息日：2008年6月6日
现金红利发放日：2008年6月12日
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了拟发行5亿元可转债的方案，因政策变化，截止目前该方案尚未实施，公司正在研究其他再融资方式及具体方案，同时公司拟利用募集资金收购控股股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)东厂区(包括企业技术中心、中药项目)相关资产。上述事项尚在论证之中，仍具有不确定性。除上述事项外，海正集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600267) 海正药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32392528.78
机构专用 21710240.23
中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 7475502.56
国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 6203151.96
联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 5838884.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30833517.65
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 14052760.49
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 11996680.50
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 10523949.40
机构专用 8331932.20
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过调整浙江弘盛药业有限公司(下称：浙江弘盛)重组方案的议案。因浙江弘盛重组工作以及公司经营需要，现对公司四届八次董事会通过的重组方案调整如下：
公司分别收购汪炳英、陈光照持有的浙江弘盛各30%股权，转让价格参照资产评估值均确定为488.18万元。经过上述股权转让后，公司及汪炳英将分别持有浙江弘盛60%、40%的股权，按照该持股比例，双方共同以现金方式对浙江弘盛增资1500万元，其中公司增资900万元。增资后浙江弘盛注册资本为2500万元，其中公司以现金出资1500万元。
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2008-04-18
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,229,486,027.37 2,985,559,326.41
所有者权益(或股东权益) 1,407,573,800.20 1,363,001,666.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.133 3.034
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,572,134.04 44,572,134.04
基本每股收益 0.099 0.099
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.102 0.102
全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 3.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.080
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2008-04-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及摘要。
三、通过关于2008年度重大项目投资计划的提案。
四、通过关于关联方日常关联交易的提案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的提案。
六、续聘浙江天健会计事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司接第一大股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)通知，2007年8月20日至2008年3月25日，海正集团通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股股份6754300股(占公司总股本的1.50%)，尚持有公司股份200489744股(其中有限售条件流通股178003310股，无限售条件流通股22486434股)，占公司总股本的44.62%。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、2007 年度报告及摘要
6、关于调整独立董事津贴标准的提案
7、关于2008 年度重大项目投资计划的提案
8、关于关联方日常关联交易的提案
9、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
10、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
11、关于修订《关联交易制度》的提案 |
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2008-03-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年3月7日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末公司总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2007年度报告及摘要。
三、同意公司在2008年拟向中国工商银行椒江支行等九家银行申请最高借款综合授信额度共计146000万元，期限一年，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。
四、同意对公司控股85%的子公司浙江省医药工业有限公司(注册资本6000万元，下称：工业公司)增资：其原股东方按照出资比例共同增资，增资后工业公司注册资本提高到9000万元，其中公司以现金方式投资2550万元，持股比例保持不变。
五、同意公司将持有的参股子公司上海斯亿迩国际贸易有限公司(注册资本200万元，公司占45%，下称：斯亿迩)全部股权转让给自然人赵炜，以经审计的2007年12月31日斯亿迩净资产240.79万元为依据，确定标的股权转让价格为108万元。
六、通过关于收购浙江弘盛药业有限公司股权并实施重组的议案。
七、同意公司在上海松江漕河泾新经济园投资设立“上海昂睿医药技术有限公司”，注册资本200万元，主要承接国际合同研发和研发外包业务，同时接纳公司创新药和避工艺专利药研发任务。
八、通过关于2008年度重大项目投资计划的议案。
九、通过关于关联方日常关联交易的议案。
十、通过为子公司银行贷款提供担保的议案：公司拟为工业公司在中国工商银行等银行申请的不超过1.2亿元的流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限从股东大会批准之日起三年；为公司全资子公司杭州海正药用植物有限公司向国家开发银行申请的7亿元贷款提供连带责任保证，贷款期限为10年，担保期间为每笔债务履行期届满之日起两年，上述担保方式均为信用担保。
截止目前，公司对外担保总额为14345.27万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
十一、通过续聘浙江天健会计事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
十二、通过关于按新准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。
董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-11
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年1月1日分别与关联方浙江海正集团有限公司(为公司第一大股东，持有公司46.13%的股份，下称：海正集团)、浙江海正化工股份有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司(海正集团持有其20%的股份)签订了《货物销售框架协议》、《货物采购和销售框架协议》，公司向关联方采购原材料、化工原料、医药中间体等；向关联方销售原材料、医药中间体、原料药等，交易价格依据市场价格确定，协议自生效之日起五年内有效。
根据公司于2007年9月1日与关联方台州市椒江热电有限公司(下称：椒江热电)签订的《供用热合同》，公司向椒江热电采购蒸汽，交易价格依据市场公开价格定价。
公司与其他关联方之间进行的日常性质的关联交易均按照交易类型和交易内容，签订具体的交易协议，交易价格和交易条件依据市场同类交易的一般要素确定。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,838,770,741.54 2,311,506,371.66
归属于上市公司股东的净利润 139,672,066.73 82,455,269.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,091,794.58 83,615,631.27
基本每股收益 0.311 0.184
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.321 0.186
全面摊薄净资产收益率(%) 10.25 6.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.57 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.974 0.240
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,985,559,326.41 2,832,636,285.60
所有者权益(或股东权益) 1,363,001,666.16 1,268,257,599.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.034 2.823
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-02-21
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第二大股东相关合并重组进展情况公告
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上交所公告 |
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根据浙江省省属国有企业改革领导小组有关批复文件，浙江海正药业股份有限公司第二大股东浙江荣大集团控股有限公司(下称：荣大集团)已经与浙江中大集团控股有限公司和浙江东方集团控股有限公司合并重组为新的国有独资集团公司，新公司名称为“浙江省国际贸易集团有限公司”(下称：浙江国贸)。现接到荣大集团通知，浙江国贸于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局办理了登记注册手续，取得了《企业法人营业执照》，注册资本为9.8亿元。
本次重组将使荣大集团持有的公司股份划转为浙江国贸持有。
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2008-02-05
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海正药业股份有限公司本次有限售条件的流通股44928000股将于2008年2月18日起上市流通。
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2008-01-25
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公布收购浙江弘盛股权公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年1月22日与浙江弘盛药业有限公司(注册资本1000万元，简称：浙江弘盛)股东汪炳英、陈光照签订了《关于重组浙江弘盛协议书》，公司拟分别收购汪炳英及陈光照持有的浙江弘盛8.5468%、30%的股权，参照有关净资产评估结果，股权转让价款分别确定为139.08万元、488.18万元。同时，公司拟对浙江弘盛增资872.74万元。股权收购及增资完成后，浙江弘盛股东变更为公司及汪炳英2名，股东实际出资总额为2500万元。浙江弘盛注册资本按照出资总额1:1的比例为2500万元，其中公司以现金及实物出资1500万元，对应注册资本1500万元，占60%。
原浙江弘盛负债1440.66万元转入重组后的新公司，新公司的经营期限仍为2003年6月6日至2053年6月5日。
上述协议经公司董事会审议批准后生效。
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司下属全资子公司杭州海正药用植物有限公司(注册资本为300万美元，下称：杭州海正)与杭州海胥药物制剂有限公司(注册资本为5000万元人民币，下称：海胥公司)进行合并，合并后杭州海正继续存续，注册资本提高到8000万元人民币，海胥公司予以注销。
二、批准公司于2007年11月28日与西班牙Farmaprojects S.A公司、富阳兴海投资有限公司签订的《合资协议》，同意共同出资设立中外合资菲玛海正药业股份有限公司。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年12月26日接到控股股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)通知，自2007年8月21日至12月25日收盘后，海正集团通过上海证券交易所交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股股份8625499股(占公司总股本的1.92%)，尚持有公司股份207244044股(占公司总股本的46.13%)，其中有限售条件流通股200467310股，无限售条件流通股6776734股，仍为公司控股股东。
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2007-11-29
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公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年11月28日与西班牙Farmaprojects S.A公司、富阳兴海投资有限公司签订《合资协议》，三方共同投资设立菲玛海正药业股份有限公司，注册资本9800万元人民币，其中公司以现金和厂房设备等出资5390万元人民币，占注册资本的55%。合资公司的经营期限为10年。 |
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2007-10-18
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,047,332,496.22 2,829,378,859.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,316,449,370.04 1,265,000,172.89
每股净资产 2.930 2.816
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,804,217.84 95,897,197.16
基本每股收益 0.093 0.213
净资产收益率(%) 3.18 7.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.50 7.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.845
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2007-10-18
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[20074预增](600267) 海正药业：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经浙江海正药业股份有限公司初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为80338876.76元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。
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2007-10-18
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年10月17日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《2007年第3季度报告》。
二、同意公司通过自筹资金先行实施可转债募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以冲抵。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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[20073预增](600267) 海正药业：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经浙江海正药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1月至9月实现净利润比去年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为50217233.68元)，具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准。
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2007-09-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年9月21日以现场会议与远程会议相结合的表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年9月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行可转换公司债券方案的提案：本次可转债的发行规模暂设定为50000万元，每张面值为100元，按面值发行；可转债期限设定为5年；票面利率设定为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。公司原股东享有优先配售权，可优先认购的数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.56元。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于为公司子公司杭州海正药用植物有限公司银行贷款提供担保的提案。
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