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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年2月27日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度重大项目投资计划的议案，相关续建及改建项目2009年预计的投资金额详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意对公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited [现已更名为雅赛利香港有限公司(下称：雅赛利公司)]签订的《合资意向书》中的合资方案进行适当调整，其中：拟设立合资公司名称暂定为雅赛利(台州)制药有限公司，注册资本为2500万美元(约为17040万元人民币)，其中公司将以经评估的厂房、设备和土地使用权出资，占注册资本的49%；雅赛利公司以其在独资子公司雅来(台州)制药有限公司的原有出资和现汇出资，占注册资本的51%。新公司经营期限暂定为30年。
五、通过关于部分董事变更的议案。
六、聘任王琳为公司副总裁。
七、通过公司2009年拟向有关银行申请198000万元最高借款综合授信额度(期限一年)的议案，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。
八、通过公司2009年增加对子公司银行借款担保额度的议案：公司拟为控股85%的浙江省医药工业有限公司新增的3500万元银行贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司杭州海正药用植物有限公司向中信银行杭州分行、中国建设银行富阳支行等银行申请的1.3亿元短期贷款提供担保；担保期限均从股东大会批准之日起二年。
截止目前，公司对外担保总额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过将2008年第一次临时股东大会审议通过的关于拟公开增发新股的相关议案的有效期(自2008年7月7日至2009年7月6日)延长一年的议案。
十一、通过续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案。
十二、同意终止关于公司与西班牙 Farmaprojects S.A 公司、富阳兴海投资有限公司投资设立合资公司所签署的《合资协议》。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,181,978,263.16 2,838,770,741.54
归属于上市公司股东的净利润 195,320,954.77 139,672,066.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,907,515.94 149,032,318.85
基本每股收益 0.435 0.311
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.445 0.332
全面摊薄净资产收益率(%) 12.91 10.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.21 10.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.493 0.974
2008年末 2007年末
总资产 4,121,316,760.46 2,985,559,326.41
所有者权益(或股东权益) 1,513,394,620.93 1,363,001,666.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.368 3.034
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-02-18
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子公司获得产业技术进步新增中央预算内资金公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海正药业股份有限公司近日接全资子公司杭州海正药用植物有限公司(下称：杭州海正)报告，根据富阳市发改委有关文件，杭州海正获得2008年新增中央预算内投资2900万元，专项用于制剂高技术项目建设。截止2009年2月17日，杭州海正已收到上述资金。
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2009-02-10
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江海正药业股份有限公司本次有限售条件的流通股198223448股将于2009年2月16日起上市流通。
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2009-01-19
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(600267) 海正药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13130285.58
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 8315894.04
机构专用 5559866.32
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 3445038.99
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2912459.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12008735.29
机构专用 9560649.37
机构专用 9349017.35
机构专用 9334930.00
机构专用 7066757.99
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年1月7日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司组织结构改革与部分高管人员变更的议案。
二、同意公司择机在境外筹建全资公司。
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2009-01-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为全资子公司杭州海正药用植物有限公司贷款提供担保的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年12月25日接到浙江天健会计师事务所有限公司有关函，其与东方会计师事务所有限公司在2008年底之前将完成合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。因此公司2008年度审计机构变更为天健东方。
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司拟为全资子公司杭州海正药用植物有限公司向中国进出口银行申请的4亿元贷款(期限为6.5年)提供连带责任信用担保的议案。
截止目前，公司对外担保总额为50689.67万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年1月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为杭州海正药用植物有限公司贷款提供担保的提案 |
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年10月24日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司分别向中国工商银行椒江支行、兴业银行台州支行、上海汇丰银行宁波支行申请借款授信额度17000万元、7000万元、5000万元，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。办理具体业务时可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,861,713,467.58 2,985,559,326.41
所有者权益(或股东权益) 1,454,240,064.78 1,363,001,666.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.237 3.034
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,397,981.27 136,166,398.62
基本每股收益 0.119 0.303
扣除非经常性损益后基本每股收益 － 0.312
全面摊薄净资产收益率(%) 3.67 9.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.82 9.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.225
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2008-10-18
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公布被认定为2008年第一批高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2008年10月13日联合发布有关通知，认定浙江海正药业股份有限公司为2008年第一批高新技术企业，有效期3年。
根据相关规定，公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分独立董事变动的提案。
二、通过关于修改《公司章程》的提案。
三、通过关于修订《募集资金管理办法》的提案。
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2008-08-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年8月22日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司控股股东及关联方资金占用问题的核查报告。
三、通过关于公司部分独立董事及高级管理人员变动的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于部分独立董事变动的提案；
2、关于修订《公司章程》的提案；
3、关于修订《募集资金管理办法》的提案 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,536,060,701.31 2,985,559,326.41
所有者权益(或股东权益) 1,400,842,083.51 1,363,001,666.16
每股净资产 3.118 3.034
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,571,281,604.98 1,339,309,391.10
净利润 82,768,417.35 54,092,979.32
扣除非经常性损益后的净利润 84,664,069.44 54,234,561.95
基本每股收益 0.184 0.120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.188 0.121
净资产收益率(%) 5.91 4.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 0.338
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2008-08-09
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终止与海正集团签订的技术服务合同公告
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上交所公告 |
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鉴于浙江海正药业股份有限公司购买的浙江海正集团有限公司(简称：海正集团)研发中心资产和中药车间等资产转让完成后，公司和海正集团于2007年3月30日签订的《技术服务合同》已无法继续履行，双方经协商于2008年8月7日签订了《终止协议》，一致同意终止《技术服务合同》，2008年度技术服务费计算至2008年7月17日止。
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2008-07-31
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江海正药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度实现净利润比去年同期(净利润为54092979.32元)增长50%-60%，具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
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2008-07-30
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公布关于被授予创新型企业公告 |
上交所公告 |
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科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会于近日发布了有关通知，根据对创新型企业试点工作的评价结果，浙江海正药业股份有限公司成为首批91家被授予“创新型企业”的单位之一。
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2008-07-22
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据浙江海正药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会、四届十二次董事会决议，公司分别以公开发行A股募集资金、自有资金参与竞买第一大股东浙江海正集团有限公司(下称：海正集团)挂牌出售的研发中心资产(其中房屋建筑物类建筑面积26372.66平方米和科研、生产设备)、中药车间等资产(其中房屋建筑物类建筑面积12396.79平方米、土地使用权16100平方米及生产设备)。按照国有产权交易程序，在海正集团资产转让公告有效期内，仅有公司一家报名受让上述两项资产，因此产权转让以协议转让方式进行。公司于2008年7月17日分别就上述两项资产转让事宜与海正集团、担保方浙江海正生物材料股份有限公司签订了《资产转让合同》，并经台州市产权交易所有限公司鉴证，上述两项资产的转让价格分别为人民币86790052.00元、58459534.00元。该事项构成关联交易。
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动发现问题整改情况的报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年7月7日召开四届十二次董事会，会议审议同意公司拟购买控股股东浙江海正集团有限公司中药车间等资产(包括房屋建筑物类面积12396.79㎡、土地使用权16100㎡及生产设备)，转让底价为该等资产的评估价值5846万元，最终价格将通过国有产权交易程序后交易双方签订的产权交易合同来确定。
上述事项构成关联交易，尚需履行国有产权转让交易的相关程序。
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2008-07-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意公司终止申请发行可转换公司债券。
二、通过公司公开增发新股方案的议案：本次发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，募集资金净额(扣除发行费用后)不超过6.5亿元。
三、通过关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易议案。
四、通过关于本次公开增发新股募集资金使用可行性的议案。
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2008-07-01
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召开2008年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2008年7月7日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开增发A股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2008年6月20日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止申请发行可转换公司债券的议案。
二、通过公司公开增发A股方案的议案：本次发行境内上市人民币普通股(A股)的数量不超过5000万股，募集资金净额(扣除发行费用后)不超过6.5亿元，采取网上、网下发行的方式进行，原股东可按照在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
三、通过关于收购公司控股股东浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易议案。
四、通过关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。
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