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备忘事项 |
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详细 |
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2009-10-27
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增发A股网上及网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海正药业股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1049号文核准。
本次发行数量不超过5000万股，发行价格为19.43元/股。本次发行采用向原A股股东优先配售部分股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次网下配售由安信证券股份有限公司负责组织实施；网上发行通过上海证券交易所交易系统进行；投资者认购后的余股由承销团包销。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2009年10月29日。
公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年10月28日收市后登记在册的持股数量以10:0.8的比例行使优先配售权，不足1股的部分按照精确算法原则处理，最多可以优先配售3594.24万股，占本次增发最高数量的71.88%。原A股股东的网上配售代码为“700267”，配售简称为“海正配售”。
除原A股股东优先配售部分，本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。社会公众投资者网上申购代码为“730267”，申购简称为“海正增发”；每个股票账户申购数量上限为2500万股。
本次网下发行对象为机构投资者。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为20万股，申购数量上限为2500万股，超过20万股的必须是10万股的整数倍。
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2009-10-27
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-10-29，连续停牌 ，2009-10-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自10月29日起至11月3日止连续停牌。 |
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2009-10-27
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增发A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海正药业股份有限公司(发行人)和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司定于2009年10月28日14:00-16:00，在中证网(www.cs.com.cn)就本次增发A股进行网上路演。
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2009-10-27
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-10-29,恢复交易日：2009-11-04，连续停牌 ，2009-10-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自10月29日起至11月3日止连续停牌。 |
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2009-10-27
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-10-29,恢复交易日：2009-11-04 ，2009-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自10月29日起至11月3日止连续停牌。 |
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2009-10-12
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关于核准增发股票公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年10月10日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发不超过5000万股新股，此批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,669,739,853.22 4,121,316,760.46
所有者权益(或股东权益) 1,574,967,583.72 1,513,394,620.93
每股净资产 3.506 3.368
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,818,878,077.86 1,571,281,604.98
净利润 106,500,962.79 82,768,417.35
扣除非经常性损益后的净利润 103,384,416.44 84,664,069.44
基本每股收益 0.237 0.184
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.230 0.188
净资产收益率(%) 6.76 5.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.404 0.246
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年8月26日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向国家开发银行申请中期流动资金贷款5000万元，期限3年。上述贷款由公司控股股东浙江海正集团有限公司提供最高额连带责任保证担保。
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2009-08-20
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年8月19日有关会议审核结果，浙江海正药业股份有限公司公开增发A股股票的申请获得有条件通过。公司收到中国证监会书面通知后将另行。
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2009-08-11
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全资子公司更名公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海正药业股份有限公司近日接全资子公司杭州海正药用植物有限公司通知，其更名为“海正药业(杭州)有限公司”，并已办理完毕工商变更登记手续。
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2009-07-23
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子公司获得项目贴息资金公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司近日接到全资子公司杭州海正药用植物有限公司(下称：杭州海正)报告，根据有关通知文件，杭州海正抗寄生虫药项目获得浙江省财政专项资金500万元，富阳市地方配套资金500万元，合计项目贴息资金1000万元。截止2009年7月20日，杭州海正已收到上述资金。
根据《企业会计准则》，杭州海正将上述款项计入递延收益，在项目建成投产后按照专项投资款所形成固定资产使用年限进行分期确认，预期对公司当期业绩不产生重大影响。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年6月24日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向国家开发银行申请10000万元中期流动资金贷款，贷款期限3年。上述贷款由公司控股股东浙江海正集团有限公司提供最高额连带责任保证担保。
二、同意公司与控股60%的浙江弘盛药业有限公司(下称：弘盛药业)共同出资设立“浙江海正动物保健品股份有限公司”(暂定名)，注册资本人民币3000万元、总股本3000万股，其中公司以现金2206.2万元出资，认购2206.2万股，占总股本的73.54%；弘盛药业以经评估的25200平方米国有土地使用权作价793.8万元出资，认购793.8万股，占总股本的26.46%。
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2009-06-02
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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当前甲型 H1N1流感疫情在全球范围不断扩散，为保障防控药品供给，近日，国家发展改革委批复了浙江海正药业股份有限公司应急药品扩能项目，同意将生产其他药品的装置临时改产磷酸奥司他韦中间体，确保流感防控药品供应安全。
公司将按照国家统一部署，按时完成车间改造和相关产品的生产任务。本项目是在原有车间进行改造后临时改产磷酸奥司他韦中间体，新产品投产后的产量、成本等尚不确定，因此本项目实施对公司经营业绩的影响具有一定的不确定性。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-05-15
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澄清公告 |
上交所公告 |
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部分网站近日流传关于浙江海正药业股份有限公司获得罗氏授权、生产达菲等有关信息，经核实，公司不存在上述情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海正药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月18日
除息日：2009年5月19日
现金红利发放日：2009年5月22日
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-08
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与雅赛利公司签订合资经营合同公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年5月6日与雅赛利香港有限公司(简称：雅赛利公司)签订了《关于建立中外合资经营企业雅赛利(台州)制药有限公司(下称：合资公司)的合资经营合同》(下称：合资合同)，双方拟共同出资设立合资公司，注册资本总额为2500万美元，其中公司以经评估的厂房、机器设备和土地使用权出资，作价1225万美元(占49%股权)。合资公司经营期限为30年。
合资公司成立后，公司于2007年7月3日与雅来(台州)制药有限公司签订的《采购与施工协议》、《运作服务协议》及《租赁协议》将终止并由合资合同及附属协议取代。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,595,110,062.54 4,121,316,760.46
所有者权益(或股东权益) 1,517,886,374.51 1,513,394,620.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.378 3.368
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 49,419,753.58 49,419,753.58
基本每股收益 0.110 0.110
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.101 0.101
全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 3.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.118
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2009-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年4月20日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举楼国庆为公司副董事长。
二、通过2009年第一季度报告。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年3月26日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司性质并修订公司章程的议案。
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2009-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年3月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司部分董、监事变动的提案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的提案。
五、通过关于2009年度重大项目投资计划的提案。
六、通过关于申请银行借款综合授信额度的提案。
七、通过关于为子公司银行贷款提供担保的提案。
八、通过关于延长公开增发新股相关决议有效期的提案。
九、续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司财务报告审计机构。
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2009-03-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司性质并修订《公司章程》的提案 |
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2009-03-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司性质并修订《公司章程》的提案 |
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2009-03-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年3月5日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于变更公司性质并修订《公司章程》的议案：鉴于股权分置改革后，公司外资股东三龙投资(中国)有限公司已通过上海证券交易所交易系统分次减持了其持有的公司股份，其持有公司股份的比例已不足1%，根据相关规定，公司拟申请变更为内资企业，同时修改《公司章程》部分条款。
董事会决定于2009年3月26日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、2008 年年度报告及摘要
6、关于部分董事变动的提案
7、关于部分监事变动的提案
8、关于修改《公司章程》部分条款的提案
9、关于2009 年度重大项目投资计划的提案
10、关于申请银行借款综合授信额度的提案
11、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
12、关于延长公开增发新股相关决议有效期的提案
13、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 |
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年2月27日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度重大项目投资计划的议案，相关续建及改建项目2009年预计的投资金额详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意对公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited [现已更名为雅赛利香港有限公司(下称：雅赛利公司)]签订的《合资意向书》中的合资方案进行适当调整，其中：拟设立合资公司名称暂定为雅赛利(台州)制药有限公司，注册资本为2500万美元(约为17040万元人民币)，其中公司将以经评估的厂房、设备和土地使用权出资，占注册资本的49%；雅赛利公司以其在独资子公司雅来(台州)制药有限公司的原有出资和现汇出资，占注册资本的51%。新公司经营期限暂定为30年。
五、通过关于部分董事变更的议案。
六、聘任王琳为公司副总裁。
七、通过公司2009年拟向有关银行申请198000万元最高借款综合授信额度(期限一年)的议案，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。
八、通过公司2009年增加对子公司银行借款担保额度的议案：公司拟为控股85%的浙江省医药工业有限公司新增的3500万元银行贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司杭州海正药用植物有限公司向中信银行杭州分行、中国建设银行富阳支行等银行申请的1.3亿元短期贷款提供担保；担保期限均从股东大会批准之日起二年。
截止目前，公司对外担保总额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过将2008年第一次临时股东大会审议通过的关于拟公开增发新股的相关议案的有效期(自2008年7月7日至2009年7月6日)延长一年的议案。
十一、通过续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案。
十二、同意终止关于公司与西班牙 Farmaprojects S.A 公司、富阳兴海投资有限公司投资设立合资公司所签署的《合资协议》。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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