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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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(600269)“赣粤高速”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 616925718.00 464054928.00
净利润 186568580.36 189117013.91
总资产 6391126749.44 4397056180.59
股东权益(不含少数股东权益) 3290480330.35 3181756248.59
每股收益(全面摊薄) 0.48 0.49
每股净资产 8.45 8.17
调整后的每股净资产 8.44 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 0.60
净资产收益率(%,全面摊薄) 5.67 5.94
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税)。
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2004-04-22
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(600269)“赣粤高速”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,357,083,615.71 6,391,126,749.44
股东权益(不含少数股东权益) 3,368,930,017.77 3,290,480,330.35
每股净资产 8.66 8.45
调整后的每股净资产 8.64 8.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 104,092,225.38 104,092,225.38
每股收益 0.2 0.2
净资产收益率(%) 2.36 2.36
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2003-04-19
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(600269)“赣粤高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年4月16日召开二届十一次董事会及
二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股派2元
(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了公司章程修改案。
四、通过了公司2003年第一季度报告及其摘要。
五、通过了关于续聘中磊会计师事务所为公司2003年度的审计机构的议案。
六、决定2003年度信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
董事会决定于2003年5月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-19
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(600269)“赣粤高速”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 451334.12 408496.84 10.49
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 309741.80 263307.83 17.63
主营业务收入(万元) 46405.49 38720.14 19.85
净利润(万元) 18577.07 17922.34 3.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18310.42 17544.23 4.37
每股收益(元) 0.48 0.51 -5.88
每股净资产(元) 7.96 7.46 6.70
调整后的每股净资产(元) 7.87 7.46 5.50
净资产收益率(%) 6.00 6.81 -11.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.72 6.71 0.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.85 -29.41
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-04-19
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(600269)“赣粤高速”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 452986.46 451334.12 100.37
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 313958.37 309741.80 101.36
每股净资产(元) 8.07 7.96 101.38
调整后的每股净资产(元) 7.99 7.87 101.52
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2654.00
每股收益(元) 0.11 0.12 91.67
净资产收益率(%) 1.34 1.61 83.23
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.31 1.64 79.88
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2003-06-25
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月16日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏增与先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，一致通过并形成如下决议：
1、 审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
2、 审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
3、 审议通过《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
4、 审议通过了《2002年度利润分配方案（预案）和资本公积金转增股本预案》；
经中磊会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润185,770,663.15元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金18,577,066.32元和5%的法定公益金9,288,533.16元，加上2001年度未分配利润84,455,845.79元，本年度可供全体股东分配的利润为242,360,909.46元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年12月31日的总股本389,222,493股为基数，向全体股东每股派发0.20元现金红利（含税），派发现金红利总额为77,844,498.60元，剩余164,516,410.86元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
5、 审议通过了公司《2002年度报告》及其摘要；
6、 审议通过了《公司章程》修改案；
公司2002年度经中国证监会核准，向原股东配股36222493股，公司注册资本将由原来的353000000元变更为389222493元；同时，公司现办公地址变更为：南昌市洪城路508号。因而，《公司章程》中第四条、第十九条和第二十条中有关股权和股本的内容以及第六条公司住所中的相应内容予以修改。
7、 审议通过了公司《2003年第一季度报告》及其摘要；
8、 审议通过了关于聘请2003年度审计机构的议案；
经公司审计委员会同意，董事会拟继续聘请中磊会计师事务所为本公司2003年度的审计机构，审计费用总额为50万元。本议案需提交股东大会审议。
9、 决定2003年度信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
10、 决定公司于2003年5月25日召开年度股东大会。
11、 关于召开2002年度股东大会的有关事项：
（1） 会议时间：2003年5月25日上午9：30
（2） 会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
（3） 会议议题：
① 审议公司2002年度董事会工作报告；
② 审议公司2002年度监事会工作报告；
③ 审议公司《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
④ 审议公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
⑤ 审议公司2002年度报告及年度报告摘要
⑥ 审议《公司章程》修改案；
⑦ 审议关于聘请2003年度审计机构的议案。
（4） 出席会议人员：
① 公司全体董事、监事和高级管理人员；
② 凡在2003年5月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
（5） 出席会议登记办法及其他事宜：
① 凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2003年5月22日9：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
② 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
③ 联系地址：江西省南昌市洪城路508号
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系人：牛志明 付艳
特此公告
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2003年04月16日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2002年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号： 委托人签章：
股东身份证号码： 委托人身份证号码：
持股数： 委托日期：
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2003-05-24
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(600269)“赣粤高速”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年5月23日召开二届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于申请3亿元银行贷款的议案：公司拟暂时向银行申请一年期3
亿元贷款用于建设赣粤高速公路昌泰段项目。
二、通过了公司章程修改案。
三、通过了关于提名一名独立董事候选人的议案。
决定将以上三个议案提交于2003年6月25日召开的2002年度股东大会一并审议。
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2003-05-15
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(600269)“赣粤高速”公布关于延期召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因防治“非典”特殊时期，江西赣粤高速公路股份有限公司外地股东和董事
参会不便。公司决定延期一个月召开2002年年度股东大会。2002年年度股东大会
召开时间由原定的2003年5月25日上午9：30延期到2003年6月25日上午9：30，其
原定会议地点、股权登记日、会议登记地址及登记事项均不变。
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-01-10
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2003.01.10是赣粤高速(600269)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-06-04
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2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年12月31日的总股本389222493股为基数，每10股送5股转增5股派发现金
2.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月9日
除权除息日：2004年6月10日
新增可流通股份上市日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月16日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本摊薄计算的2003年度每股收
益为0.24元。
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2004-08-10
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-27 |
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2004-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600269)“赣粤高速”
江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年8月6日召开二届十八次董事会及二
届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司为公司控股子公司
江西嘉园房地产开发有限责任公司提供担保的议案：同意江西昌樟高速公路有限
责任公司为江西嘉圆房地产开发有限责任公司投资建设“朝阳嘉圆”项目向银行
申请1亿元人民币的贷款提供担保。
四、通过关于向银行申请1亿元流动资金贷款的议案：公司拟向银行申请不
超过1亿元人民币的流动资金贷款，贷款期暂定半年，半年后可续贷，贷款利率
为国家规定的半年期利率下浮10%。
董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,329,381,866.06 6,391,126,749.44
股东权益(不含少数股东权益) 3,360,569,377.67 3,290,480,330.35
每股净资产 4.32 8.17
调整后的每股净资产 4.31 8.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 474,865,045.00 224,743,989.00
净利润 145,617,172.39 75,451,209.05
扣除非经常性损益后的净利润 143,111,224.51 72,918,070.95
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.19
净资产收益率(全面摊薄) 4.33% 2.37%
经营活动产生的现金流量净额 238,922,757.70 99,680,543.74
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2004-07-27
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公布重要事项公告 |
上交所公告，获取认证 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司接到江西省科学技术厅有关通知，认定公司
为高新技术企业，并给公司颁发了《高新技术企业认定证书》。
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2004-09-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月6日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，独立董事吴世农先生因公出差，书面委托董事长吴绍明先生出席表决，并明确表示意见；董事刘兆辉先生因公不能出席会议,书面授权委托董事张洪山先生出席表决,并明确表示意见。监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴绍明先生主持，经过与会人员充分审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2004年半年度报告》及摘要；
2、审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
因公司本届董事会任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司、江西公路开发总公司的推荐函，推荐吴绍明先生、邓经国先生、张洪山先生、丁向东先生、罗来华先生、邓保华先生、黄铮先生和谭生光先生为本公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，并经董事会本次会议审议通过，认为以上八位同志均具备董事的任职资格，决定提交股东大会审议表决。
3、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为完善公司法人治理结构，经公司董事会认真考察、酝酿，提名顾功耘先生、廖进球先生、王霄鹏先生和陈皓萍女士为公司第三届董事会独立董事（独立董事提名人声明、独立董事候选人简历和独立董事候选人声明见附件）。
4、审议通过了《关于江西昌樟高速公路有限责任公司为江西嘉园房地产开发有限责任公司提供担保的议案》；
经审议，董事会同意本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司，为江西嘉圆房地产开发有限责任公司（本公司控股子公司）投资建设"朝阳嘉圆"项目向银行申请壹亿元人民币的贷款提供担保，并要求江西昌樟高速公路有限责任公司根据相关法律法规的规定，办理贷款担保手续，对所担保债务指派专人管理，积极督促被担保人履行还款义务。
5、审议通过了《关于向银行申请1亿元流动资金贷款的议案》；
公司拟向银行申请不超过1亿元人民币的流动资金贷款，为节省财务费用，贷款期暂定半年，半年后可续贷，贷款利率为国家规定的半年期利率下浮10%。
6、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，拟将独立董事的津贴标准由原每人每年2万元人民币调整为每人每年4万元人民币（含税），独立董事出席公司有关会议的差旅费用由公司承担。本议案需提交股东大会审议。
7、公司决定于2004年9月16日，有关事项通知如下：
（1）会议时间：2004年9月16日上午9：00
（2）会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
（3）会议议题：
①审议关于提名第三届董事会董事候选人的议案；
②审议关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案；
③审议关于提名第三届监事会监事候选人的议案；
④审议关于调整独立董事津贴标准的议案。
（4）出席会议人员：
①公司全体董事、监事和高级管理人员；
②凡在2004年9月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
（5）出席会议登记办法及其他事宜：
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2004年9月15日9：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
③联系地址：江西省南昌市洪城路508号
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系人：熊长水 付艳
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2004年8月6日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
附件二：董事候选人简历
吴绍明先生，1950年9月出生，大专，高级经济师。历任江西省公路管理局技术员、工程师、纪委副书记、组织科科长、江西省公路管理局纪委书记，1992年起任江西省高等级公路管理局党委书记。曾任江西昌樟高速公路有限公司董事长、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事长。现任公司董事长、总经理。
邓经国先生，1954年6月出生，大学本科，高级工程师。历任江西省公路局养路科副科长，南昌公路分局副局长，赣州公路分局局长，1999年2月起任江西公路开发总公司总经理。现任公司董事。
张洪山先生，1949年8月出生，大专，高级经济师。1966年至1989年在部队服役，曾任副团长。1989年至1992年任南昌公路分局副局长，1992年起任高等级公路管理局副局长。曾任江西昌樟高速公路有限公司总经理、董事、监事会主席等职务。现任公司董事。
丁向东先生，1950年12月出生，大专。1968-1978年在92师某团任战士、班长、排长、副政治指导员，1978-1979年在福州军区步兵学校政工队学习，1979-1984年在92师某团任政治指导员、副股长、股长，1985-1991年在江西省交通厅纪检组任主任科员，1991-2002年在江西远洋运输公司任纪委书记、党委副书记、书记，2002年1月起在江西省高等级公路管理局任纪委书记。现任公司监事会主席。
罗来华先生：1951年9月出生，大专。1968-1995年，历任江西轴承厂工人、副主任、副科长、科长、主任、江西省高等级公路管理局蛟桥所负责人、服务区副主任、公司筹备办对外联络组负责人、证券投资部负责人、公司总经理助理、副总经理、董事。现任公司执行董事，上海嘉融投资有限公司董事长兼总经理，湖南湘邮科技股份有限公司董事，江西昌泰高速公路有限责任公司董事长。
邓保华先生，1957年6月出生，大学本科，高级工程师。历任江西省交通科研所计算机研究室副主任、主任，江西省高等级公路管理局任通讯监控中心主任、公司董事、副总经理。现任公司执行董事，江西方兴科技有限公司董事长，江西昌樟高速公路有限责任公司董事长。
黄铮先生，1962年11月出生，本科学历，高级工程师。历任长江轮船总公司技术员、江西省交通科研所任工程师、江西省高等级公路管理局监控室副主任。现任公司常务副总经理，江西方兴科技有限公司总经理、董事。
谭生光先生，1961年12月出生，本科学历，高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师；江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办副主任、质监站党支部书记。现任公司副总经理，江西嘉和工程咨询监理有限公司董事长。
附件三：
赣粤高速独立董事提名人声明
提名人 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 ，现就提名 顾功耘先生、廖进球先生、陈皓萍女士和王霄鹏先生 为江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 江西赣粤高速公路股份有限公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司 第三 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 江西赣粤高速公路股份有限公司 章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 江西赣粤高速公路股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 江西赣粤高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2004年8月6日于南昌
附件四：
独立董事简历
顾功耘，男，1957年7月出生，江苏人，大学本科，教授，博士生导师，1982年2月在复旦大学分校任教，1989年2月在华东政法学院经济法系任副主任、主任，现任华东政法学院副院长。主要兼职有：上海市人大常委会立法咨询专家委员会委员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中国法学会商法研究会副会长、上海中信正义律师事务所兼职律师。另外，还担任上海海立（集团）股份有限公司、大众公用股份有限公司等公司的独立董事。
廖进球，男，1958年生，江西信丰人，江西财经学院本科毕业，中南财经大学研究生毕业，获经济学博士学位。现任江西财经大学副校长、教授、博士生导师。主要研究方向：市场与商品流通理论、产业组织与政府规制理论。公开出版专著、教材15部，发表学术论文80余篇，主持完成国家级、省部级课题10项，是享受国务院政府特殊津贴的专家，国家人事部专家顾问组成员，财政部首批跨世纪学科带头人，江西省高校中青年学科带头人。主要社会兼职有：中国市场学会常务理事、全国高校商业企业管理研究会副会长、全国高校商业经济研究会常务理事、永新县政府经济顾问、泰和县政府经济顾问、赣南果业独立董事、华意压缩独立董事。
王霄鹏先生，男，1968年出生，上海复旦大学本科毕业，获理学士学位，中国人民大学研究生毕业，获经济学硕士学位。现任国务院发展研究中心金融研究所高级经济师。历任国务院生产办（经贸委）技改司主任科员、国家开发银行技改信贷局主任科员、国家开发银行武汉行信贷一处副处长、国家开发银行国际金融局副处长、国家开发银行南昌分行信贷处处长、国家开发银行业务发展局发展处处长。现任国务院发展研究中心金融所高级经济师。兼职情况：南昌市促进企业上市工作组办公室金融顾问、南昌市政府经济顾问、宁夏回族自治经济贸易委员会经济顾问、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事、南昌市商业银行独立董事。
陈皓萍，女，1964年4月出生，硕士学位，副教授，高级会计师，1997-1998年在杭州商学院会计系任副教授、教研室主任，1997-1999年在浙江国大集团有限公司任投资部经理，1999-2001年在浙江广联信息网络有限公司任总裁助理，现任浙江涌金创安房地产开发有限公司总经理和浙江耀江商业经营管理有限公司总经理。
附件五：
赣粤高速独立董事候选人声明
声明人顾功耘，作为江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣粤高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括赣粤高速股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量为超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：顾功耘
2004年8月6日于上海
赣粤高速独立董事候选人声明
声明人廖进球，作为江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣粤高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括赣粤高速股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量为超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：廖进球
2004年8月6日于南昌
赣粤高速独立董事候选人声明
声明人陈皓萍，作为江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣粤高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括赣粤高速股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量为超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈皓萍
2004年8月6日于杭州
赣粤高速独立董事候选人声明
声明人王霄鹏，作为江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西赣粤高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括赣粤高速股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量为超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王霄鹏
2004年8月6日于南昌
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2000-04-17
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首发A股12000万股发行日,发行价:11元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股12000万股网下申购起始日,发行价:11元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-12-12
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配股，每10股配3股，配股价:10.2元/股股权登记日：2002-12-11，，配股缴款日2002-12-12到2002-12-25 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-12-25
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配股，每10股配3股配股价:10.2元/股，股权登记日：2002-12-11，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2002-12-12
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配股，每10股配3股，配股价:10.2元/股，配股网下申购起始日 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-16 第二次披露日期为2004-04-20 |
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年10月25日召开二届十五次董事会及二
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司设立后勤中心的议案。
三、通过安排昌九高速公路技术改造2公里试验路的议案：公司拟与交通部公路
科研所合作，今年安排昌九高速公路2公里(两车道)做技术改造试验。估算投资金额
为460万元。
四、原则通过投资昌九高速公路德安料场的议案，董事会授权董事长在进一步论
证该项目技术方案的基础上具体执行：项目总投资为482万元 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,359,614,604.73 4,513,341,235.15
股东权益(不含少数股东权益) 3,204,575,900.72 3,097,417,962.22
每股净资产 8.23 7.96
调整后的每股净资产 8.11 7.87
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 237,050,754.35
每股收益 0.08 0.28
净资产收益率 1.00% 3.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.98% 3.31% |
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2003-03-18
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(600269)“赣粤高速”公布重要事项公告 |
上交所公告，借款 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年3月17日收到公司与招商银行南昌
分行签署的借款合同，现公告如下：公司因高速公路大中修工程需要，向招商
银行南昌分行申请流动资金贷款人民币壹亿元整，贷款期限壹年，自2003年2月
26日起至2004年2月25日止，贷款利率为年息5.04%。
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