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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-12
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(600269)“赣粤高速”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度
末总股本389222493股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元人民币(含税)
。
股权登记日：2003年8月15日
除息日：2003年8月18日
红利发放日：2003年8月22日 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,506,205,063.66 4,513,341,235.15
股东权益(不含少数股东权益) 3,172,869,171.27 3,097,417,962.22
每股净资产 8.15 7.96
调整后的每股净资产 8.10 7.88
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 224,743,989.00 223,980,572.00
净利润 75,451,209.05 80,876,540.93
扣除非经常性损益后的净利润 72,918,070.95 79,191,319.82
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.23
净资产收益率(全面摊薄) 2.37% 2.98%
经营活动产生的现金流量净额 99,680,543.74 96,838,130.04 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年8月26日召开二届十四次董事
会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司增设审计稽核部的议案。
三、决定自筹资金280万元参与投资发起设立江西嘉和工程咨询监理有
限责任公司。该公司注册资本拟为500万元，公司占56%的股份 |
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2003-09-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年8月30日召开2003年第一次
临时股东大会，会议审议同意夏增与不再担任公司董事职务。
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2000-04-26
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首发A股12000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-26
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首发A股12000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-04-25
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首发A股12000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-18
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12000万股新股上市,发行价11元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2002-12-25
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2002.12.25是赣粤高速(600269)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10.2,配股比例:30,配股后总股本:38922.2万股) |
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2002-12-25
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2002.12.25是赣粤高速(600269)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日配股10.2,配股比例:30,配股后总股本:38922.2万股) |
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2002-12-12
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2002.12.12是赣粤高速(600269)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10.2,配股比例:30,配股后总股本:38922.2万股) |
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2003-01-10
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配股，每10股配3股，配股价:10.2元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-12-12
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配股，每10股配3股，配股价:10.2元/股，申购代码：700269 ，配售简称：赣粤配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年5月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,公司独立董事吴世农先生和陈皓萍女士因公不能亲自出席会议,书面委托董事长吴绍明先生出席并表决,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴绍明先生主持,经过与会人员充分审议,会议形成如下决议：
一、审议通过了关于《公司章程》修改的议案；
公司2003年股东大会批准,公司以2003年底总股本389222493股为基数,每10股送5股转增5股,公司总股本将变为778444986股,公司拟对《公司章程》作如下修改：
1、原《公司章程》第二条、第三条和第四条合并为一条,即将原：
"第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。
公司经江西省股份制改革联审办公室批准,由江西高速公路投资发展(控股)有限公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司、江西公路开发总公司、江西高等级公路实业发展有限公司等五家公司作为发起人以发起方式设立,于1998年3月31日在江西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,公司注册资本为人民币754,000,000元,向发起人江西高速公路投资发展(控股)有限公司发行750,000,000股,向发起人江西省交通物资供销总公司发行1,280,000股,向发起人江西运输开发公司发行160,000股,向发起人江西公路开发总公司发行2,400,000股,向发起人江西高等级公路实业发展有限公司发行160,000股。
第三条公司于1999年6月9日按3.23605:1的比例缩股并在江西省工商行政管理局办理注册资本变更登记,变更后公司注册资本为人民币233,000,000元。
第四条公司于2000年4月10日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股12000万股,于2000年5月18日在上海证券交易所上市。
公司于2002年10月21日经中国证监会核准向公司股东配售36222493股普通股,其中:向国有法人股股东配售222493股,向社会公众股股东配售36000000股。"
修改为："第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。
公司经江西省股份制改革联审小组和江西省人民政府批准,由江西高速公路投资发展(控股)有限公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司、江西公路开发总公司、江西高等级公路实业发展有限公司等五家公司作为发起人以发起方式设立,于1998年3月31日在江西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司注册资本为人民币778444986元,其中：发起人江西高速公路投资发展(控股)有限公司持有463528066股,发起人江西公路开发总公司持有1928276股,发起人江西省交通物资供销总公司持有791088股,发起人江西运输开发公司持有98778股,发起人江西方兴科技有限公司持有98778股,社会公众股东持有312000000股。"
章程其他条款顺延。
2、原"第六条公司住所：江西省南昌市洪城路508号。公司邮政编码：330046"修改为："第四条公司住所：南昌市高新区火炬大街998号高新大厦。公司邮政编码：330029"
原"第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：项目融资、建设、管理、经营,公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施(汽车维修、加油站、餐饮、广告等)的开发和经营。"修改为"第十一条经公司登记机关核准,公司经营范围是：项目融资、建设、管理、经营；公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施(汽车维修、加油站、餐饮、广告等)的开发和经营；高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询；苗圃和园林绿化；筑路材料加工和经营。"
二、审议通过了关于公司高级管理人员调整的议案；
经公司董事会提名委员会提议,并报请公司董事会审议通过,同意：罗来华先生任公司执行董事,免去公司副总经理职务；邓保华先生任公司执行董事,免去公司副总经理职务；免去陶四元女士公司总会计师职务。
经公司董事会提名委员会提名,并报请公司董事会审议通过,同意：黄铮先生任公司副总经理职务；陶四元女士任公司副总经理职务；谭生光先生任公司副总经理职务；汪建明先生任公司副总经理职务；邹龙赣先生任公司总会计师职务(总助级)；漆志平先生任公司总经理助理职务(简历附后)。
三、审议通过了关于公司增设信息中心的议案。
为了加强公司信息化管理,规范公司收费管理秩序,公司决定将原收费管理中心下设的信息中心单列出来,在公司下属机构中增设收费信息中心。
四、公司决定于2004年6月28日,有关事项通知如下：
(1)会议时间：2004年6月28日上午9：00
(2)会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
(3)会议议题：审议《公司章程》修改案
(4)出席会议人员：
①公司全体董事、监事和高级管理人员；
②凡在2004年6月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
(5)出席会议登记办法及其他事宜：
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2004年6月22日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；
②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
③联系地址：江西省南昌市洪城路508号
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021传真：0791-6527021
联系人：熊长水付艳
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2004年5月25日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
简历
黄铮,男,1962年11月出生,高级工程师,本科学历,武汉水运工程学院毕业。
主要工作经历：1982年8月至1988年6月,在长江轮船总公司任技术员；
1988年6月至1995年6月,在江西省交通科研所任工程师；1995年6月至1998年9月,在江西省高等级公路管理局任监控室副主任；
1998年9月至今,在江西方兴科技有限公司任总经理。
陶四元,女,1957年6月出生,大专,会计师。从事财务工作以来曾任昌江渠化重点工程主办会计,自始至终参与昌九高速公路工程建设,任主办会计、财审处副处长,在江西省高等级公路管理局工作期间,曾任财务科副科长、科长、副总会计师,1998年3月任公司财务负责人、总会计师。江西赣粤高速公路设备租赁有限公司董事长。
谭生光,男,1961年12月出生,高级工程师,本科学历,同济大学工程测量专业函授毕业。
主要工作经历：
1981年7月至1993年4月,在江西省交通技工学校三部任教师；
1993年4月调入江西省高等级公路管理局工作,先后担任党办副主任、基建办副主任；
1996年9月起至今任质监站党支部书记；
2003年10月任嘉和工程咨询监理有限公司董事长。
汪建明同志,1956年12月出生,大专。
1975-1978年,在江西新建蛟桥工交农场知青；
1978-1980年在江西省交通学校读书；
1980年10月任江西省公路局团委干事；
1981年4月至1986年4月任江西省公路局工程队会计；
1986年4月至1987年6月任江西省交通厅"二费办"干部；
1987年6月至1993年4月任江西省稽查征费局干部、科长；
1993年4月2002年3月在江西省高等级公路管理局历任财费科负责人、副科长,稽查大队副大队长、路保科科长；
2002年3月任公司费收部经理；
2002年7月至今任公司费收总监(总助级)。
邹龙赣,男,1965年1月出生,中共党员,本科学历,江西财经大学毕业。
主要工作经历：
1986年7月至1993年2月,在江西省公路局交通通讯站总任主办会计、财务办公室主任；
1993年3月至1995年4月,任江西省高等级公路管理局财费科会计；
1995年5月至2001年1月,在江西省高等级公路管理局任审计科副科长；
2001年1月至今,在江西赣粤高速公路股份有限公司任综合部经理。
漆志平,男,1965年10月出生,中共党员,大专学历,中央党校毕业。
主要工作经历：
1992年7月至1993年5月,在中国人民解放军江西省军区第三干休所政工办战士；
1993年5月至1995年12月,在江西省高管局邹家河管理所任办公室主任；
1995年12月至1996年6月,在江西省高管局庐岛管理所荷花垄站任负责人；
1996年6月至1999年3月,在江西省高管局沙河管理所任副书记、副所长主持党务、行政工作；
1999年3月至1999年7月,在江西省高管局共青管理所任副书记、副所长主持党务、行政工作；
1999年7月至2001年1月,在江西赣粤高速公路股份有限公司银三角收费甲站任站长；
2001年1月至今,在江西赣粤高速公路股份有限公司庐岛收费所任所长。
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2005-01-05
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600269)“赣粤高速”
根据交通部、国家发展和改革委员会有关通知，报经江西省人民政府同意，
江西省交通厅、江西省发展和改革委员会联合发布了《关于降低货车车辆通行费
收费标准的通知》，决定自2005年1月1日起，降低大型货车车辆通行费收费标准
。具体收费标准详见2005年1月5日《上海证券报》。
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2004-12-25
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600269)“赣粤高速”
根据江西省交通厅、江西省发展和改革委员会和江西省财政厅联合发布的有
关通知，江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年11月1日起对车型分类及收费
标准进行了统一调整。
现江西省交通厅、江西省发展和改革委员会、江西省财政厅联合印发有关通
知，决定对相关类别客车收费标准实行阶段性优惠，具体优惠办法详见2004年12
月25日《上海证券报》。
该优惠收费标准从2004年12月25日起执行，暂定一年，期满后按全省统一收
费标准执收。
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2005-01-04
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公布收到2004年度财政补贴款的公告 |
上交所公告，非常补贴,获取认证 |
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| (600269)“赣粤高速”
根据江西省人民政府有关批复的精神，省政府同意继续通过省财政支出渠道
安排资金，对江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股子公司给予支持，即按其
税前利润的25%给予财政补贴。2004年12月30日，公司收到江西省财政厅划拨的
财政补贴款玖仟零叁拾万零柒仟叁佰元人民币。
(600269)“赣粤高速”公布重要事项公告
江西赣粤高速公路股份有限公司日前获得了ISO9001质量管理体系、ISO1400
1环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。
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2005-03-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-01 |
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600269)“赣粤高速”
江西赣粤高速公路股份有限公司从江西省交通厅获悉：我国首条通往革命圣
地井冈山的高速公路-江西泰和至井冈山高速公路，于2005年元月22日零时起试
营运开通。
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-28
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(600269)“赣粤高速”公布重要事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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由江西高速公路投资发展(控股)有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司
和江西赣能股份有限公司三方共同投资建设的赣粤高速公路昌傅至泰和段于日前
基本建成，并定于2003年6月28日举行通车典礼。
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2003-06-26
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(600269)“赣粤高速”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年6月25日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度股利分配和资本公积金转增股本方案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于提名一名独立董事候选人的议案。
五、通过关于申请3亿元银行贷款的议案。
六、续聘中磊会计师事务所为公司2003年度的审计机构。
(600269)“赣粤高速”公布重要事项公告
2003年6月21日，江西赣粤高速公路股份有限公司与江西高速公路投资发展
(控股)有限公司(下称：控股公司)和江西赣能股份有限公司(下称：赣能股份)，
三方经友好协商，就共同出资建设经营赣粤高速公路昌傅至泰和段有关事项签订
补充协议。
三方在昌傅至泰和段高速公路项目公司中的注册资本及各方投资比例作如下
调整：项目公司注册资本调减为人民币15亿元，其中公司投资人民币6亿元，占注
册资本的40%。
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2004-04-09
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[20041预增](600269) 赣粤高速：2004年第一季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩增长提示性公告
经江西赣粤高速公路股份有限公司财务部初步测算，2004年第一季度实现的
净利润与去年同期相比，将有较大幅度的增长，具体数据将在2004年第一季度报
告中详细披露 |
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2004-03-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年12月31日，江西赣粤高速公路股份有限公司收到江西省财政厅预拨的
2003年度财政补贴款65668400.00元整。根据有关文件规定，该政府补贴款将计入
非经常性损益项目，由此影响公司2003年度扣除非经常性损益后的财务指标。
2003年度扣除非经常性损益后的净利润将不含财政补贴收入；由此2003年度
扣除非经常性损益后的每股收益及净资产收益率指标也将随之变化(具体数据待审
计后确定) |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月20日在江西省南昌市洪城路160号富豪酒店四楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事吴世农先生因公出差,书面委托董事吴绍明先生出席表决,并明确表示意见；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴绍明先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,一致通过并形成如下决议：
1、 审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
2、 审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
3、 审议通过了《2003年度财务决算的报告》；
4、 审议通过了《2003年度股利分配预案和资本公积金转增股本预案》；
截止2003年12月31日,本公司经中磊会计师事务所审计的利润总额为264,514,132.26元,计提所得税77,945,551.90元,净利润186,568,580.36元。按规定提取10%法定盈余公积金18,656,858.04元,提取5%法定公益金9,328,429.02元后,加上2002年末滚存的未分配利润247,880,629.06元,减去2003年已分配利润77,844,498.60,可供股东分配的利润为328,619,423.76 元。公司拟以2OO3年12月31日的总股本389,222,493股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金红利总额为77,844,498.60元,同时每10股派送红股5股,剩余可分配利润56,163,678.66 元留待以后年度分配。
2003年底,公司资本公积2,420,695,598.12元。2003年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增5股,转增后资本公积为2,226,084,351.62元。
公司独立董事同意以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案,并须提交年度股东大会审议通过后实施。
5、 审议通过了公司《2003年度报告》及其摘要；
6、 审议通过了公司《2004年第一季度报告》及其摘要；
7、 审议通过了《公司章程》修改案；
根据中国证监会、国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,结合公司实际,拟对《公司章程》进行如下修改：
第四十条修改为："公司的控股股东对公司和其他股东负有诚信义务,在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。"
"第一百零七条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见："第5款后增加一款,原第6款顺延至第7款：
"(6) 独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明,并发表独立意见；"
增加："第一百一十五条 董事会对公司收购、出售和置换资产、对外担保事项和关联交易事项,应按照中国证监会相关法律法规的规定办理相关事宜,并应按照《上市规则》的有关规定履行信息披露义务。"
增加："第一百一十六条 公司对外提供担保,必须于事前经董事会或股东大会批准,履行如下审批程序：
首先,由公司财务及投资研究部门对申请担保人进行调查,就申请担保人的资格、资信、履约能力、财务状况、担保合同条款、担保风险等进行全面评估审查,并提交书面评审意见。
公司对外担保事项由公司经理提出议案,提交董事会审议,并经全体董事三分之二以上签署同意。
董事会对外担保权限管理参照公司对外投资权限管理办法执行,单项对外担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的20%,由公司董事会审批；担保金额超出此比例的,由公司董事会审议后提请公司股东大会批准。
被担保对象应具备以下资信条件,公司方可为其提供担保：
(一) 具有独立法人资格,且有较好的商业信誉和经济实力；
(二)为公司的互保单位或与公司有重要业务关系的单位；
(三) 产权关系明确；
(四) 资产负债率在70%以下；
(五) 没有需要终止的情形出现；
(六)提供的财务资料真实、完整、有效；
(七) 如公司曾为其提供担保,没有发生被债权人要求承担担保责任的情形；
(八)没有其他法律风险。"
增加："第一百一十七条 董事会就公司对外担保的事项进行审议时,只有在满足下列条件时方可形成决议：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(三)对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；
(四)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
原第一百一十五条至第二百一十五条顺延至第一百一十八条至第二百一十八条。
8、审议通过了《公司对外担保管理办法》的预案,全文详见公司披露在www.sse.com.cn上的内容；
9、审议通过了《投资井冈山交通干部培训基地(景泰宾馆)的可行性分析报告》；
近几年,井冈山市依托丰富的旅游资源和日趋便捷的交通条件,旅游业成为其国民经济的支柱产业,经济得到了快速的发展。随着京九铁路、赣粤高速公路、泰井高速公路的贯通和井冈山机场的投入使用,井冈山将会吸引更多的外来投资和海内外游客。为了完善井冈山市的住宿设施,提高其整体接待能力,分享其经济发展和旅游业发展的成果,结合公司大力开展公司机关、高速公路各管理所交通干部管理能力和业务素质培训的需要,公司拟在井冈山茨坪中心地区附近投资建设井冈山交通干部培训基地(景泰宾馆)。景泰宾馆初步确定总投资约为5460万元,其中土地投资300万元,项目资本金设置为4000万元(缺口以贷款方式解决),其中,本公司以现金出资3000万元占资本金的75%,省高管局以土地出资300万元占资本金的7.5%,第三方以现金出资700万元占资本金的17.5%。根据《可行性分析报告》,该项目的投资回收期为8.91年,年投资利润率可达10.60%,内部收益率为9.10%。
10、审议通过了《投资南方国际商务酒店(暂定名)的可行性分析报告》；
随着江西"三个基地,一个后花园"战略的逐步实施,南昌的花园城市建设初具规模,特别是随着长江三角洲、珠江三角洲和闽东南开发区等周边经济圈的高速发展以及南昌经济的快速发展和交通条件的大力改善,再加上南昌市委、市政府对高星级酒店业的支持,各相关因素有利于在南昌开展酒店项目的经营运作。本公司拟在南昌市中心八一广场正前方的黄金地段选址,立项投资建设五星级的南方国际商务酒店,该址地理位置独特,建设条件优越,是建设宾馆的理想之地。初步预计该项目总投资24967万元,其中土地部分为6000万元,土建部分为7406万元,设备与其它设施为9941万元,前期费用为620万元,营业流动资金1000万元。根据《可行性分析报告》,该项目的投资回收期为10.14年,年投资利润率可达9.66%,内部收益率为7.80%。
11、审议通过了《关于设立南昌和九江两个养护工区的议案》；
为了进一步加强公司养护工作的管理,对所属高速公路实行科学的养护和维修,在不增加人员编制和管理经费的前提下,公司拟按照区域划分原则设立南昌、九江两个养护工区,分别对地处南北两处的路段进行养护管理,其中：南昌养护工区负责雷公坳管理所、舍里甲管理所、蛟桥管理所、新祺周管理所、银三角甲站和银三角乙站所辖路段；九江养护工区负责庐岛管理所、邹家河管理所、沙河管理所、通远管理所、田塘管理所、共青管理所、艾城管理所和新城管理所所辖路段；其中：九江养护工区下辖共青黑站(沥清混凝土拌合站)和德安石料场。
12、审议通过了《关于设立赣粤职工之家的议案》；
公司为解决职工活动场所问题,根据职工代表大会的决议,拟使用不超过1900万元的公益金在溪霞投资设立赣粤职工之家,其中,工程总投资1750万元,初期营运资金150万元。
13、审议通过了《关于调整昌九高速公路技术改造试验路里程的议案》；
为提高昌九高速公路的行驶质量,加强路面结构的承载能力,改善路面的破损状况,同时,为今后高速公路技术改造采集技术数据,积累总结经验,公司董事会二届十五次会议审议通过了《关于安排昌九高速公路技术改造2公里实验路的议案》。但在设计过程中考虑到,实施实验路的目的是为了进行多种路面结构形式的实验比较,以确定路面改造质量和费用的最优结合方案。专家提出,分段距离太短难以得出准确的实验结果,建议调整施工里程,适当增加改造长度,故将原安排的2公里(两车道)路段变更为3.92公里(四车道)做技术改造试验,实验路段为K91＋780～K95＋700,估算金额为2400万元。
14、审议通过了《关于嘉圆房地产公司增资扩股的议案》；
为支持江西嘉圆房地产有限责任公司的发展,公司同意嘉圆房地产公司采取增资扩股的方式,引入新的股东,增加股东投资额,将注册资本由现有的3000万元增加至8000万元,其中本公司增加投资2000万元,增资后本公司股权比例由50%变更为43.75%。
15、审议通过了《关于授予公司经理2004年3000万元机动投资权限的议案》；
为提高公司的市场应变能力、决策水平和工作效率,根据《公司章程》规定的权限,公司董事会授予公司经理2004年度3000万元的机动投资权。在对项目进行科学论证的基础上,公司经理可机动灵活地运用该项资金。
16、公司决定将审计稽核部更名为审计监察部,市场部更名为发展研究部。
17、审议通过了关于聘请2004年度审计机构的议案；
经公司审计委员会同意,董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2004年度的审计机构,负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证,费用总额不超过55万元。本议案需提交股东大会审议后执行。
18、公司决定2004年度信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
19、决定公司于2004年5月25日召开年度股东大会。
20、关于的有关事项：
(1)会议时间：2004年5月25日上午9：30
(2)会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
(3)会议议题：
①审议公司2003年度董事会工作报告；
②审议公司2003年度监事会工作报告；
③审议公司《2003年度财务决算的报告》；
④审议公司《2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
⑤审议公司2003年度报告及年度报告摘要
⑥审议《公司章程》修改案；
⑦审议《关于潘筱琴女士不再担任公司监事职务的议案》；
⑧审议关于聘请2004年度审计机构的议案。
(4)出席会议人员：
①公司全体董事、监事和高级管理人员；
②凡在2004年5月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
(5)出席会议登记办法及其他事宜：
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2004年5月22日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；
②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
③联系地址：江西省南昌市洪城路508号
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系人：熊长水 付艳
特此公告
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2004年04月20日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2004-04-22
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(600269)“赣粤高速”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年4月20日召开二届十六次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月31日的总股本389222493股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利2.00元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
四、通过公司章程修改案。
五、通过投资井冈山交通干部培训基地(景泰宾馆)的可行性分析报告：公司拟在井冈山茨坪中心地区附近投资建设井冈山交通干部培训基地(景泰宾馆)。景泰宾馆初步确定总投资约为5460万元，其中土地投资300万元，项目资本金设置为4000万元(缺口以贷款方式解决)，其中公司以现金出资3000万元占资本金的75%。
六、通过投资南方国际商务酒店(暂定名)的可行性分析报告：公司拟在南昌市中心八一广场正前方的黄金地段选址，立项投资建设五星级的南方国际商务酒店，初步预计该项目总投资24967万元。
七、通过设立南昌和九江两个养护工区的议案。
八、通过调整昌九高速公路技术改造试验路里程的议案：将原安排的2公里(两车道)路段变更为3.92公里(四车道)做技术改造试验，实验路段为K91+780-K95+700，估算金额为2400万元。
九、通过嘉圆房地产公司增资扩股的议案：公司同意嘉圆房地产公司采取增资扩股的方式，将注册资本由现有的3000万元增加至8000万元，其中公司增加投资2000万元，增资后公司股权比例由50%变更为43.75%。
十、通过授予公司经理2004年3000万元机动投资权限的议案。
十一、通过继续聘请中磊会计师事务所担任公司2004年度的审计机构议案。
十二、公司决定2004年度信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十三、通过调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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(600269)“赣粤高速”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 616925718.00 464054928.00
净利润 186568580.36 189117013.91
总资产 6391126749.44 4397056180.59
股东权益(不含少数股东权益) 3290480330.35 3181756248.59
每股收益(全面摊薄) 0.48 0.49
每股净资产 8.45 8.17
调整后的每股净资产 8.44 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 0.60
净资产收益率(%,全面摊薄) 5.67 5.94
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税)。
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