| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-25
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公布重要事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600269)“赣粤高速”
根据财政部、国家税务总局2005年5月11日联合下发的《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》精神，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。目前公司的营业税税率为5%，公司将按照该通知要求缴纳高速公路车辆通行费收入营业税 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2OO4年12月31日的总股本778444986股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年配股具体发行方案的议案：以公司2004年末总股本778444986股为基数，每10股配售3股。
四、通过公司2005年配股募集资金用途的议案。
五、通过《公司本次配股募集资金投资项目可行性分析报告》。
六、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》及中磊会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
七、通过公司配股前滚存利润由新老股东共享的议案。
八、公司计划自筹资金受让江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司30%的股权，交易金额为人民币38820.53万元。本次受让完成后，公司将持有该公司100%的股权。
九、续聘中磊会计师事务所担任公司2005年度审计机构，负责公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证。
十、公司计划自筹资金受让江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持赣粤高速公路胡家坊至昌傅路段(下称：昌傅高速)30%资产和相关权益，交易金额为人民币15791.05万元。本次受让完成后，公司将持有昌傅高速100%的所有权。
十一、通过监事会关于修改公司章程的提案。 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2005年4月25日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于向银行申请不超过4亿元信用贷款额度的议案。
三、同意公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司申请撤销为江西方兴科技有限公司提供壹年(2004年11月15日至2005年11月15日)人民币壹亿元银行保函授信额度(仅供工程投标开具有关银行证明)担保。
四、通过关于昌九高速公路试验路段技术改造拆除固定资产的报告。 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,569,047,170.04 6,612,677,927.48
股东权益(不含少数股东权益) 3,663,729,160.40 3,582,095,042.74
每股净资产 4.71 4.60
调整后的每股净资产 4.71 4.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 161,504,438.42 161,504,438.42
每股收益 0.105 0.105
净资产收益率(%) 2.26 2.26
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会二次通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2005年4月25日下午1：30召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年4月24日15:00至2005年4月25日15:00，审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2005-04-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年4月14日，江西赣粤高速公路股份有限公司与控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司(持有公司59.55%的股权，下称：控股母公司)签署了《江西昌樟高速公路有限责任公司(下称：昌樟公司)股权转让协议》，约定由公司受让控股母公司所持昌樟公司30%股权，交易金额为人民币38820.53万元。该项交易完成后，公司将持有昌樟公司100%股权。
同日，公司与控股母公司签署了《赣粤高速公路胡家坊至昌傅路段(下称：昌傅高速)公路资产转让协议》，约定由公司受让控股母公司所持昌傅高速30%资产和相关权益，交易金额为人民币15791.05万元。该项交易完成后，公司将拥有昌傅高速100%所有权。
同日，公司与控股母公司签署了《江西昌泰高速公路有限责任公司(下称：昌泰公司)股权转让协议》,约定由公司受让控股母公司所持昌泰公司36.67%股权，交易金额为人民币72679.12万元。该项交易完成后，公司将持有昌泰公司76.67%股权。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600269)“赣粤高速”
江西赣粤高速公路股份有限公司于2005年4月8日以通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让江西高速公路投资发展(控股)有限公司(下称：控股母公司)所持赣粤高速公路胡家坊至昌傅路段(下称：昌傅高速)30%的资产和相关权益的议案：公司拟自筹资金以不低于资产净值的价格受让控股母公司所持昌傅高速30%的资产和相关权益(最终受让价格以资产评估结果为基准，与控股母公司协商确定)。本次转让完成后，公司将持有昌傅高速100%的所有权。2004年12月31日，控股母公司所持昌傅高速30%的资产和相关权益的帐面价值为14084.14万元。
本次交易属关联交易。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会同意将上述提案提交于2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600269)"赣粤高速"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,612,677,927.48 6,391,126,749.44
股东权益 3,582,095,042.74 3,290,480,330.35
每股净资产 4.60 8.45
调整后的每股净资产 4.60 8.44
2004年 2003年
主营业务收入 1,029,865,506.00 616,925,718.00
净利润 368,749,297.52 186,568,580.36
每股收益(全面摊薄) 0.47 0.48
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.29 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2005年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨通知的公告》,2005年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨2004年度股东大会新增提案的公告》。由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次公告股东大会会议通知,具体情况如下：
一、会议召开日期和时间：2005年4月25日(星期一)下午1：30
二、会议地点：南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
三、会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司《2004年度财务决算的报告》；
4、审议公司《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
5、审议公司2004年度报告及年度报告摘要；
6、审议《关于公司2005年具备配股资格的议案》；
7、逐项审议《关于公司2005年配股具体发行方案的议案》；
(1)股份类型
(2)配售对象
(3)配股基数、配股比例和配售股份总额
(4)配售价格及定价依据
(5)本次配股授权事宜
(6)配股决议有效期限
8、审议《关于公司2005年配股募集资金用途的议案》；
9、审议《关于公司本次配股募集资金投资项目可行性分析报告》；
10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》及中磊会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；
11、审议《关于公司配股前滚存利润由新老股东共享的议案》；
12、审议《关于使用自筹资金受让控股公司所持江西昌樟高速公路有限责任公司30%股权的议案》；
13、审议《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
14、审议《关于江西高速公路投资发展(控股)有限公司关于将赣粤高速公路胡家坊至昌傅路段30%的资产和相关权益一并转让给江西赣粤高速公路股份有限公司的提案》；
15、审议《监事会关于修改＜公司章程＞的提案》。
查看上述议案的详细内容,请登录上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及中国证券结算公司网站http：//www.chinaclear.com.cn。上述议案中：
议案15项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效；
议案6、7、8、9、10、11项需出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过及并经参加表决的社会公众股股东所持有效表决权的半数以上通过后生效；
议案8、12、14项因属关联交易事项,关联股东将予以回避表决；
其它议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过后生效。
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议出席对象
1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
2、凡在2005年4月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
六、出席会议登记办法及其他事宜：
1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2005年4月22日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；
2、会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
3、联系地址：江西省南昌市洪城路508号
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系人：熊长水 牛志明
七、流通股东参加网络投票程序
根据规定,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月24日15：00至2005年4月25日15：00 ；
2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件1)；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2004年4月15日
附件1：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件2：
投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
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┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
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┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
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网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600269)“赣粤高速”
江西赣粤高速公路股份有限公司于2005年3月19日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2OO4年12月31日的总股本778444986股为基数,每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年配股具体发行方案的议案：拟以公司2004年末总股本778444986股为基数，每10股配售3股。
四、通过公司2005年配股募集资金用途的议案。
五、通过《公司本次配股募集资金投资项目可行性分析报告》。
六、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》及中磊会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
七、通过公司配股前滚存利润由新老股东共享的议案。
八、通过关于使用自筹资金受让控股母公司所持公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司(公司占70%股权，下称：昌樟公司)30%股权的议案：公司计划以不低于净资产值的价格受让控股母公司所持昌樟公司30%的股权(最终受让价格以资产评估结果为基准，与控股公司协商确定)。本次受让完成后，公司将持有昌樟公司100%的股权。该议案属关联交易。
九、通过公司高级管理人员聘任事宜。
十、通过昌樟公司为江西方兴科技有限公司提供1亿元授信额度(仅供工程投标开具有关银行证明)担保的议案。
十一、通过续聘中磊会计师事务所担任公司2005年度审计机构，负责公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证的议案。
十二、公司决定2005年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
董事会决定于2005年4月25日下午1:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。审议以上有关事项。
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2005-03-01
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重要事项公告 |
上交所公告，借款 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2005年2月28日收到公司与中国农业银行南昌市洪城支行签署的借款合同，现公告如下：公司因高速公路养护及征费管理需要，向中国农业银行南昌市洪城支行申请流动资金人民币壹亿元整，贷款期限半年，自2005年2月24日至2005年8月22日，执行年利率4.6987% |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送5登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送5送股上市日 ，2004-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送5除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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(600269)“赣粤高速”公布重要事项公告 ，2003-04-23 |
上交所公告，其它 |
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日前，江西赣粤高速公路股份有限公司收到江西省人民政府办公厅抄告单：
经省政府研究，停止昌九高速公路泊水湖、庐岛、荷花垄收费站收取通行于3个
收费站区间的车辆通行费，自2003年2月13日起执行。
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2004-11-02
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600269)“赣粤高速”
根据交通部《关于发布交通行业标准收费公路车辆通行费车型分类的通知》
及江西省高速公路联网收费需同网同费统一费率标准的要求，经江西省交通厅、
江西省发展和改革委员会和江西省财政厅有关通知批准，决定从2004年11月1日
起，全省高速公路车辆通行费按部颁标准统一车型分类、统一收费标准执行(昌
北机场高速公路收费标准仍按规定分档收费)。统一后江西赣粤高速公路股份有
限公司高速公路收费车型分类及收费费率标准详见2004年11月2日《上海证券报
》。
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2004-10-19
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公布重要事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600269)“赣粤高速”
2004年7月，江西赣粤高速公路股份有限公司被江西省科技厅认定为高新技
术企业，根据国家税务总局有关文件规定，自2004年第三季度起，公司享受高新
技术企业企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
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2004-10-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600269)“赣粤高速”
江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年10月19日召开三届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、聘任汪洪为公司总经理助理。
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2004-10-16
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[20043预增](600269) 赣粤高速：2004年第三季度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩增长提示性公告
经江西赣粤高速公路股份有限公司财务部初步测算，2004年1-9月份实
现的净利润总额与去年同期净利润(107157938.50元)相比，增长幅度在70%
以上，具体数据将在2004年第三季度报告中详细披露 |
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,374,113,648.81 6,391,126,749.44
股东权益(不含少数股东权益) 3,421,532,206.68 3,290,480,330.35
每股净资产 4.40 8.45
调整后的每股净资产 4.39 8.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 384,636,298.21
每股收益 0.08 0.27
净资产收益率(%) 1.85 6.13
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2004-10-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25
第二次披露日期：2004-10-20 |
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2004-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600269)“赣粤高速”
江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年9月16日召开2004年第二次临时股
东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
江西赣粤高速公路股份有限公司于2004年9月16日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举董事吴绍明为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄铮为公司总经理。
三、聘任熊长水为董事会秘书。
四、选举魏炳彦为公司第三届监事会主席。
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2004-01-03
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收到2003年度财政补贴款的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据江西省人民政府有关批复的精神，省政府同意继续通过省财政支出渠道安
排资金，对江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股子公司按税前利润的25%给予财
政补贴。2003年12月31日，公司收到江西省财政厅12月30日划拨的财政补贴
65668400元。该款项计入公司2003年度补贴收入 |
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2003-07-29
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(600269)“赣粤高速”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2003年7月27日召开二届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于夏增与不再担任公司董事和董事长职务的议案。
二、选举吴绍明为公司董事会董事长。
董事会决定于2003年8月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上相关事项 |
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2003-08-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年7月27日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事12人,实到董事8人,公司独立董事顾功耘先生、吴世农先生以及董事邓经国先生因公务不能出席会议,分别书面委托董事罗来华先生、吴绍明先生和刘兆辉先生出席并表决,且已明确表示表决意见；公司董事长夏增与先生书面委托董事吴绍明先生主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会人员充分审议,表决通过并形成如下决议：
1、审议通过了关于夏增与先生不再担任公司董事和董事长职务的议案；
鉴于夏增与先生已退休,根据控股股东的提议,夏增与先生不再担任公司董事和董事长职务。
在此,公司董事会感谢夏增与先生几年来对公司所付出的努力和心血,对他为公司治理和规范运作所作的贡献再次表示感谢。
2、审议通过了关于选举公司董事会董事长的议案；
根据控股股东的提议,公司董事会选举董事吴绍明先生为公司董事会董事长。
3、决定2003年8月30日,审议关于夏增与先生不再担任公司董事职务的议案。
4、关于的有关事项：
(1)会议时间：2003年8月30日上午9：30
(2)会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
(3)会议议题：审议关于夏增与先生不再担任公司董事职务的议案
(4)出席会议人员：
①公司全体董事、监事和高级管理人员；
②凡在2003年8月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
(5)出席会议登记办法及其他事宜：
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2003年8月22日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；
②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
③联系地址：江西省南昌市洪城路508号
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021传真：0791-6527021
联系人：付艳
特此公告
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2003年7月27日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2003-08-12
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(600269)“赣粤高速”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度
末总股本389222493股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元人民币(含税)
。
股权登记日：2003年8月15日
除息日：2003年8月18日
红利发放日：2003年8月22日 |
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