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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年8月22日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司向银行申请期限不超过一年的流动资金贷款，额度不超过11亿元。
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2007-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年8月3日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于雷公坳收费所、南昌收费所分别更名为昌北收费所、昌西南收费所的议案。
三、同意对昌樟高速公路药湖高架桥进行技术改造，工程预算为14500万元。
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2007-08-07
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注册地址由“南昌市高新区火炬大街998号高新大厦”变为“南昌市高新技术开发区火炬大街199号赣能大厦
” ，2007-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-07
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 11,450,561,364.69 11,008,657,705.11
股东权益 5,732,274,041.99 5,379,028,343.04
每股净资产 4.91 4.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,077,452,955.63 749,259,038.83
调整后
净利润 530,596,914.75 273,049,612.76
基本每股收益 0.45 0.35
净资产收益率(%) 9.26 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.51
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2007-08-02
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重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司近日收到江西省监察厅、江西省人民政府纠风办、江西省交通厅(下称：省交通厅)联合发出的有关通知，自2007年7月下旬开始在全省范围内开展清理违规减免车辆通行费工作，凡不符合法律法规规定减免收费公路车辆通行费的车辆，2007年8月1日起一律停止减免车辆通行费。同时，省交通厅《关于规范全省公路桥梁免缴通行证的通知》从2007年7月31日零时起废止。省交通厅制发的《江西省收费路桥通行证》、省交通厅联网收费结算中心制发的高速公路《公务卡》、省交通稽查征费局制发的《公路桥梁隧道通行费免缴通行证》及各路段营运管理单位自行制定的各种《免缴证》，从2007年8月1日起停止使用。
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-05
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月10日
除息日：2007年7月11日
现金红利发放日：2007年7月17日
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2007-07-02
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[20072预增](600269) 赣粤高速：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经江西赣粤高速公路股份有限公司测算，预计2007年上半年度实现净利润比2006年同期相比增长100%左右(上年同期净利润为27087.48万元)，具体数据将在2007年中期报告中披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开三届二十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露管理制度。
三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
四、同意公司本次发行分离交易可转债向无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次发行总规模的50%且不低于本次发行总规模的30%，具体比例由董事会根据无限售条件流通股股东的认购意向及发行时市场状况确定。
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2007-06-29
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公布公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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根据江西省人民政府(下称：省政府)有关批复文件的精神，省政府同意继续通过省财政支出渠道安排资金，对江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股子公司给予财政补贴。2007年6月27日，公司收到江西省财政厅划拨的2007年上半年财政补贴预拨款人民币12900万元整。
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2007-06-13
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公布有限售条件流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股62202692股将于2007年6月19日起上市流通。
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2007-05-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司近日收到江西省交通厅告示，根据江西省交通厅、江西省发展和改革委员会和江西省财政厅有关通知文件规定，全省部分客车高速公路通行费优惠费率标准执行至2007年5月31日止，2007年6月1日起执行全省统一客车车型分类及收费标准。
执行统一后的客车车型分类及收费标准后，原执行过渡性优惠政策的部分客车高速公路收费标准有所提高，对公司主营业务收入有积极影响。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2OO6年12月31日的总 0元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2007年审计机构。
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,140,522,462.82 11,008,657,705.11
股东权益(不含少数股东权益) 5,593,822,535.27 5,379,028,343.04
每股净资产 4.79 4.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 178,291,792.23 178,291,792.23
基本每股收益 0.153 0.153
净资产收益率(%) 3.19 3.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.14 3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2007-04-26
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公布2007年度养护工程关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司已与参股公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司(下称：公路工程公司)分别签订了《昌九技改路AP3合同》、《昌九高速公路星子互通技术改造工程》、《昌九路补坑槽工程合同》及《昌九路路面专项维修合同》，公司将昌九技改路相关工程项目承包给公路工程公司，预计2007年度合同金额合计9837万元整。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则相关事项的议案。
三、通过关于与江西赣粤高速公路工程有限责任公司2007年度养护工程关联交易的议案。
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2007-04-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据江西省人民政府有关会议纪要精神，经南昌市政府有关部门与江西赣粤高速公路股份有限公司协商，确定新设立的昌九高速公路南昌北收费站、昌樟高速公路昌西南收费站于2007年4月8日零时开通收费。该两个收费站开通后，两站区间内的原昌九高速公路雷公坳、舍里甲、蛟桥收费站收取的车辆通行费并入南昌北收费站收取，原昌樟高速公路省庄收费站收取的车辆通行费并入昌西南收费站收取。
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2007-03-31
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因江西赣粤高速公路股份有限公司本部及部分所属机构将于近期陆续搬迁至新址办公，公司2006年年度股东大会召开时间由原定的2007年4月10日上午9时变更为2007年5月18日上午9时。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年3月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案。
三、通过公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-03-24
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公布召开2007年第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2007年3月28日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738269”；投票简称为“赣粤投票”。
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 11,415,153,802.97 6,583,392,642.09
股东权益(不含少数股东权益) 5,392,882,549.18 3,825,401,989.57
每股净资产 4.62 4.91
调整后的每股净资产 4.62 4.91
2006年 2005年
主营业务收入 1,824,648,742.47 1,309,184,072.85
净利润 823,639,391.84 398,658,359.92
每股收益 0.71 0.51
净资产收益率(%) 15.27 10.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 1.05
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年3月18日召开三届十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于冲回对国盛证券的长期投资减值准备的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2OO6年12月31日的总股本1167667479.00股为基数, 每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、决定2007年度信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
六、通过关于昌九高速公路2007年度技术改造项目的议案：该项目计划投资额为6.78亿元。
董事会决定于2007年4月10日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| ①审议《2006年度董事会工作报告》
②审议《2006年度监事会工作报告》
③审议《2006年度财务决算报告》
④审议《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
⑤审议《2006年年度报告》及其摘要
⑥审议《关于聘请2007年审计机构的议案》 |
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2007-03-15
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[20064预增](600269) 赣粤高速：2006年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增修正公告
江西赣粤高速公路股份有限公司曾在2006年第三季度报告中预测2006年的累计净利润比2005年同期增长50%以上。现经会计师事务所初步审计，预计2006年实现的累计净利润与去年同期相比，增长幅度达到100%(上年同期净利润为39865.84万元)，具体数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-18 |
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2007-03-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司于2007年3月12日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币120000万元，每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过9份认股权证，即权证总量不超过1.08亿份，分离交易可转债按面值发行，每张债券面值人民币100元；本次发行向公司原无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次发行总规模的50%；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；本次发行所附认股权证的行权比例为1:1。
三、通过关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年3月28日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738269”；投票简称为“赣粤投票”。
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