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备忘事项 |
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详细 |
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2018-04-17
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中外运空运发展股份有限公司董事会决定于2018年5月31日13点30分召开2017年度股东大会,审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度公司利润分配方案的议案》、《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600270_20180417_4.pdf
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2018-04-17
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关于董事会公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(600270)“外运发展”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600270_20180417_1.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3 《关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4 《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于2018年度公司财务预算的议案》
7 《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
8 《关于改聘公司会计师事务所的议案》
9 《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
10 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》
11.01 合并双方
11.02 合并方式概述
11.03 换股发行的股票种类及面值
11.04 换股对象
11.05 换股价格与发行价格
11.06 换股比例
11.07 换股发行股份的数量
11.08 中国外运A股股票的上市流通
11.09 外运发展异议股东的保护机制
11.10 换股方法
11.11 股份锁定期安排
11.12 中国外运异议股东的保护机制
11.13 换股吸收合并方案的唯一性
11.14 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
11.15 本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
11.16 员工安置
11.17 利润分配
11.18 本次换股吸收合并决议的有效期
12 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》
13 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
15 《关于<中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
16 《关于本次换股吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
17 《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》
20 《关于确认<关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》
21 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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离任董事减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600270_20180328_1.pdf
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2018-03-27
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》、《关于改聘公司会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600270_20180327_11.pdf
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2018-03-27
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600270_20180327_14.pdf
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2018-03-27
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关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600270_20180327_16.pdf
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2018-03-27
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600270_20180327_20.pdf
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2018-03-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600270_20180327_18.pdf
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.4942
加权平均净资产收益率(%) 17.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600270_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于上海证券交易所《关于对中外运空运发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600270_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于重大资产重组复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告披露日,中外运空运发展股份有限公司已按照《关于对中外运空运发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》(上证公函[2018]0226号)相关要求,组织中介机构对《问询函》中所涉及事项逐项核查、落实、回复,并对《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易预案》进行了相应的补充修订。
根据上海证券交易所的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月26日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600270_20180324_8.pdf
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2018-03-21
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关于延期回复上海证券交易所《关于对中外运空运发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》暨继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600270_20180321_1.pdf
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2018-03-14
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关于收到上海证券交易所《关于对中外运空运发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600270_20180314_1.pdf
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2018-03-02
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关于公司离任董事减持股份进展的公告 |
上交所公告，高管变动,股东名单 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600270_20180302_1.pdf
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2018-03-01
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关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,风险提示,停牌 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了中国外运股份有限公司换股吸收合并本公司的相关议案。
根据相关法律法规要求,上海证券交易所将对公司本次换股吸收合并相关文件进行审核。公司股票将自2018年3月2日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600270_20180301_1.pdf
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2018-03-01
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关于与相关中介机构签订重组服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600270_20180301_13.pdf
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2018-03-01
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600270_20180301_15.pdf
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2018-03-01
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,关联交易 |
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中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600270_20180301_14.pdf
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2018-02-23
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关于变更指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600270_20180223_1.pdf
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2018-02-23
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关于日常关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600270_20180223_2.pdf
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2018-02-02
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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截至本公告披露日,本次重大资产重组的具体方案仍在筹划中,有关各方及中介机构正积极商讨、论证本次重组相关事项,相关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。
按照有关规定,经向上海证券交易所申请,中外运空运发展股份有限公司股票自2018年2月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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中外运空运发展股份有限公司与公司控股股东中国外运股份有限公司正在协商筹划相关重组事项,上述事项对本公司构成重大资产重组。根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月16日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年1月2日起,预计连续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600270_20180116_2.pdf
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2018-01-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月2日接到实际控制人招商局集团有限公司通知，称其正在筹划、论证与本公司有关的重大事项，该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：外运发展，证券代码：600270）于2018年1月2日紧急停牌，并自2018年1月3日开市起继续停牌 |
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2018-01-03
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中外运空运发展股份有限公司于2018年1月2日接到实际控制人招商局集团有限公司通知,称其正在筹划、论证与本公司有关的重大事项,该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票于2018年1月2日紧急停牌,并自2018年1月3日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月2日接到实际控制人招商局集团有限公司通知，称其正在筹划、论证与本公司有关的重大事项，该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：外运发展，证券代码：600270）于2018年1月2日紧急停牌，并自2018年1月3日开市起继续停牌 |
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2018-01-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-03,恢复交易日：2018-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月2日接到实际控制人招商局集团有限公司通知，称其正在筹划、论证与本公司有关的重大事项，该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：外运发展，证券代码：600270）于2018年1月2日紧急停牌，并自2018年1月3日开市起继续停牌 |
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