| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-09-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-09-27,恢复交易日：2018-09-28 ，2018-09-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2015-05-05全天停牌 |
|
|
2018-09-27
|
重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| ，2018-09-27全天停牌 |
|
|
2018-09-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-09-27,恢复交易日：2018-09-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2015-05-05全天停牌 |
|
|
2018-09-27
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-09-27,恢复交易日：2018-09-28 ，2018-09-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，2015-05-05全天停牌 |
|
|
2018-09-27
|
因重要事项未公告，9月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2018-09-21
|
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600270_20180921_3.pdf
|
|
|
2018-09-21
|
第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年9月19日召开，会议审议通过《关于审议公司二零一八年一月一日至六月三十日止期间财务报表及审计报告的议案》、《关于公司注销营业网点的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600270_20180921_1.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于免去相关高级管理人员职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600270_20180822_4.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,高管变动 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于免去相关高级管理人员职务的议案》、《关于转让中外运泸州港保税物流有限公司60％股权及480万元债权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600270_20180822_3.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.7024
加权平均净资产收益率(%) 7.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600270_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-14
|
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600270_20180814_1.pdf
|
|
|
2018-07-07
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600270_20180707_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2018-07-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2018-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2018-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-03
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。
股权登记日：2018/7/9
除息日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600270_20180703_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-12
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600270)“外运发展”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600270_20180612_1.pdf |
|
|
2018-06-01
|
2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月31日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度公司利润分配方案的议案、关于改聘公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-01
|
关于换股吸收合并事项的债权人公告 |
上交所公告 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600270_20180601_3.pdf
|
|
|
2018-05-30
|
离任董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600270_20180530_1.pdf
|
|
|
2018-05-29
|
关于招商局集团有限公司出具增持中国外运股份有限公司A股股份承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600270)“外运发展”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600270_20180529_1.pdf |
|
|
2018-05-24
|
关于换股吸收合并方案获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600270_20180524_1.pdf
|
|
|
2018-05-15
|
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600270)“外运发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600270_20180515_1.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2243
加权平均净资产收益率(%) 2.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600270_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-26
|
第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》、《关于华南分公司办理2018年度非融资性保函授信业务的议案》、《关于华东分公司、上海中外运空运保税物流有限公司办理2018年度非融资性保函授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600270_20180426_3.pdf
|
|
|
2018-04-17
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3 《关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4 《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于2018年度公司财务预算的议案》
7 《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
8 《关于改聘公司会计师事务所的议案》
9 《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
10 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》
11.01 合并双方
11.02 合并方式概述
11.03 换股发行的股票种类及面值
11.04 换股对象
11.05 换股价格与发行价格
11.06 换股比例
11.07 换股发行股份的数量
11.08 中国外运A股股票的上市流通
11.09 外运发展异议股东的保护机制
11.10 换股方法
11.11 股份锁定期安排
11.12 中国外运异议股东的保护机制
11.13 换股吸收合并方案的唯一性
11.14 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
11.15 本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
11.16 员工安置
11.17 利润分配
11.18 本次换股吸收合并决议的有效期
12 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》
13 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
15 《关于<中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
16 《关于本次换股吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
17 《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》
20 《关于确认<关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》
21 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
|
|
|
2018-04-17
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3 《关于听取公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4 《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于2018年度公司财务预算的议案》
7 《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
8 《关于改聘公司会计师事务所的议案》
9 《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
10 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》
11.01 合并双方
11.02 合并方式概述
11.03 换股发行的股票种类及面值
11.04 换股对象
11.05 换股价格与发行价格
11.06 换股比例
11.07 换股发行股份的数量
11.08 中国外运A股股票的上市流通
11.09 外运发展异议股东的保护机制
11.10 换股方法
11.11 股份锁定期安排
11.12 中国外运异议股东的保护机制
11.13 换股吸收合并方案的唯一性
11.14 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
11.15 本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
11.16 员工安置
11.17 利润分配
11.18 本次换股吸收合并决议的有效期
12 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》
13 《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》
14 《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
15 《关于<中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
16 《关于本次换股吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
17 《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》
20 《关于确认<关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》
21 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 |
|
|
2018-04-17
|
第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于<中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-17
|
关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中外运空运发展股份有限公司董事会决定于2018年5月31日13点30分召开2017年度股东大会,审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度公司利润分配方案的议案》、《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
