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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-16
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关于职工监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司监事会于近日接到工会委员会函，经职工代表大会民主选举岑志坚为公司第六届监事会职工监事。
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-12-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-12-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年12月6日召开五届四十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 959,436,522.10 989,483,445.48
所有者权益(或股东权益) 218,535,715.69 170,264,431.28
归属于上市公司股东的每股净资产 0.899 0.701
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,288,095.49 39,636,619.24
基本每股收益 -0.005 0.163
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.017
全面摊薄净资产收益率(%) -0.589 18.137
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.270 1.890
每股经营活动产生的现金流量净额 0.005
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年9月4日以通讯方式召开五届四十一次董事会，会议审议通过关于调整对部分子公司投资金额的议案：
为逐步使公司全资子公司上海开开制衣公司(注册资本1500万元，下称：制衣公司)成为服装业的控股方，公司再次对制衣公司增加投资780万元，增资后制衣公司的股本总额为2280万元；公司对子公司上海开开百货有限公司(注册资本1000万元，下称：开开百货)和上海开开服饰有限公司(注册资本1000万元，下称：开开服饰)分别减少投资金额640万元和620万元，制衣公司对开开百货和开开服饰分别投资和增加投资金额540万元和320万元。调整投资金额后，开开百货股本总额为900万元，公司、制衣公司分别投资360万元、540万元；开开服饰股本总额为700万元，公司、制衣公司分别投资280万元、420万元；分别占上述两公司股本总额的40%、60%。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,052,764,074.48 989,483,445.48
所有者权益(或股东权益) 220,799,259.12 170,264,431.28
每股净资产 0.909 0.701
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 461,975,708.48 357,657,422.34
净利润 40,924,714.73 77,012,451.78
扣除非经常性损益后的净利润 9,091,199.36 76,902,189.54
基本每股收益 0.168 0.317
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.037 0.316
净资产收益率(%) 18.535 41.384
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0660 0.0212
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2009-08-28
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办公地址由“上海市南京西路819号7楼”变为“上海市江宁路565号4楼
” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-28
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注册地址由“中国上海江宁路565号4楼”变为“上海市万航渡路888号
” ，2009-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年7月29日以通讯方式召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于黄渡开开工业园区(下称：工业园)土地使用权属上海开开衬衫总厂(下称：衬衫总厂)，同意将公司五届三十七次董事会通过的子公司上海开开百货有限公司使用动迁费1000万元，在工业园扩建5000平方米厂房事宜修改为：同意衬衫总厂使用自有资金1200万元，在工业园改扩建7900平方米厂房。
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2009-07-22
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其及子公司商业网点被动迁的后续公告 |
上交所公告 |
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根据上海开开实业股份有限公司五届三十次董事会通过的相关决议，公司和子公司上海雷允上药业西区有限公司、上海开开百货有限公司(下称：开开百货)已与静安区旧区改造的拆迁人冠丰(上海)房地产发展有限公司签订《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》，公司及子公司因商业网点被“静安区46号街坊和40号街坊北地块新建商办综合楼(二期)项目建设”动迁，共计收到动迁补偿费187944349.00元。
经公司五届三十七次董事会审议通过，除安置职工现已支付的费用之外，现已使用动迁补偿费购置了如下商业网点：
开开百货购买四川路(嘉杰国际广场)商铺，总价为4802825.12元；购买石门二路商铺和枣阳路商铺，商铺总价分别为22788857.90元和6819295.00元；使用动迁费1000万元，在黄渡开开工业园区扩建5000平方米厂房。
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2009-07-02
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关于转让所持中创大厦部分房产的后续公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海开开实业股份有限公司转让所持中创大厦部分房产事宜已于2009年6月23日获得静安区国资委有关批复文件的批准。公司于2009年6月29日与上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)就该事宜签订了转让《协议书》，根据公司2008年度股东年会决议及上述批复，转让价格为人民币65730000.00元。公司日前已收到开开集团受让款36151500.00元，余款29578500.00元将在协议生效之日起的3个月内付清。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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控股子公司转让厂房等建筑物和土地使用权的后续公告 |
上交所公告 |
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根据上海开开实业股份有限公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(下称：大唐箱包)于2006年10月18日与苏州圆启纺织有限公司[下称：苏州圆启，现更名为：江苏东晟纺织有限公司(下称：东晟纺织)]签订的转让大唐箱包所拥有的部分厂房及相关土地使用权的协议，截至2006年12月31日大唐箱包已收到苏州圆启汇入的保证金100万元，收到常熟市富嘉针纺织品有限责任公司(下称：常熟富嘉)汇入款400万元。后经公司五届二十七次董事会审议同意，大唐箱包就出售全部厂房等建筑物和土地使用权，按照规定程序办理了相关产权交易手续，但是挂牌后没有成交。
公司及大唐箱包于2009年4月30日与东晟纺织、常熟富嘉签订《关于生产厂房及土地使用权的费用清算及确认解除相关约定性文件的协议》，就东晟纺织使用大唐箱包江苏省常熟市尚湖镇冶塘工业园区(下称：工业园区)生产厂房及土地使用权的相关费用结算，以及解除原相关约定性文件事宜，达成协议。
为使该项资产不闲置，日前大唐箱包与常熟晖虹纺织服饰有限公司签订《大唐箱包生产厂房及土地使用权租赁合同》，租赁物为大唐箱包名下的工业园区24393.61平方米厂房及配套设施，每年租金为人民币140万元，租赁期限为二年。
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2009-05-21
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司关于2008年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计工作。
七、通过关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行分别借款3750万元、3250万元提供担保的议案。
八、通过关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。
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2009-05-05
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重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
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关于中国光大银行深圳红荔路支行与上海开开实业股份有限公司(下称：公司)发生票据纠纷，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼事宜，现依据有关规定，公司申请撤回上诉。
上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)曾于2005年4月11日出具承诺函：“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议公司关于2008 年度计提资产减值准备议案；
6、审议公司2008年年度报告及摘要；
7、审议公司 2008 年日常关联交易实际发生金额和 2009 年预计日常关联交易的议案；
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
9、听取独立董事2008 年度述职报告；
10、审议公司关于 2009年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案；
11、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750万元提供担保的议案；
12、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250万元提供担保的议案；
13、审议关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。 |
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2009-04-30
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董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年4月29日以通讯方式召开五届三十八次董事会，会议审议通过公司将所持有“中创大厦”部分房产(建筑面积3000平方米，截止2009年1月31日净值为1924.03万元)转让给公司控股股东上海开开(集团)有限公司，转让价格不低于该等房产于评估基准日2009年1月31日市场价值人民币65730000.00元(评估核准项目基本情况表已经静安区国资委同意核准)。
此项交易构成关联交易，尚须获得静安区国资委批准。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东年会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-25
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注册地址由“中国上海南京西路869号7楼”变为“中国上海江宁路565号4楼” ，2009-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-25
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注册地址由“中国上海南京西路869号7楼（邮政编码：200041）
”变为“中国上海江宁路565号4楼（邮政编码：200041）
” ，2009-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 970,833,153.59 989,483,445.48
所有者权益(或股东权益) 180,768,759.06 170,264,431.28
归属于上市公司股东的每股净资产 0.744 0.701
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,104,049.47 2,104,049.47
基本每股收益 0.009 0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 1.164 1.164
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.765 0.765
每股经营活动产生的现金流量净额 0.040
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年4月23日召开五届三十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司关于2008年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、同意子公司在黄渡开开工业园区扩建5000平方米厂房。
以上有关议案需提交公司2008年度股东年会审议。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 711,292,188.67 679,411,784.32
归属于上市公司股东的净利润 56,256,912.18 8,737,183.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,769,903.93 -13,973,735.75
基本每股收益 0.23 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 -0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 33.041 3.795
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 31.580 -6.070
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.096
2008年末 2007年末
总资产 989,483,445.48 1,010,886,506.48
所有者权益(或股东权益) 170,264,431.28 230,216,878.77
归属于上市公司股东的每股净资产 0.701 0.947
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海开开实业股份有限公司现将日常关联交易2008年度实际发生额和预计2009年度的情况公告如下：
2008年度，公司与第一大股东上海开开(集团)有限公司等关联企业实际发生的交易金额4538.54万元，超预计金额1548.54万元；2009年，公司向关联方采购原材料、销售产品或商品、租赁房屋、委托关联方加工，预计交易总金额分别为2469.54万元、3115万元、246.8万元、399.72万元。
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2009-04-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海开开实业股份有限公司本次有限售条件的流通股24300000股将于2009年4月17日起上市流通。
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2009-04-11
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海开开实业股份有限公司日前接到广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)两份民事裁定书，就中国光大银行深圳红荔路支行与公司票据纠纷案及广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、公司债务纠纷案，公司已分别向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼，深中院现认为公司诉讼请求不成立，予以驳回。
公司不服上述两裁定，已向深中院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。
上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)曾于2005年4月11日出具承诺函：“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均有开开集团承担”。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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(600272) 开开实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3186681.02
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 2882694.00
长江证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2458216.01
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 2393677.04
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2254800.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 9985094.36
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 5492463.90
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 5242535.42
信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 4769294.64
平安证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 3787802.10
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2009-03-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开开实业股份有限公司于2009年3月13日以通讯方式召开五届三十六次董事会，会议审议通过关于对拟转让公司持有的中创大厦部分房产(建筑面积3000平方米的商业用房，净值为1924.03万元)评估的议案：鉴于“中创大厦”项目的立项方迟迟未将该部分产权办理过户手续，长期以来，公司将该部分房产委托中创静安出租，从2007年12月起，中创静安停止交付租金。公司向静安区人民法院提起诉讼，请求判决中创静安将其南京西路819号中创静安3000平方米的产权过户至公司的名下。因诉讼标的的管辖权限原因，移交上海第二中级人民法院审理，现该诉讼仍在审理之中。
根据静安区国资委(下称：区国资委)“关于开开集团拟受让公司中创大厦部分房产有关问题的批复”的有关要求，公司聘请评估事务所(征得区国资委同意)对以上房产进行评估, 待区国资委对评估值确认后，再审议转让以上房产给上海开开(集团)有限公司的事宜。该议案涉及关联交易。
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2009-01-19
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(600272) 开开实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 7191680.00
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3675400.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 2643840.00
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 1443313.60
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 225760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 707254.40
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 690880.00
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 680680.00
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 340000.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 269960.00
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