| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-08-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年8月20日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海鼎丰科技发展有限公司(下称：鼎丰公司；注册资本18000万元，公司持股44.44%；公司六届六次董事会曾拟同意退出对鼎丰公司的投资)控股股东华菱控股集团有限公司[原湖南华菱钢铁(集团)有限公司；下称：华菱控股]以现金方式对鼎丰公司增资，增资价格以最近会计师事务所审计评估的鼎丰公司净资产值为依据，就华菱控股增资金额确定相应投资比例。
二、同意公司按对鼎丰公司的持股比例受让其控股50%的子公司上海鼎丰信息科技有限公司(注册资本1000万元，下称：鼎丰信息)出资额222.2222万元，占鼎丰信息注册资本的22.22%。
|
|
|
2010-08-20
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,720,248.06 991,044,489.14
所有者权益(或股东权益) 257,281,255.00 243,603,129.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.059 1.002
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 433,158,712.97 461,975,708.48
归属于上市公司股东的净利润 27,144,679.18 40,924,714.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,129,278.69 9,091,199.36
基本每股收益 0.11 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.04
加权平均净资产收益率(%) 10.55 21.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1603 0.0660
|
|
|
2010-08-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年8月18日召开六届七次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要等议案。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-26
|
股东年会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司关于2009年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司日常关联交易2009年实际发生金额和2010年预计的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2010-06-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年6月18日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司拟退出对上海鼎丰科技发展有限公司(注册资本18000万元，其中公司出资8000万元，占注册资本的44.44%，下称：鼎丰科技)的投资，公司将聘请有关机构(征得静安区国资委同意)对鼎丰科技(包括其投资的鼎丰信息公司)进行审计评估，并在该等机构出具审计评估报告(征得静安区国资委对审计评估价值的确认)后，公司将按照相关规定程序对有关事宜进行审议。
|
|
|
2010-06-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年6月18日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司拟退出对上海鼎丰科技发展有限公司(注册资本18000万元，其中公司出资8000万元，占注册资本的44.44%，下称：鼎丰科技)的投资，公司将聘请有关机构(征得静安区国资委同意)对鼎丰科技(包括其投资的鼎丰信息公司)进行审计评估，并在该等机构出具审计评估报告(征得静安区国资委对审计评估价值的确认)后，公司将按照相关规定程序对有关事宜进行审议。
|
|
|
2010-06-04
|
董事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年6月2日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东年会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-06-04
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度利润分配预案
5、审议公司关于2009 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2009 年年度报告及摘要
7、审议公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联交易的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于 2010 年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审计费用的议案 |
|
|
2010-05-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年5月24日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司使用动迁补偿款购置江宁路332号商铺，总价约为2830万元。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 957,035,969.28 991,044,489.14
所有者权益(或股东权益) 273,205,892.08 243,603,129.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.124 1.002
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,178,928.17 17,178,928.17
基本每股收益 0.071 0.071
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.039 0.039
加权平均净资产收益率(%) 6.81 6.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.75 3.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.134
|
|
|
2010-04-13
|
(600272) 开开实业:2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据上海开开实业股份有限公司初步测算，预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为210.40万元)增长430%左右。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中披露。
|
|
|
2010-04-13
|
(600272) 开开实业:股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| 股改限售流通股上市公告
上海开开实业股份有限公司第三次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股21809783股，将于2010年4月19日起上市流通。
|
|
|
2010-04-09
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2010年4月7日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司关于2009年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司日常关联交易2009年实际发生金额和2010年预计的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计工作的议案。
以上有关议案尚需提交公司2009年度股东年会审议。
|
|
|
2010-04-09
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 865,662,045.05 711,292,188.67
归属于上市公司股东的净利润 39,503,234.54 56,256,912.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,024,721.88 53,769,903.93
基本每股收益 0.16 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 0.22
加权平均净资产收益率(%) 20.789 21.776
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.749 20.813
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.031 0.015
2009年末 2008年末
总资产 991,044,489.14 989,483,445.48
所有者权益(或股东权益) 243,603,129.55 170,264,431.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.002 0.701
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-09
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年度，上海开开实业股份有限公司与第一大股东上海开开(集团)有限公司等关联企业实际发生的日常关联交易金额为7625.12万元，超预计金额1394.06万元；2010年度，公司继续与相关关联企业就采购原材料、销售产品或商品、房屋租赁形成日常关联交易，预计交易金额分别为4940.00万元、5560.00万元、381.08万元。
相关日常关联交易的协议由关联双方签订。
|
|
|
2010-04-02
|
重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
|
|
就广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(现名：广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行)因与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(下称：公司)发生债务纠纷，公司向广东省深圳市南山区人民法院(下称：南山法院)提起诉讼事宜，公司日前接到南山法院有关《民事裁定书》，经审查，鉴于人民法院受理破产申请后，有关债务人的民事诉讼只能向受理破产申请的人民法院提起，依照有关规定，裁定如下：本案移送深圳市中级人民法院。
上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)曾于2005年4月11日出具有关承诺函：“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-27
|
(600272) 开开实业:重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
|
| 重大诉讼后续公告
就中国光大银行深圳红荔路支行与上海开开实业股份有限公司(下称：公司)发生票据纠纷，向广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)提起诉讼事宜，公司日前收到深中院有关民事裁定书，1、查封公司名下的位于上海市静安区南京西路1131、1133号房产；2、查封公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司(下称：雷允上)名下的位于上海市静安区康定路68号底层店面及华山路2号主楼4层、裙楼二层北部、裙楼4层房产。
雷允上已向深中院提出财产保全异议，请求依法撤销上述民事裁定书第二项的裁定，请求依法解除对上述房产的保全措施。
上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)曾出具承诺函：“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。
|
|
|
2010-03-18
|
重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
|
|
就广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(现名为：广东发展银行股份有限公司深圳南海大道支行，下称：广发银行)与深圳市中经领业实业发展有限公司(下称：中经领业)、中国深圳彩电总公司(下称：深圳彩电)、上海开开实业股份有限公司(下称：公司)发生债务纠纷事宜，近日，公司向广东省深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求判定：被告中经领业和广发银行签订的《综合授信额度合同》无效；被告深圳彩电和广发银行签订的《权力质押合同》无效。
根据上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)出具的有关承诺函，如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。
|
|
|
2010-03-06
|
重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
|
|
就上海开开实业股份有限公司曾公告的广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(下称：广发行)因与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、公司发生债务纠纷，广发行提起诉讼事宜，公司已向广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)提出中止上述案件诉讼申请及提起确认有关票据无效的诉讼，后深中院经审理，对公司的诉讼请求予以驳回。公司不服裁定，上诉于广东省高级人民法院(下称：高院)。日前，公司接到高院有关民事判决书，终审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费374800元由公司承担。
上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)曾于2005年4月11日出具承诺函：“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担”。
|
|
|
2010-02-22
|
重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
|
|
就上海开开实业股份有限公司曾公告的兴业银行深圳嘉宾支行(下称：嘉宾支行)与公司借款合同纠纷一案，公司日前接到广东省深圳市中级人民法院(下称：法院)有关民事裁定书，法院在审理该案过程中，原告上海赢运国际贸易有限公司(债权转让前为嘉宾支行；下称：赢运国际)以涉案票据效力目前存在争议，且票据追索权与本案借款合同纠纷不属同一诉由，应另案处理为由向法院申请撤回对公司的起诉及诉讼请求。法院裁定：准许赢运国际撤回对公司的起诉。
根据上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)有关承诺，由于在“张晨事件”中，张晨任职期间开具的票据所造成的损失，均由开开集团承担。开开集团现已履行承诺，该案与公司不再有任何法律关系。
|
|
|
2010-01-19
|
重大诉讼后续公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
就上海开开实业股份有限公司曾公告的华录电子进出口有限责任公司诉公司进出口代理合同纠纷案，日前，上海开开(集团)有限公司已按相关承诺将公司根据法院有关《民事调解书》支付的人民币2121.02万元如数支付给公司 |
|
|
2010-01-08
|
(600272) 开开实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 16604150.33
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 8458618.94
东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 5019534.50
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 3695092.40
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3129183.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海控江路证券营业部 5445365.81
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 4895717.85
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 2501358.50
海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 2075453.87
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 2002238.42
|
|
|
2010-01-04
|
关于控股股东持有公司部分股权被解除查封公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海开开实业股份有限公司日前获悉辽宁省大连市中级人民法院协助执行通知书(2009)大民合初字第171-3号，解除对公司控股股东上海开开(集团)有限公司持有公司3000万股股权的查封。
|
|
|
2009-12-31
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2009年12月30日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2009-12-31
|
总经理由“何才彪”变为“盛佩英” ，2009-12-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-31
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司于2009年12月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何才彪为公司第六届董事会董事长。
二、聘任盛佩英为公司总经理、黄伟康为公司董事会秘书、刘光靓为公司证券事务代表。
三、选举王财金为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2009-12-29
|
重大诉讼后续公告 |
上交所公告 |
|
|
日前，上海开开实业股份有限公司收到辽宁省大连市中级人民法院(下称：法院)有关《民事调解书》：就华录电子进出口有限责任公司(原告)诉公司(被告)进出口代理合同纠纷案，经主持调解，三方当事人自愿达成调解协议如下：
被告于2009年12月20日前给付原告信用证垫款310万美元(按实际付款日中国银行公布的当日银行美元卖出价折合等值人民币予以支付)；原告放弃其他诉讼请求。案件受理费147980元人民币，财产保全费150520元人民币，合计298500元人民币，免交(原告已预交，退还给原告)。
上述协议，法院予以确认。调解书已经三方当事人签收。
根据上述《民事调解书》，公司现已支付人民币2121.02万元(按实际付款日中国银行公布的当日银行美元卖出价，310万美元折合等值人民币)。根据上海开开(集团)有限公司有关承诺，其将在公司支付上述款项后的一个月内，将公司所支付的上述款项如数支付给公司。
|
|
|
2009-12-16
|
关于职工监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海开开实业股份有限公司监事会于近日接到工会委员会函，经职工代表大会民主选举岑志坚为公司第六届监事会职工监事。
|
|
| | | |
