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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600272_2018_n.pdf
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2019-03-29
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600272)“开开实业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,委托理财,基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于董事会授权购买低风险理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-03-29
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关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-03-29
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关于2018年度日常关联交易实际发生额和预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-03-09
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关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对外捐赠的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-03-09
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对外捐赠的议案。
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2019-02-28
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600272)“开开实业”公布
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2019-02-01
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关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600272)“开开实业”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-11-28
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关于拟转让参股企业苏州开开天德制衣有限公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600272)“开开实业”公布
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2018-11-23
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600272)“开开实业”公布
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2018-11-23
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整第八届董事会专业委员会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月22日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600272)“开开实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开开实业股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 庄虔赟
1.02 阚海星 |
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2018-10-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 庄虔赟
1.02 阚海星
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2018-10-26
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600272)“开开实业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过关于变更公司董事的议案、公司2018年度第三季度报告全文及正文、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 5.33
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2018-10-26
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600272_20181026_6.pdf
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2018-10-20
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600272_20181020_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600272_20180922_1.pdf
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