| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-07-09
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海开开实业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.045元（含税）；B股每股现金红利0.006523美元（含税）。
A股股权登记日：2019/7/16
B股股权登记日：2019/7/19
B股最后交易日：2019/7/16
除息日：2019/7/17
A股现金红利发放日：2019/7/17
B股现金红利发放日：2019/7/26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600272_20190709_1.pdf
|
|
|
2019-07-09
|
2018年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2019-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-09
|
2018年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2019-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-09
|
2018年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2019-07-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-06
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600272_20190706_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-25
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600272_20190625_1.pdf
|
|
|
2019-05-29
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,高管变动,财务指标,关联交易,分配方案,基本资料变动 |
|
|
上海开开实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600272_20190529_1.pdf
|
|
|
2019-05-29
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600272_20190529_3.pdf
|
|
|
2019-05-29
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600272_20190529_5.pdf
|
|
|
2019-05-22
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600272_20190522_1.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600272_20190518_1.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600272_20190518_2.pdf
|
|
|
2019-05-11
|
关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司2019年度品牌发展项目装修改造额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600272_20190511_1.pdf
|
|
|
2019-05-11
|
关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司完成收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600272_20190511_2.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600272_20190508_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司独立董事2018年度述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 关于计提2018年度资产减值准备的议案
7 公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案
8 公司2018年度利润分配预案
9 关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《独立董事制度》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
14 关于变更会计师事务所的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 庄虔赟
15.02 张翔华
15.03 高东铭
15.04 刘光靓
15.05 阚海星
15.06 唐沪军
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 陈亚民
16.02 邹志强
16.03 徐宗宇
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 单丹丹
17.02 赵国平
|
|
|
2019-04-26
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司独立董事2018年度述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 关于计提2018年度资产减值准备的议案
7 公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案
8 公司2018年度利润分配预案
9 关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《独立董事制度》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
14 关于变更会计师事务所的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 庄虔赟
15.02 张翔华
15.03 高东铭
15.04 刘光靓
15.05 阚海星
15.06 唐沪军
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 陈亚民
16.02 邹志强
16.03 徐宗宇
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 单丹丹
17.02 赵国平 |
|
|
2019-04-26
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海开开实业股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_16.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过公司2019年度第一季度报告全文及正文、关于变更会计师事务所的议案、关于会计政策变更的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_3.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_6.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于公司监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_15.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_4.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_5.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_9.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2019年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600272_20190426_17.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600272_20190423_1.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600272_20190411_1.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600272)“开开实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600272_20190411_2.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,委托理财,基本资料变动,分配方案,关联交易 |
|
|
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600272_20190329_1.pdf
|
|
| | | |
