| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-22
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司日前接广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)有关民事裁定书，事由如下：
兴业银行深圳嘉宾支行(下称：兴业嘉宾支行)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、公司发生借款合同纠纷，兴业嘉宾支行向深中院提出财产保全申请，要求轮候冻结公司持有的兰州三毛实业股份有限公司(下称：三毛派神)境内法人股51283344股中相当于价值人民币10200000元的股权，兴业嘉宾支行已向深中院提供商业银行担保函作为担保。
深中院作出有关民事裁定书，裁定如下：轮候冻结公司持有的三毛派神价值相当于人民币10200000元的境内法人股股权 |
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2005-10-10
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公布签署投资转让协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
近日，上海开开实业股份有限公司与受让方车剑才签署了投资转让协议(此次投资转让事项已经公司四届三十五次董事会审议通过)，公司将全资子公司上海开开集团上虞开开衬衫厂的全部投资转让给车剑才，经双方协商同意，转让总价款为人民币13124891.00元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布董事会关于变更担保期限的决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司四届三十七次董事会审议同意为控股子公司上海雷允上药业西区有限公司向上海银行大通支行申请流动资金借款人民币叁仟柒佰伍拾万元整提供保证担保，期限为一年。现经董事会研究决定，担保期限由原来的一年变更为三年 |
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2005-09-17
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海开开实业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会审议通过的“授权董事会以高于帐面净值365229705.19元的价格转让公司所拥有的开开广场部分楼层及签署与转让房产事宜相关的所有协议”的决议，公司于2005年9月15日与上海市静安区土地开发控股总公司签署了转让开开广场部分楼层的合同，公司向上海市静安区土地开发控股总公司转让上海市万航渡路888号开开广场1-2、4-10层、24层，建筑面积共计28359.35平方米。经双方协商同意，转让总价款为人民币425000000.00元(截至2004年12月31日的该等房产的帐面净值为365229705.19元)。截至2005年9月15日房产转让款已全部到位，房产交易手续办理完毕 |
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2005-09-10
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办公地址由“上海市万航渡路888号24层(邮编：200042)”变为“南京西路819号7楼(邮编：200040)” ，2005-09-12 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-10
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海开开实业股份有限公司办公地址将于2005年9月12日搬迁至南京西路819号7楼，原公司信息披露机构董事会秘书室的咨询电话62127558将于9月12日起停止使用，新的咨询电话将于9月12日起使用，现公告如下：
公司总机：86-21-52135020
咨询电话：86-21-52138586
传真：86-21-52138586
邮编：200040 |
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2005-09-03
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司于2005年9月1日以通讯方式召开四届三十七次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海雷允上药业西区有限公司(注册资本为人民币壹亿叁仟陆佰柒拾捌万元，公司控制其98.90%的股份)向上海银行大通支行申请流动资金借款人民币3750万元整提供保证担保，担保期限为一年。
累计对外担保金额为人民币11550万元，逾期对外担保671.32万元 |
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2005-08-27
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海开开实业股份有限公司因受前总经理张晨在任职期间的指令，先后分四次以本票和划款形式向上海和康旅游用品有限公司(下称：和康公司)划付了资金人民币20158178.00元；同样，上海赢运国际贸易有限公司(下称：赢运国贸)分二次将款项人民币24624428.00元划付给和康公司，和康公司在没有承担任何对价的情况下取得了上述款项，而和康公司股东张云鹏、吴利华又实际占用和处分了该款项。为此，公司及赢运国贸向上海市第二中级人民法院(下称：二中院)提起起诉并提出财产保全的申请，请求冻结三被告银行存款人民币44782615.00元，或查封相同价值的其他财产及权益(其中被告张云鹏以31347830.50元为限，吴利华以人民币13434784.50元为限)，并提供了担保。二中院作出有关民事裁定书，裁定如下：
冻结被告张云鹏、吴利华、和康公司银行存款人民币44782615元，或查封三被告相同价值的其他财产及权益(其中被告张云鹏以31347830.50元为限，吴利华以人民币13434784.50元为限)。
本案财产保全申请费人民币224433元，由原告公司、赢运国贸预缴 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,649,308,401.03 1,912,824,834.24
股东权益(不含少数股东权益) 133,649,815.14 109,811,202.31
每股净资产 0.550 0.452
调整后的每股净资产 0.539 0.440
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 415,492,506.73 1,359,293,927.08
净利润 2,910,423.08 11,705,700.11
扣除非经常性损益后的净利润 -14,604,621.68 11,683,834.17
每股收益 0.012 0.048
净资产收益率(%) 2.178 1.354
经营活动产生的现金流量净额 61,714,608.76 22,767,804.54 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年8月25日以通讯方式召开四届三十六次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海开开实业股份有限公司的股票价格近日出现异常波动，于2005年8月16
日、17日、18日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：公司至今未有应披露而未披露的事项。同时，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于计提2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补2004年度未分配利润负数的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于2005年度续聘会计师事务所的议案 |
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2005-06-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司的全资子公司-上海开开集团上虞开开衬衫厂原已计提减值准备的房产以2005年5月31日为评估基准日进行价值评估，评估值已超过2005年5月31日帐面价值，鉴于计提固定资产减值准备的前提条件已经不存在，故上海开开集团上虞开开衬衫厂将已计提的5225364.69元房屋建筑物固定资产减值准备补提相应的折旧后予以转回 |
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2005-06-25
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司近日收到辽宁省大连市中级人民法院(下称：大连中院)有关传票等相关法律文书，大连中院已受理华录电子进出口有限责任公司(下称：华录公司)诉公司进出口代理合同纠纷案。
华录公司称代理公司来料加工出口业务发生经济纠纷，导致华录公司发生经济损失。
诉讼请求：华录公司请求法院依法判令公司给付华录公司垫付的代理进出口货款损失3216153.29美元或等值人民币及自华录公司对外付款之日起至公司付清款时止的银行货款利息和代理手续费。
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2005-06-24
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案。
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议免去熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能四位董事职务的议案；
②审议本公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司75%的股权转让给上海开开(集团)有限公司的议案；
③审议本公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司将所持有的上海赢运国际贸易有限公司股权转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司的议案。
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2005-06-18
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司2005年6月9日接到上海市第一中级人民法院发出的(2005)沪一中民三(商)初字第89号、90号《民事判决书》二份，情况如下：
一、华夏银行股份有限公司上海分行（下称：华夏银行上海分行)起诉上海赢运国际贸易有限公司(下称：赢运国贸)及上海雷允上药业西区有限公司(下称：雷允上药业)借款合同纠纷。2004年9月8日，华夏银行上海分行根据赢运国贸的申请，开出总计金额美金5049842.90元的信用证，雷允上药业提供最高额美金500万元的信用证开证担保。承兑期满后，华夏银行上海分行垫付了全部信用证款项，赢运国贸累计归还本金美金2870130.90元，尚欠华夏银行上海分行本金美元2179712元。
现上海市第一中级人民法院发出的(2005)沪一中民三(商)初字第89号《民事判决书》判决如下：
1、被告赢运国贸于本判决生效之日起十日内归还原告华夏银行上海分行美金2179712元并支付相应罚息。
2、被告雷允上药业对被告赢运国贸的上述债务在美金500万元范围内承担连带清偿责任。
3、被告雷允上药业在履行上述判决第2项义务后，有权向被告赢运国贸追偿。
本案案件受理费人民币221255元、财产保全费人民币211765元，由原告华夏银行上海分行负担诉讼费人民币3353元、其余诉讼费和财产保全费人民币429667元由被告赢运国贸负担。
二、华夏银行上海分行起诉赢运国贸及公司借款合同纠纷。2004年8月10日起，华夏银行上海分行根据赢运国贸的申请，开出总计金额美金4596522.20元的信用证，公司提供最高额美金500万元的信用证开证担保。承兑期满后，华夏银行上海分行垫付了全部信用证款项，赢运国贸累计归还本金美金1685595.55元,尚欠华夏银行上海分行本金美元2910926.65元。
现上海市第一中级人民法院发出的(2005)沪一中民三(商)初字第90号《民事判决书》判决如下：
1、被告赢运国贸于本判决生效之日起十日内归还原告华夏银行上海分行美金2910926.65元并支付相应罚息。
2、被告公司对被告赢运国贸的上述债务在美金500万元范围内承担连带清偿责任。
3、被告公司在履行上述判决第2项义务后，有权向被告赢运国贸追偿。
本案案件受理费人民币202337元、财产保全费人民币192847元，由原告华夏银行上海分行负担诉讼费人民币3143元、其余诉讼费和财产保全费人民币392041元由被告赢运国贸负担。
第二笔华夏银行上海分行起诉赢运国贸及公司借款合同纠纷一案，上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)在受让赢运国贸股权时(2005年3月16日)作出承诺，公司为赢运国贸提供的上述担保如造成的损失均由开开集团承担 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议通知于2005年5月23 日以电话通知发出,会议于2005年5月26日以通讯方式召开。应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
公司关于的议案。8名董事全部同意。
现将的有关事项公告如下：
1、会议日期及时间：2005年6月29日(星期三)上午9：00
2、会议内容：
⑴、审议公司2004年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2004年度监事会工作报告；
⑶、审议公司关于计提2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案；
⑷、审议公司2004年度财务决算报告；
⑸、审议公司2004年度利润分配预案；
⑹、审议公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案；
⑺、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
⑻、审议公司《股东大会议事规则》修订稿；
⑼、审议公司《董事会议事规则》修订稿；
⑽、审议公司《监事会议事规则》修订稿；
⑾、审议公司《独立董事制度》修订稿；
⑿、审议公司《董事会四个专业委员会实施细则》修订稿；
⒀、审议公司关于2005年度续聘会计师事务所及授权董事会确定2005年度两家审计机构的审计费用并与其签订2005年度聘用合同的议案。
以上⑴-⒀项议案已经四届三十二次董事会、四届十一次监事会审议通过(内容详见2005年4月30日《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登的公司公告)。
3、会议地点：上海市万航渡路888号8楼会场；
有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。
4、会议出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②2005年6月10 日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人和2005年6月15日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人,B股最后交易日为2005年6月10日。
5、会议登记办法：
①符合上述条件的股东于2005年6月17日9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口
③联系电话：86-21-62127558
传真：86-21-62127558
邮编：200042
联系人：尹佩娟
6、会期半天,一切费用自理。
7、按有关规定本次股东年会不发礼品(包括车票)。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2005年5月26日
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2005年6月29 日召开的上海开开实业股份有限公司2004年度股东年会,并行使表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日
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2005-05-27
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公布董事会决议及召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年5月26日以通讯方式召开四届三十三次董事会，会议决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东年会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年4月28日召开四届三十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于计提2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补2004年度未分配利润负数的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司2004年度报告出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任公司2005年度会计审计工作的议案。
八、通过公司关于2005年日常关联交易预计情况的议案。
九、通过公司2005年第一季度报告。
以上有关事项需提交公司2004年度股东年会审议，召开股东年会的有关事宜另行通知。 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,901,479,338.39 1,912,824,834.24
股东权益(不含少数股东权益) 119,471,119.46 109,811,202.31
每股净资产 0.492 0.452
调整后的每股净资产 0.479 0.440
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 294,785,902.89 294,785,902.89
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 2.180 2.180
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2005-04-30
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海开开实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东上海开开(集团)有限公司采购原料及支付租金，2004年的交易总金额为1192.09万元，预计2005年度交易总金额为531.27万元；公司向上海开开(集团)有限公司及上海驰寰贸易有限公司(公司的控股子公司持有股权25.20%)销售服装及收取租金，2004年的交易总金额为1181.92万元，预计2005年度交易总金额为1379.23万元。 |
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2005-04-30
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[20052预减](600272) 开开实业：预计2005年上半年度净利润比上年同期下降50% |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2005年上半年度净利润比上年同期下降50%
经上海开开实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为1170.57万元)。 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,912,824,834.24 2,079,408,996.31
股东权益 109,811,202.31 869,188,937.95
每股净资产 0.452 3.577
调整后的每股净资产 0.440 3.525
2004年 2003年
主营业务收入 1,886,944,340.34 2,179,799,385.38
净利润 -730,599,930.29 30,771,492.64
每股收益(全面摊薄) -3.007 0.127
净资产收益率(全面摊薄、%) -665.324 3.540
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.630 0.192
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司于近日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于授权董事会完成拟转让公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案 |
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2005-04-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海开开实业股份有限公司于2005年4月20日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、免去熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能四位董事职务。
二、通过公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司75%的股权转让给上海开开(集团)有限公司的议案。
三、通过公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司将所持有的上海赢运国际贸易有限公司股权转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司的议案 |
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2005-04-16
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重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司日前接广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)有关民事裁定书，事由如下：
申请人广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行因与被申请人深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、公司发生债务纠纷，于2005年1月27日向深中院申请，要求对被申请人的财产采取诉前财产保全措施，保全标的为人民币3320万元。申请人以自己的财产向深中院提供担保。
深中院作出有关民事裁定书，冻结被申请人深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、公司的银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产(以人民币3320万元为限)。
目前，深中院查封了公司位于上海万航渡路888号5层、6层、7层、8层的房产。查封期限从2005年2月1日至2007年1月31日。该房产已经抵押，非经深中院允许，不得予以作任何处分 |
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2005-04-02
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[20044预亏](600272) 开开实业：公布亏损公告 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”公布亏损公告
经上海开开实业股份有限公司财务部初步核算，预计公司2004年度亏损金额7亿元左右(上年同期净利润为人民币3077.15万元)。最终数据要以会计师事务所审计后的2004年度报告数据为准，请投资者注意投资风险。
(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布签署股权转让协议的公告
上海开开实业股份有限公司于2005年3月30日与上海静安国有资产经营有限公司签署了《股权转让协议》，公司将所持有的上海浦东发展银行股份有限公司社会法人股750万股，以每股净资产3.45元的价格转让给上海静安国有资产经营有限公司，转让总价款为人民币25875000元。股权转让所获得的税前收益为人民币1925万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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