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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600278_20230531_EU2H.pdf
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司2023年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司2023年度外汇套期保值额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度公司年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度融资担保额度的议案
8 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
9 关于修订公司A股限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
14 关于公司拟为参股子提供流动资金担保暨关联交易的议案
15.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案
15.01 谭明
15.02 党晔
15.03 金伟
15.04 宋庆荣
15.05 张鹏翼
15.06 宋才俊
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 陈子雷
16.02 胡列类
16.03 陈贵
17.00 关于选举监事的议案
17.01 瞿元庆
17.02 胡宏春
17.03 韩承荣 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度公司年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度融资担保额度的议案
8 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
9 关于修订公司A股限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
14.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案
14.01 谭明
14.02 党晔
14.03 金伟
14.04 宋庆荣
14.05 张鹏翼
14.06 宋才俊
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 陈子雷
15.02 胡列类
15.03 陈贵
16.00 关于选举监事的议案
16.01 瞿元庆
16.02 胡宏春
16.03 韩承荣 |
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2023-05-23
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东方国际创业股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-23
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东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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东方创业2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司关于授予经理室部分证券投资权限的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司关于重大资产重组注入公司标的资产进行减值测试的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司重大资产重组2022年度业绩承诺完成情况说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600278_20230429_JBH0.pdf
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600278_20230429_5N6D.pdf
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600278_20230429_C21G.pdf
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2023-04-29
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东方国际创业股份有限公司预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600278_20230429_FHVK.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-04
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东方国际创业股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-02
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东方国际创业股份有限公司2021年A股限制性股票激励预留授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-17
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东方国际创业股份有限公司关于公司获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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东方国际创业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-24
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东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600278_20221224_E7L5.pdf
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2022-12-24
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东方国际创业股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-24
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东方国际创业股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600278_20221224_69XY.pdf
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2022-12-22
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东方国际创业股份有限公司关于自愿披露公司与集团财务公司进行资金流动性压力测试的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/600278_20221222_AOEX.pdf
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