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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于制订《独立董事制度》的议案 |
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2023-11-15
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600278_20231115_G783.pdf
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2023-11-15
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东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600278_20231115_HQMA.pdf
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2023-11-15
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东方国际创业股份有限公司关于变更会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600278_20231115_FAU0.pdf
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2023-11-15
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东方国际创业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600278_20231115_VQIM.pdf
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2023-10-28
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东方国际创业股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600278_20231028_K6GG.pdf
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2023-10-21
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东方国际创业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600278_20231021_AWVK.pdf
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2023-10-21
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600278_20231021_DTV5.pdf
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2023-09-21
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东方国际创业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600278_20230921_WALU.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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东方创业第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/600278_20230902_9VIM.pdf
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2023-09-02
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东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/600278_20230902_72NX.pdf
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2023-08-30
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东方创业2023年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600278_20230830_NMHO.pdf
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2023-08-30
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600278_20230830_RBCN.pdf
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2023-08-30
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东方国际创业股份有限公司关于向合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600278_20230830_B5CU.pdf
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2023-08-30
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东方国际创业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600278_20230830_52GU.pdf
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2023-08-30
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东方国际创业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600278_20230830_8G5E.pdf
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2023-08-30
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东方国际创业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600278_20230830_TSV2.pdf
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2023-08-16
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/600278_20230816_J5PL.pdf
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2023-07-22
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2022年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000登记日 ，2023-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-22
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2022年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000除权日 ，2023-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-22
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2022年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000红利发放日 ，2023-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-22
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东方国际创业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/600278_20230722_KG5A.pdf
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2023-06-21
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东方国际创业股份有限公司2022年年度股东大会 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600278_20230621_5BHT.pdf
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2023-06-21
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东方国际创业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600278_20230621_F4Y6.pdf
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2023-06-21
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600278_20230621_FVKO.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600278_20230610_H1G3.pdf
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2023-06-10
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东方国际创业股份有限公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600278_20230610_NMUK.pdf
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2023-06-10
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东方国际创业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600278_20230610_LAV4.pdf
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2023-06-10
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东方国际创业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600278_20230610_CJPR.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度公司年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度融资担保额度的议案
8 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
9 关于修订公司A股限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
14.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案
14.01 谭明
14.02 党晔
14.03 金伟
14.04 宋庆荣
14.05 张鹏翼
14.06 宋才俊
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 陈子雷
15.02 胡列类
15.03 陈贵
16.00 关于选举监事的议案
16.01 瞿元庆
16.02 胡宏春
16.03 韩承荣 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度公司年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度融资担保额度的议案
8 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
9 关于修订公司A股限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
14.00 关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案
14.01 谭明
14.02 党晔
14.03 金伟
14.04 宋庆荣
14.05 张鹏翼
14.06 宋才俊
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 陈子雷
15.02 胡列类
15.03 陈贵
16.00 关于选举监事的议案
16.01 瞿元庆
16.02 胡宏春
16.03 韩承荣 |
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600278_20230531_33K4.pdf
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2023-05-31
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东方国际创业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600278_20230531_8JY0.pdf
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