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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-15
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东方国际创业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600278_20240615_2W6D.pdf
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2024-06-15
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东方国际创业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600278_20240615_30RY.pdf
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2024-06-15
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600278_20240615_VJ4O.pdf
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度公司年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于2024年度融资担保额度的议案
7 关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案
9 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
10 公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于更选公司监事的议案 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度公司年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于2024年度融资担保额度的议案
7 关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案
9 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
10 公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于更选公司监事的议案 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度公司年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于2024年度融资担保额度的议案
7 关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案
9 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
10 公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于更选公司监事的议案 |
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2024-06-04
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东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600278_20240604_7QK5.pdf
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2024-06-04
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600278_20240604_VLT4.pdf
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2024-06-04
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东方国际创业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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东方国际创业股份有限公司2024年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600278_20240604_39ZN.pdf
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度公司年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于2024年度融资担保额度的议案
7 关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案
9 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
10 公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于更选公司监事的议案 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度公司年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于2024年度融资担保额度的议案
7 关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案
9 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
10 公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于更选公司监事的议案
14 关于聘用2024年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案 |
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2024-05-30
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东方国际创业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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东方国际创业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨股票上市的提示性公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司本次股票上市流通总数为4,231,524股；上市流通日期为2024年5月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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东方创业2023年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_YMY2.pdf
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2024-04-27
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东方创业第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_6AD6.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_NF5Y.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_HBOX.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_QPSA.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_CZ9I.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_V0TR.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_922J.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_JTFP.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_ZR9Y.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司2024年度外汇套期保值额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_A5BL.pdf
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2024-04-27
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东方国际创业股份有限公司关于授予经理室部分证券投资权限的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600278_20240427_XGWD.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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东方国际创业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600278_20240309_OP1P.pdf
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2024-02-06
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东方国际创业股份有限公司9届12次董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600278_20240206_NNBR.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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东方国际创业股份有限公司关于自愿披露公司与集团财务公司进行资金流动性压力测试的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600278_20231209_EN7G.pdf
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2023-12-08
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东方国际创业股份有限公司关于资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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东方国际创业股份有限公司本次股票上市流通总数为188,277,941股；上市流通日期为2023年12月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600278_20231208_RT48.pdf
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2023-12-02
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东方国际创业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600278_20231202_1VI6.pdf
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2023-11-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于制订《独立董事制度》的议案 |
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2023-11-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于制订《独立董事制度》的议案 |
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