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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-27
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据东方国际创业股份有限公司三届十九次董事会决议，公司向东方国际集团上海市对外贸易有限公司(下称：外贸公司)转让公司持有的东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司(下称：荣恒公司)全部62%的股权。经上海国资委的最终认定的股东权益评估价值为45158719.66元，以此为依据计算本次股权转让价格为27998406元。荣恒公司按约定于2006年12月13日向公司支付了所欠1300万元往来款项，交易双方于2006年12月19日办理完成了产权转让手续，外贸公司于2006年12月25日向公司支付了上述全部股权转让款 |
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2006-12-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东方国际创业股份有限公司于2006年12月1日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意追加授权经理室1亿元资金额度用于新股认购，增加后，公司新股认购资金使用上限为3亿元。上述授权期限至2007年5月30日止 |
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2006-11-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方国际创业股份有限公司本次有限售条件的流通股2746725股将于2006年11月23日起上市流通 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600278)“东方创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,398,372,519.77 2,262,637,926.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,801,422.19 990,817,259.03
每股净资产 3.22 3.10
调整后的每股净资产 3.14 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 131,179,579.95 123,861,637.97
每股收益 0.07 0.13
净资产收益率(%) 2.15 3.97 |
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2006-10-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司拟向东方国际集团上海市对外贸易有限公司[系公司大股东东方国际(集团)有限公司下属全资子公司]转让公司所持有控股子公司东方国际集团荣恒国际贸易有限公司(注册资本3500万元，下称“荣恒公司”)全部62％的股权，以荣恒公司资产评估价值292948819.52元为依据，双方商定本次股权转让价格为28010379.87元。 上述股权转让完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，截止日前，荣恒公司因业务需要借用公司1300万元资金，荣恒公司承诺在股权转让交易完成前归还上述借款。 上述交易构成关联交易 |
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2006-10-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司于2006年10月12日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于转让所持东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司股权的议案。 二、同意将公司注册地址变更为“上海市浦东新区向城路58号”。 三、同意方国良辞去公司副总经理职务 |
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2006-10-14
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注册地址由“上海市浦东新区陆家嘴路166号”变为“上海市浦东新区向城路58号” ，2006-10-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G东创”变为“东方创业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称“国际物流”)与东方国际集团有限公司(系公司第一大股东，持有公司209,253,275股股份，占公司总股本65.39%，下称“集团公司”)、金发投资(中国)有限公司分别以现金方式共同投资成立的东方金发国际物流有限公司(下称“金发物流”)于2006年9月1日正式举行揭牌仪式。金发物流注册资本6000万元，其中，国际物流投资600万元，占10%股份；集团公司投资2700万元，占45%股份。
金发物流在洋山深山港物流园区内购入土地约120亩(以实际核定数为准)，分期打造作为集装箱中转和进出口货物集散中心的第三方物流基地。
上述共同投资行为构成关联交易 |
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2006-08-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，截止日前，公司无应披露未披露事项。《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600278)“G东创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,338,707,878.09 2,262,637,926.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,009,646,911.31 990,817,259.03
每股净资产 3.16 3.1
调整后的每股净资产 3.07 2.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,059,471,412.33 2,802,964,281.85
净利润 18,829,652.28 27,689,658.54
扣除非经常性损益后的净利润 771,405.28 3,210,669.43
每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 1.86 2.51
经营活动产生的现金流量净额 -7,317,941.98 -59,135,835.77 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于2006年6月2日召开三届四次监事会，会议选举李克坚为公司第三届监事会监事长 |
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2006-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于2006年6月2日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过2006年度融资担保额度的议案。
四、通过关于更选公司第三届董、监事会董、监事的议案。
五、改聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所有限公司负责公司2006年度财务报告的审计工作。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-26
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公布2005年度股东大会召开地点变更的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司董事会决定于2006年6月2日上午召开2005年度股东大会，现因故将会议召开地点改在(公司本部)娄山关路85号A座26楼会议室 |
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2006-05-17
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“德豪国际上海众华沪银会计师事务所有限公司” ，2006-06-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-05-17
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公布董事会决议及2005年度股东大会临时提案以及召开地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于2006年5月15日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过改聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所有限公司负责公司2006年度财务审计工作的议案。
公司第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司65.39%的股份)决定将上述公司董事会通过的《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案提交于2006年6月2日上午召开的公司2005年度股东大会审议。
2005年度股东大会召开地点为：虹漕南路200号海兴大厦教学楼。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600278)“G东创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,280,385,242.48 2,262,637,926.13
股东权益(不含少数股东权益) 998,141,324.13 990,817,259.03
每股净资产 3.12 3.10
调整后的每股净资产 2.98 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,683,808.40 -30,683,808.40
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.73 0.73 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 董事会工作报告；
2、 监事会工作报告；
3、 2005年年度报告及摘要；
4、 2005年财务决算报告及2006年财务预算报告；
5、 关于2005年度利润分配的议案；
6、 关于2006年度融资担保额度的议案；
7、 关于更选公司董事会成员的议案；
8、 关于修改公司章程的议案；
9、 关于修改公司股东大会议事规则的议案；
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2006-04-26
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于2006年4月24日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月2日召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600278)“G东创”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,262,637,926.13 2,272,848,160.57
股东权益(不含少数股东权益) 990,817,259.03 1,018,735,824.97
每股净资产 3.10 3.18
调整后的每股净资产 2.98 3.09
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 6,160,292,672.85 4,001,681,602.74
净利润 3,720,828.08 5,612,419.50
每股收益 0.01 0.02
净资产收益率(%) 0.38 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 1.41
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司对 Synergy Sport International Limited (下称：债务人)拥有因应收账款而构成的债权，同时公司对 GAREX INT''L LTD (下称：债权人)存在因应付账款构成的债务，公司第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司209253275股股份，占65.39%，下称：集团公司)拟收购公司对债务人的应收账款30776567.01元及其相关坏帐准备15388283.51元；并同步收购等额对债权人的应付账款，计15388283.50元。本次交易按账面值进行，交易完成后，相关债权债务将转至集团公司名下。
本次收购行为构成关联交易 |
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2006-03-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于授予公司总经理对外融资权限的议案。
四、通过关于2006年度融资担保额度的议案：同意公司及其下属子公司的对外担保总额为25450万元。
五、通过关于东方国际(集团)有限公司收购公司债权债务的议案。
六、通过关于清算关闭东方君怡酒楼有限公司的议案。
七、通过关于理顺下属三家控股子公司产权关系的议案：公司计划让东方国际创业闵行服装实业有限公司、东方国际创业白鹤服装实业有限公司和东方国际创业浦东服装进出口有限公司的少数股东撤资成为公司的全资子公司，且其有限责任公司的企业性质保持不变。
八、通过关于更选公司董、监事会成员议案。
上述有关事项将提交股东大会审议 |
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2006-02-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于2006年1月25日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资组建上海东创嘉利国际贸易有限公司(下称：嘉利公司)的议案：同意公司和部分业务骨干以现金方式共同出资成立嘉利公司，新公司注册资本为1000万元，其中由公司投资650万元占65%股份。
二、通过关于为东方国际创业浦东服装有限公司(注册资本为人民币1136.5万元，公司控股87.99%，下称：浦东公司)提供担保的议案：同意为浦东公司向浦东发展银行上海虹桥支行借款1500万元提供担保，期限为2006年1月1日-2006年12月31日。
三、通过关于给东方国际创业闵行服装实业有限公司(注册资本为人民币2780.26万元，公司控股89.87%，下称：闵行公司)提供担保的议案：同意继续为闵行公司提供向兴业银行上海分行的进口开证额度50万美元的担保，期限为2006年1月1日-2006年12月31日。
截止2006年1月25日，公司及控股子公司对外担保总额为9190万元，公司对控股子公司提供的担保总额为5300万元。
四、同意公司对控股70%的上海嘉利辅料有限公司进行股权转让或相关的清算处置 |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计差错追溯调整以前年度损益的议案。
二、通过关于对东方国际物流(集团)有限公司增资的议案。
三、通过关于核销部分帐实不符商品的议案。
四、通过关于进行帐务处理的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600278)“G东创”
东方国际创业股份有限公司与第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司209253275股股份，占65.39%)按股权比例对东方国际物流(集团)有限公司(下称：东方物流，注册资本为1亿元，公司持有其72.45%的股份，为东方物流的第一大股东)增资2600万元，其中公司以现金方式增资1883.7万元。增资款将用于收购龙贝货代仓库(位于浦东新区曹路镇239号)。
此次共同增资行为构成关联交易 |
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2005-11-19
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司于2005年11月18日以通讯方式召开三届二次监事会，会议审议同意陈骅辞去公司监事职务，同时，根据公司一届十五次职工代表大会的选举，同意增补高建芬为公司第三届监事会职工代表监事 |
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