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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,083,606,343.26 6,804,899,327.33
归属于上市公司股东的净利润 120,097,082.49 58,350,993.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,516,203.69 39,900,288.60
基本每股收益 0.38 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 5.36
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.59 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,886,627,464.83 2,280,062,733.25
所有者权益(或股东权益) 1,586,267,030.76 1,089,112,221.25
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 3.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-01
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年2月28日召开三届二十九次董事会，会议审议同意公司及其第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司65.39%股份)拟按股权比例对公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(注册资本为1亿元，公司持有其72.45%股份)以现金方式增资8000万元，其中，公司增资金额为5796万元，持股比例维持不变。该事项构成关联交易。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-11
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国家股股东持有股份质押解除公告
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上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司股份209253275股，占公司总股本65.39%，下称：东方国际)于2004年3月4日将所持公司股份7427万股(占公司总股本的23.21%)质押给中国银行上海分行，其中2995万股股份已于2005年1月31日解除质押，剩余4432万股股份(占总股本13.85%)质押担保期满后，因债务人未按时履行偿债义务，仍处于质押中。
经上海市第二中级人民法院调解，债务人与债权人于2007年6月22日签署了债务减让协议，双方已于2007年11月28日完全履行了债务减让协议。东方国际于2007年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记，剩余4432万股股份解除质押(其中3388811股为无限售流通股，40931189股为限售股份)。
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2007-11-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方国际创业股份有限公司本次有限售条件的流通股1600万股将于2007年11月23日起上市流通。
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方国际创业股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于转让上海交大学子科技创业有限公司(公司出资15万元，持有其18.75%的股权，下称：交大学子)股权的议案：鉴于交大学子连年亏损，资不抵债，本次股权转让以交大学子净资产值1.31万元为依据，最终确定转让价格为1.5万元。据此，按股比计算，公司以2812.5元的价格转让持有的交大学子全部股权。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,380,106,127.27 2,272,668,128.95
所有者权益 1,144,652,490.79 1,089,526,511.86
每股净资产 3.58 3.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,808,389.86 71,415,323.24
基本每股收益 0.07 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.08 0.18
净资产收益率(%) 2.08 6.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.13 5.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-10-27
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[20074预增](600278) 东方创业：公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经东方国际创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长100%左右(上年同期净利润为54627588.26元)，具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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东方国际创业股份有限公司于2007年9月5日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与外方股东按股权比例同比向狐狸城置业(中国)有限公司增资3000万元，按公司持有30%的股比，公司增资额为900万元。
二、同意公司拟以缩资方式抽回对上海佳达国际货运有限公司(注册资本1000万元，公司持有其38.89%的股权，下称：佳达公司)的投资，由公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称：物流集团)全资控股后进行海运货代业务的整合及归并。本次缩资金额以佳达公司2007年7月31日的评估值为依据确定。截止2007年7月31日，佳达公司未经审计的净资产值为4584.66万元。
三、通过关于收购公司第一大股东东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司股权并参与增资的议案。
四、通过关于增资物流集团的议案。
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2007-09-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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东方国际创业股份有限公司与第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司65.39%的股权，下称：东方国际集团)按股权比例对公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(注册资本为1亿元，公司持有其72.45%的股权，下称：物流集团)以现金方式增资3000万元，其中公司增资金额为2173.5万元。增资后，股权比例维持不变。
公司及物流集团各自收购东方国际集团持有的东方金发国际物流有限公司(注册资本6000万元，物流集团持有其10%的股权，下称：金发国际)20%的股权，收购价格以金发国际2007年8月31日的评估值为基准，并须经上海国资委审核通过。收购后，公司、物流集团、东方国际集团持有金发国际的股权比例分别为20%、30%、5%。截止评估日，资金未到位部分将由股权变更后的股东按各自的股权比例补足到位。以上工作完成后，各股东按出资比例对金发国际增资，增资总额1000万元，其中，公司增资额为200万元、物流集团增资额为300万元。
上述事项均构成关联交易。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,259,939,717.53 2,272,668,128.95
股东权益 1,120,844,100.93 1,089,526,511.86
每股净资产 3.50 3.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,738,427,259.92 3,071,024,838.22
净利润 47,606,933.38 18,663,100.33
基本每股收益 0.15 0.06
净资产收益率(%) 4.25 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.02
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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公布治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的要求，东方国际创业股份有限公司对治理方面等有关问题进行了自查，现将关于公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方国际创业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月19日
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月25日
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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东方国际创业股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。
截止日前，公司无应披露未披露事项。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
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2007-05-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方国际创业股份有限公司股票于2007年4月30日、5月8日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，没有应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方国际创业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作。
四、通过关于2007年融资担保额度的议案。
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2007-04-26
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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东方国际创业股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策和会计估计变更的议案。
三、同意授权公司经理室在原认购新股的3亿元自有资金中提取不超过10%的资金额度即3000万元，进行二级市场运作。
四、同意追加投资2000万元用于公司全资子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司二期工程的建设。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,213,900,983.18 2,272,668,128.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,106,620,109.98 1,089,526,511.86
每股净资产 3.46 3.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,093,598.12 17,093,598.12
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.54 1.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-07
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公布2006年度股东大会召开地点通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方国际创业股份有限公司定于2007年4月26日上午召开的2006年度股东大会的会议地点为：娄山关路85号A座26楼会议室。
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2007-04-07
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[20071预增](600278) 东方创业：公布2007年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年一季度业绩预增公告
经东方国际创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度实现净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为7324065.10元)。具体数据将在2007年第一季度报告(2007年4月26日)中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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东方国际创业股份有限公司于2007年3月17日召开三届二十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于增值税进项税追溯调整以往年度年初未分配利润的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作的议案。
五、同意授予公司经理室利用不超过3亿元的自有资金进行新股认购，授权期限至2008年3月31日止。
六、通过关于2007年融资担保额度的议案：同意公司为控股子公司提供担保人民币总额不超过4600万元，美元总额50万元；同意公司为参股子公司狐狸城置业(中国)有限公司提供不超过1500万元人民币的担保；同意东方国际物流(集团)有限公司(下称：东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6850万元的担保额度；同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的担保额度；同意东方物流进行15500万元的无担保银行融资。授权融资担保期限至2008年4月30日止。
七、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,199,605,061.18 2,262,637,926.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,036,722,737.20 978,432,438.94
每股净资产 3.24 3.06
调整后的每股净资产 3.16 2.94
2006年 2005年
主营业务收入 6,749,923,712.35 6,160,292,672.85
净利润 54,627,588.26 3,720,828.08
每股收益 0.17 0.01
净资产收益率(%) 5.27 0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.02
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《2006年度董事会工作报告》
2、 《2006年度监事会工作报告》
3、 《2006年度公司年度报告及其摘要》
4、 《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》
5、 《2006年度利润分配预案》
6、 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2007年财务报告审计工作的议案》
7、 《关于2007年度融资担保额度的议案》
8、 《关于修订董事会议事规则的议案》
9、 《关于修订监事会议事规则的议案》
10、《关于更选公司监事的议案》 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据东方国际创业股份有限公司三届十九次董事会决议，公司向东方国际集团上海市对外贸易有限公司(下称：外贸公司)转让公司持有的东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司(下称：荣恒公司)全部62%的股权。经上海国资委的最终认定的股东权益评估价值为45158719.66元，以此为依据计算本次股权转让价格为27998406元。荣恒公司按约定于2006年12月13日向公司支付了所欠1300万元往来款项，交易双方于2006年12月19日办理完成了产权转让手续，外贸公司于2006年12月25日向公司支付了上述全部股权转让款 |
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