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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-21
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年1月19日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
公司拟通过上海市农村商业银行长宁支行向公司控股股东东方国际(集团)有限公司(下称：东方国际)的下属全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款8000万元，约定贷款期限为二年，贷款年利率为8%；银行手续费共为万分之五(即肆万元整)，由公司承担。东方国际为该委托贷款事项提供连带责任保证担保。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2009年2月9日下午召开2009年临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年12月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向东方国际集团对外贸易有限公司委托贷款7000万元的议案。
二、通过关于签署茂联大厦租赁合同的议案：公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司及其下属各企业租用公司所在茂联大厦办公房产，租赁面积为6122平方米，租赁期限至2012年12月31日，从租赁日起算至2010年12月31日支付公司租金为336.65万元/年，从2011年1月1日起租金结合当时周边商用物业租赁市场行情另行商定。
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2008-12-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司通过上海市农村商业银行长宁支行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司[为公司第一大股东东方国际(集团)有限公司(下称：东方集团)下属全资子公司]委托贷款7000万元，约定贷款期限为2009年1月4日至2011年1月3日止，贷款年利率为8%，利息按季结算，银行手续费万分之五(即三万五千元整)由公司承担。东方集团为本委托贷款事项提供连带责任保证。
上述事项构成关联交易。
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2008-11-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方国际创业股份有限公司本次有限售条件的流通股16000000股将于2008年11月24日起上市流通。
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2008-11-07
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2008年三季报财务指标补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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东方国际创业股份有限公司已披露的2008年第三季度报告中，主要会计数据及财务指标一栏遗漏披露了2008年1-9月扣除非经常性损益后基本每股收益0.10元，现予以补充。修正后的三季报全文详见2008年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意授权公司经理室运用不超过5000万元的资金购买银行发行的半年期理财产品，期限自2008年10月24日至2009年10月24日。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,077,866,726.29 2,886,627,464.83
所有者权益(或股东权益) 1,826,250,578.79 1,586,267,030.76
归属于上市公司股东的每股净资产 5.71 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,899,926.90 56,562,196.32
基本每股收益 0.03 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 3.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,082,957,317.87 2,886,627,464.83
所有者权益(或股东权益) 1,784,153,756.61 1,586,267,030.76
每股净资产 5.58 4.96
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,837,191,142.36 2,738,427,259.92
净利润 45,662,269.42 47,606,933.38
扣除非经常性损益后的净利润 22,898,428.58 33,262,304.00
基本每股收益 0.14 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.10
净资产收益率(%) 2.56 4.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.04
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2008-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年8月14日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与中国银行叙做远期结售汇，每月的叙做量约在300万美元左右，期限自董事会通过之日起至2009年4月30日。
三、同意公司向中国银行上海分行申请4000万元的综合授信额度，期限自董事会通过之日起至2009年6月30日。
四、聘任庞学英、卢珊为公司证券事务代表。
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2008-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向其全资子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司追加投资2677万元用于其在新址扩建新厂房。
二、同意公司向其全资子公司东方国际创业白鹤服装实业有限公司(下称：白鹤公司)增资1350万元：其中400万元用于添置一线生产设备并解决流动资金紧缺问题；950万元用于利用白鹤公司原有闲置仓库改造并投资建设女装流水线项目。
三、通过关于公司治理整改情况报告、公司资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于向东方国际物流(集团)有限公司(下称：物流公司)追加增资的议案：根据公司三届二十六次、二十九次董事会通过的对物流公司增资后其规划对增资资金使用的划定，因资产评估价格的变化，部分项目资金使用超过原计划约1000万元，为此，董事会现同意物流公司股东方按现有股权比例对物流公司追加增资1000万元，其中公司按72.45%股权比例追加增资金额为724.5万元。
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方国际创业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月30日
除息日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-06
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处置公司可供出售金融资产补充公告
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上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年3月18日披露的三届三十次董事会决议公告中遗漏了“审议通过了授予公司经理室根据市场情况对公司持有的上港集团流通股及交通银行、海通证券、中国太保的限售股份进行部分出售的议案(授权期限至2009年4月30日止)”，现特作补充公告。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,772,875,667.80 2,886,627,464.83
所有者权益(或股东权益) 1,515,900,538.02 1,586,267,030.76
每股净资产 4.74 4.96
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
净利润 15,656,897.15 15,656,897.16
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 1.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2008-04-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年4月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蔡鸿生为公司第四届董事会董事长。
二、聘任瞿元庆为公司总经理、黄大瑜为公司董事会秘书。
三、选举李克坚为公司第四届监事会监事长。
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2008-04-23
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作。
四、通过关于2008年度融资担保额度的议案。
五、同意授权公司经理室在2008年用不超过5亿元的资金额度(资金余额)用于一级市场投资。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年3月27日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过公司拟收购华安证券不超过4000万股股权的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2008年3月14日召开三届三十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于金融资产分类的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过2007年度利润分配预案：拟每10股派1.00元(含税)。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。
六、通过关于2008年融资担保额度的议案：
同意为控股子公司提供担保人民币总额不超过2500万元、美元总额50万元；为公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称：东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6350万元的担保额度。
同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保；东方物流向银行申请2008年无担保综合授信额度4.55亿元。授权期限至2009年4月30日止。
七、通过关于授予公司经理室利用不超过5亿元的自有资金进行一级市场投资，并在上述资金额度中运用不超过3000万元的资金进行二级市场运作的议案，授权期限至2009年4月30日止。对2007年度授予公司经理室资本运作的期限，延长至2008年4月22日股东大会召开之日。
八、通过关于通过银行向参股子公司狐狸城置业(中国)有限公司委托贷款的议案。
九、通过关于对茂联大楼公用部位进行装修的议案。
十、同意对东方金发国际物流有限公司追加增资1000万元，按股权比例公司及东方物流的增资金额分别为200万元、300万元。
十一、通过公司董、监事会换届改选及提名董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司拟通过银行继续向参股30%的子公司狐狸城置业(中国)有限公司(系公司关联方)委托贷款3800万元，期限为三年，委贷利息以银行同期利率为基准，上下浮动不超过2个百分点。
上述事项构成关联交易。
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于2007 年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于独立董事述职报告》
3、 《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
4、 《2007 年度报告及摘要》
5、 《关于2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告的议案》
6、 《2007 年度利润分配预案》
7、 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008 年财务报告审计工作的议案》
8、 《关于2008 年度融资担保额度的议案》
9、 《关于授予公司经理室进行资本运作权限的议案》
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,083,606,343.26 6,804,899,327.33
归属于上市公司股东的净利润 120,097,082.49 58,350,993.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,516,203.69 39,900,288.60
基本每股收益 0.38 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 5.36
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.59 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,886,627,464.83 2,280,062,733.25
所有者权益(或股东权益) 1,586,267,030.76 1,089,112,221.25
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 3.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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