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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-03
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对外投资事项进展公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年12月1日收到华安证券有限责任公司(下称：华安证券)通知，公司向华安证券增资1.45亿元人民币，增持其1亿股股权事项，已获得证券监管部门的批准，公司将按增资协议的相关规定，支付增资款项并办理相关股权变更手续。
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2009-11-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东方国际创业股份有限公司本次有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股16000000股应于2009年11月23日起上市流通，因适逢上海证券交易所新系统调试，故将上市流通日延期至2009年12月1日。
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2009-11-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年11月13日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年巡检整改报告。
二、同意公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司为其下属子公司新海航业向浦发银行新虹桥支行申请五年期中长期贷款1000万美元提供担保。
截止本公告披露日，公司未发生对外担保事项，公司控股子公司对外担保总额为4974万元。
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2009-11-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年11月2日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司东方国际物流上海新海航业有限公司(下称：新海航业)变更购船方案，即授权新海航业购置一艘船龄在8年左右、船价约为2700万美元的52000载重吨位的多用途散货船，并要求新海航业同步与承租方签订租期不低于三年的租船合约。
二、同意公司出资5000万元人民币购买东亚银行九个月期限的汇率挂钩保本投资产品作为质押，支持新海航业向东亚银行贷款700万美元。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,763,176,342.91 2,516,509,527.75
所有者权益(或股东权益) 1,698,572,644.24 1,494,948,948.96
归属于上市公司股东的每股净资产 5.31 4.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,634,249.98 74,170,086.35
基本每股收益 0.04 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 4.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,780,471,048.60 2,516,509,527.75
所有者权益(或股东权益) 1,786,715,714.11 1,494,948,948.96
每股净资产 5.58 4.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,743,402,164.83 2,837,191,142.36
净利润 60,535,836.37 45,662,269.42
扣除非经常性损益后的净利润 2,947,078.26 22,898,428.58
基本每股收益 0.19 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.07
净资产收益率(%) 3.39 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.02
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2009-08-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年8月10日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对东方金发国际物流有限公司追加增资的议案。
二、同意授权公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司的全资子公司东方国际物流上海新海航业有限公司购置一艘32000-35000载重吨位的灵便型多用途散货船，船龄在5年左右，船价在2000万美元左右(最高不超过2500万美元) |
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2009-08-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经东方国际创业股份有限公司四届十四次董事会通过，由东方金发国际物流有限公司(注册资本6000万元，其相关项目建造费用缺口约为人民币1000万元，下称：金发物流)各股东方在前次增资的基础上再按股权比例以现金方式追加增资1000万元，其中公司及其控股子公司东方国际物流(集团)有限公司、公司第一大股东东方国际(集团)有限公司按持股比例20%、30%、5%分别追加增资200万元、300万元、50万元。
该事项构成关联交易。
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年8月10日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对东方金发国际物流有限公司追加增资的议案。
二、同意授权公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司的全资子公司东方国际物流上海新海航业有限公司购置一艘32000-35000载重吨位的灵便型多用途散货船，船龄在5年左右，船价在2000万美元左右(最高不超过2500万美元)。
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2009-07-10
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据东方国际创业股份有限公司四届十三次董事会决议，公司于2009年7月8日与华安证券有限责任公司(下称：华安证券)签署增资协议书，经安徽省国资委批准以及华安证券2009年第二次股东会会议决议，华安证券拟定向减资4亿元人民币，同时定向增资6.5亿元人民币，注册资本由原来的22.05亿元人民币变更为24.55亿元人民币。其中，公司以自有资金现金出资1.45亿元人民币，增持华安证券1亿股股权(按每增加1元注册资本实际投入1.45元计算)。增资后，公司将持有华安证券1.95亿股股权，持股比例将增至7.94%。
本次增资尚需获得相关管理机关的批准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方国际创业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年5月20日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权经理室与华安证券有限责任公司(下称：华安证券)股权出让方洽谈增持华安证券股权事宜。
二、同意公司与中国银行叙做6到12个月期的NDF组合结汇产品，每月的叙做量在300万美元，期限自2009年5月20日至2010年5月20日。
三、同意向中国银行上海市分行申请4000万元综合授信额度，期限自2009年5月20日起至2010年6月30日。
四、同意公司控股子公司东方物流(集团)有限公司为其全资子公司上海联集国际货运有限公司提供反担保，担保金额550万元人民币。
截止本公告披露日，公司未发生对外担保事项，公司控股子公司对外担保总额为3685万元。
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年4月23日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、授权公司总经理向浦东发展银行申请综合授信额度人民币3000万元，期限为自董事会通过之日起至2010年4月30日。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,649,883,976.07 2,516,509,527.75
所有者权益(或股东权益) 1,712,266,432.77 1,494,948,948.96
归属于上市公司股东的每股净资产 5.35 4.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,309,179.50 23,309,179.50
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 1.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.21 -0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于2009年度融资担保额度的议案。
五、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 度董事会工作报告》
2、《2008 年度独立董事述职报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度报告及摘要》
5、《2008 年财务决算报告和2009 年财务预算报告》
6、《2008 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于2009 年度融资担保额度的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年3月19日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作的议案。
四、通过关于2009年融资担保额度的议案：其中公司为控股子公司提供担保人民币总额不超过1500万元、美元总额50万元；东方国际物流(集团)有限公司(下称：东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6200万元的担保额度；上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司提供4000万元的信用贷款担保；东方物流向银行申请2009年度无担保综合授信额度3.6亿元。以上授权融资担保期限至2010年4月30日止。
五、同意授予公司经理室利用不超过3亿元的自有资金进行一级市场(新股认购)的投资；根据市场情况适时对公司持有的可供出售金融资产进行处置。以上授权期限均至2010年4月30日止。
六、通过关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,633,305,750.17 6,083,606,343.26
归属于上市公司股东的净利润 85,266,670.30 120,097,082.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,288,614.18 45,168,140.12
基本每股收益 0.27 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 5.70 7.57
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.03 2.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.21
2008年末 2007年末
总资产 2,516,509,527.75 2,886,627,464.83
所有者权益(或股东权益) 1,494,948,948.96 1,586,267,030.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.67 4.96
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2009-02-26
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方国际创业股份有限公司股票于2009年2月20日、23日、24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积达到20%，属股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。
经函证公司大股东-东方国际(集团)有限公司，其与公司董事会均确认：到目前为止并在可预见的三个月之内，公司无其他股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。
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2009-02-25
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因未披露股票交易异常波动公告，2月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-24
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(600278) 东方创业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 10370736.35
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 3985568.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 2992569.12
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2619689.00
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 2494023.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 10853482.10
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 10298231.00
和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 4893856.68
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 4184787.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2718757.00
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2009-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案。
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2009-01-21
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2009-01-21
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2009-01-21
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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东方国际创业股份有限公司于2009年1月19日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
公司拟通过上海市农村商业银行长宁支行向公司控股股东东方国际(集团)有限公司(下称：东方国际)的下属全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款8000万元，约定贷款期限为二年，贷款年利率为8%；银行手续费共为万分之五(即肆万元整)，由公司承担。东方国际为该委托贷款事项提供连带责任保证担保。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2009年2月9日下午召开2009年临时股东大会，审议以上事项。
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