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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-16
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司与相关关联人就销售产品、采购原料、购买气体、接受劳务、承租资产发生日常关联交易，2011年预计交易金额分别为128,400万元、28,000万元、65,000万元、2,000万元、2,506.80万元；2010年实际发生额分别为99,276.99万元、37,112.85万元、51,371.11万元、1,006.03万元、2,506.80万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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南京南钢产业发展有限公司(下称：南钢发展)成为南京钢铁股份有限公司(下称：公司)的全资子公司后，原南钢发展及其下属全资及控股公司的对外担保全部纳入公司的合并报表范围，视为公司的对外担保。截止2010年12月31日，南钢发展及其下属公司为公司下属控股公司提供担保合计80,000万元、15,000万美元；为公司参股公司提供担保合计24,000万元，参股公司的其他股东提供了反担保。
根据公司2011年度的生产经营计划及年度授信计划，公司计划在2011年为南钢发展下属子公司及参股公司提供总额度不超过44亿元的银行授信担保；为公司参股公司安徽金黄庄矿业有限公司提供1.715亿元的担保；提供担保的方式均为保证担保。上述相关担保有反担保。
截止2010年12月31日，公司累计最高对外担保总额为203,340.50万元；其中对公司下属控股公司累计最高提供担保的总额为179,340.50万元。公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2011年3月14日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2011年2月25日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟公开发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币40亿元，且不超过公司截至2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的40%；可以向公司股东配售；债券的存续期限为不超过7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。
二、同意公司设立销售子公司-南京鑫龙钢材销售有限公司，注册资本为100万元人民币。
董事会决定于2011年3月14日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行公司债券的议案 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(138,336,627.22元)相比增长500%-600%，具体财务数据以公司2010年度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年12月29日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将全资子公司南京南钢金沿达钢材销售有限公司更名为“南京南钢金贸物资有限公司”(下称：南钢金贸)，并将其注册资本由人民币2000万元增至10000万元。
二、同意公司将持有的全资子公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司100%股权转让给南钢金贸持有。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年12月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案等。
三、选举张六喜为公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于制订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
5、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
6、关于制订公司《投资管理制度》的议案；
7、关于选举张六喜先生为公司监事的议案 |
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2010-12-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年12月10日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于修订公司《募集资金管理办法》等议案。
三、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
四、同意公司出资不超过2亿元人民币参与由上海复星高科技(集团)有限公司发起设立的股权投资基金-上海复星创富股权投资企业(有限合伙)(暂定名)。由于该企业目前尚在筹建中，公司将于其设立完成后及时详细披露。
五、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年10月22日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司及南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(为公司全资子公司之全资子公司)作为共同借款人，与东方汇理银行(中国)有限公司上海分行等银行共同签署一份定期贷款协议，贷款人同意向借款人提供金额为捌仟伍佰万美元的贷款，该等信贷额度由本金为贰仟伍佰万美元的A项信贷额度(由南京南钢钢铁联合有限公司作为保证人的贷款)和本金为陆仟万美元的B项信贷额度(由交通银行股份有限公司江苏省分行作为保证人的贷款)组成。
三、同意公司设立销售子公司-南京南钢金沿达钢材销售有限公司，注册资本为2000万元人民币。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,217,652,033.04 12,638,462,477.88
所有者权益(或股东权益) 4,484,574,416.42 4,435,841,920.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,109,322.59 114,042,123.50
基本每股收益 0.0084 0.0677
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0087 0.0669
加权平均净资产收益率(%) 0.31 2.54
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.32 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2010-10-19
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重大资产重组实施完成情况及股份变动报告书 |
上交所公告，股本变动 |
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南京钢铁股份有限公司现将本次向南京南钢钢铁联合有限公司(下称：南京钢联)定向发行境内上市的人民币普通股(A股)购买南京南钢产业发展有限公司(下称：南钢发展)100%股权暨关联交易(简称：重大资产重组)的实施完成情况公告如下：
本次发行股份数量为2190952457股，发行价格为4.15元/股。本次发行新增股份已于2010年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，该等股份的限售期为36个月，预计上市日期为2013年10月15日。公司于2010年10月18日在江苏省工商行政管理局办理完毕本次发行相关的注册资本等事项变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。至此，本次重大资产重组已依法、依约实施完毕。另，南钢发展下属子公司安徽金安矿业有限公司已取得安徽省国土资源厅核发的《采矿许可证》，证载生产规模为300万吨/年，有效期限自2010年8月25日至2024年5月26日。
本次股份发行前后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 持股比例 股份数量 持股比例
(%) (%)
有限售条件股份 - - 2,190,952,457 56.53
无限售条件股份 1,684,800,000 100.00 1,684,800,000 43.47
合计 1,684,800,000 100.00 3,875,752,457 100.00
本次发行后公司的总股本增至3875752457股。其中，南京钢联及其全资子公司南京钢铁联合有限公司分别持有公司股份2190952457股、1056120000股，共计3247072457股，占本次发行后公司总股本的83.78%。
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2010-10-13
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有关资产过户进展情况公告 |
上交所公告 |
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关于南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司(下称：南钢钢联)发行股份购买南京南钢产业发展有限公司(下称：南钢发展)100%股权(下称：本次交易)事项，2010年10月9日，南京市工商行政管理局已向南钢发展发出《公司准予变更登记通知书》，将该公司的股东变更为公司，并核发了新的《企业法人营业执照》。2010年10月12日，经有关机构出具《公司验资报告》，审验公司已收到南钢钢联缴纳的新增注册资本(股本)2190952457.00元。
公司还将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续；向江苏省工商行政管理局申请办理增资事宜。
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2010-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年10月8日召开四届十五次董事会，会议审议同意根据公司2009年第一次临时股东大会授权，在本次重大资产重组完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于重组报告书的修订说明 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司已根据中国证监会相关补正、反馈要求对《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(简称：重组报告书)进行了补充和完善，相关内容和修订后的重组报告书及摘要详见2010年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-09-28
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公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年9月21日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向南京南钢钢铁联合有限公司(下称：南京钢联)发行2190952457股股份购买其相关资产；豁免南京钢联因以资产认购公司本次发行股份而增持上述股份，导致合计控制公司3247072457股股份(约占公司总股本的83.78%)而应履行的要约收购义务。
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,485,505,152.51 12,638,462,477.88
所有者权益(或股东权益) 4,469,307,370.39 4,435,841,920.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 13,136,476,584.75 11,097,998,230.19
归属于上市公司股东的净利润 99,932,800.91 55,564,173.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,010,513.63 51,024,856.06
基本每股收益 0.059 0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.058 0.030
加权平均净资产收益率(%) 2.23 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60 0.34
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2010-08-14
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公告 |
上交所公告 |
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2010年8月13日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会有关会议审核，南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会相关批准文件后将另行。公司股票将于2010年8月16日复牌 |
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2010-08-12
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因重要事项未公告，8月12日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-08-10
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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南京钢铁股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项。根据有关规定，经申请，公司股票于2010年8月10日起停牌，待审核结果后复牌。
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2010-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京钢铁股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项。根据有关规定，经申请，公司股票于2010年8月10日起停牌，待公告审核结果后复牌。
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2010-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-10,恢复交易日：2010-08-16 ，2010-08-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南京钢铁股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项。根据有关规定，经申请，公司股票于2010年8月10日起停牌，待公告审核结果后复牌。
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2010-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-10,恢复交易日：2010-08-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南京钢铁股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项。根据有关规定，经申请，公司股票于2010年8月10日起停牌，待公告审核结果后复牌。
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2010-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年7月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案。
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2010-07-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年6月30日召开四届十三次董事会，会议审议通过关于为公司参股49%的安徽金黄庄矿业有限公司(下称：金黄庄矿业)提供贷款担保的议案：金黄庄矿业拟向中国民生银行股份有限公司申请项目贷款人民币35000万元，贷款期限为5年。本次贷款将由股东提供担保，其中公司将按持股比例以信用担保方式为上述贷款中的1.715亿元提供连带责任担保。
截止公告日，公司对外担保累计数为1.715亿元，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年7月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2010年5月27日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议同意公司拟与渣打银行(中国)有限公司南京分行(下称：渣打银行)签署相关信贷融资协议，向渣打银行融资不超过4000万美元，用于通过进口代理商向海外的供应商支付其于铁矿砂采购合同项下作为买方应支付的货款。公司拟与渣打银行签订《应收账款质押协议》及《机器设备抵押协议》，将相关销售合同项下的应收账款和相关权利质押和/或转让(为担保目的)给银行，并就上述融资协议向渣打银行提供动产抵押担保。
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