| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2010年5月27日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议同意公司拟与渣打银行(中国)有限公司南京分行(下称：渣打银行)签署相关信贷融资协议，向渣打银行融资不超过4000万美元，用于通过进口代理商向海外的供应商支付其于铁矿砂采购合同项下作为买方应支付的货款。公司拟与渣打银行签订《应收账款质押协议》及《机器设备抵押协议》，将相关销售合同项下的应收账款和相关权利质押和/或转让(为担保目的)给银行，并就上述融资协议向渣打银行提供动产抵押担保。
|
|
|
2010-05-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2010年5月18日召开四届十一次董事会，会议审议同意关于公司拟以自有资金收购安徽金黄庄矿业有限公司(注册资本12000万元；现有金黄庄矿和郝庄矿两个矿区，合计保有资源储量9551.81万吨，可采储量5221.87万吨；两矿区目前分别处于基建期、详查阶段；下称：金黄庄矿业)49%股权事宜：根据公司于2010年5月6日与新汶矿业集团有限责任公司签署的《共同整合金黄庄矿业暨战略合作框架协议》[双方共同受让安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省蓝光数码科技有限公司和蚌埠阳光投资股份有限公司(下合称：出让方)合计持有的金黄庄矿业50%的股权，其中公司受让49%股权]，2010年5月18日，公司与上述出让方签署《金黄庄矿业股权转让合同》，受让上述三方分别持有的金黄庄矿业20%、20%和9%的股权，金黄庄矿业经评估的净资产为43430.45万元(相当于每1元出资对应的净资产3.619元)，经协商确定本次股权转让的价格为每股3.60元，股权转让价款合计21168万元。
|
|
|
2010-05-13
|
2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-13
|
2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2010-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-13
|
2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-13
|
2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
南京钢铁股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.40元人民币(含税)。
股权登记日：2010年5月18日
除息日：2010年5月19日
现金红利发放日：2010年5月26日
|
|
|
2010-04-26
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,059,889,359.98 12,638,462,477.88
所有者权益(或股东权益) 4,484,375,301.41 4,435,841,920.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,847,007.28 47,847,007.28
基本每股收益 0.0284 0.0284
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0266 0.0266
加权平均净资产收益率(%) 1.07 1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.01 1.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77
|
|
|
2010-04-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2010年4月23日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司拟设立区域性销售子公司-无锡南钢金鑫钢材销售有限公司，注册资本为500万元人民币。
|
|
|
2010-04-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-20
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 23,303,730,541.89 28,354,366,451.17
归属于上市公司股东的净利润 138,336,627.22 121,608,094.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,047,412.81 102,021,528.15
基本每股收益 0.0821 0.0722
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.072 0.061
加权平均净资产收益率(%) 3.15 2.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.78 2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.364 0.294
2009年末 2008年末
总资产 12,638,462,477.88 11,165,573,995.26
所有者权益(或股东权益) 4,435,841,920.42 4,363,745,531.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.59
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
|
|
|
2010-03-20
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司与控股股东南京钢铁联合有限公司等关联方就采购原材料、购买燃料和动力、销售产品、接受劳务发生日常关联交易，2010年预计发生额分别为648200万元、74200万元、538100万元、187212万元，2009年实际发生额分别为596326万元、58268万元、476595万元、175812万元。
如果公司在2010年度完成重大资产重组(目前正处于中国证监会审核阶段)，南京南钢产业发展有限公司成为公司的全资子公司，公司将拥有完整的钢铁主业资产，与相关关联方的日常关联交易将大幅减少，则公司2010年度与关联方就采购原料、购买气体、销售产品、接受劳务的预计发生额分别为32200万元、58000万元、107100万元、3500万元。
公司及其子公司已与有关关联方签署相关日常关联合同/协议。
|
|
|
2010-03-20
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2010年3月18日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的总股本168480万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务的议案。
六、通过关于变更应收款项减值损失会计估计的议案。
七、通过关于修订《公司信息披露管理办法》及制订《公司关联方资金往来管理办法》的议案。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-20
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇九年年度报告及摘要；
4、二〇〇九年财务决算报告
5、二〇一〇年财务预算报告；
6、关于二〇〇九年年度利润分配的议案；
7、关于修改、新增及终止相关关联交易合同/协议的议案；
8、关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、二〇〇九年度独立董事述职报告 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年12月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。
二、批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份。
|
|
|
2009-12-05
|
召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2009年12月10日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738282”；投票简称为“南钢投票”。
|
|
|
2009-11-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案
（二）关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
1、本次重大资产重组的方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行方式
4、发行对象及认购方式
5、发行的定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、发行数量、发行价格的调整
8、本次发行拟购买的目标资产及其定价方式
9、限售期安排
10、本次发行前滚存未分配利润的安排
11、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
12、上市地点
13、本次决议有效期
14、目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（三）关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
|
|
2009-11-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案
（二）关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
1、本次重大资产重组的方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行方式
4、发行对象及认购方式
5、发行的定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、发行数量、发行价格的调整
8、本次发行拟购买的目标资产及其定价方式
9、限售期安排
10、本次发行前滚存未分配利润的安排
11、目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
12、上市地点
13、本次决议有效期
14、目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（三）关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
|
|
2009-11-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年11月20日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司四届五次董事会审议通过的《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》进行补充修订的议案：公司本次拟向南京南钢钢铁联合有限公司[下称：南京钢联；公司控股股东南京钢铁联合有限公司(于2009年9月实施存续分立，下称：南钢联合)为南京钢联全资子公司]发行股份购买其持有的南京南钢产业发展有限公司(系原南钢联合实施存续分立后的新设公司)100%股权(下称：目标资产)，目前，相关的审计、评估、盈利预测工作已经完成。根据有关资产评估报告，确定以目标资产评估值9092452697.57元作为其交易价格；此外，因实施公司2008年度利润分配方案，本次发行价格调整为4.19元/股；据此测算，预计本次发行股份数量为2170036443股。
二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过《公司向特定对象南京钢联发行股份购买资产协议》及其盈利补偿协议。
四、通过关于与本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案。
五、通过董事会关于资产评估相关问题的说明。
六、通过关于提请股东大会批准南京钢联免于以要约方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2009年12月10日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738282”；投票简称为“南钢投票” |
|
|
2009-11-17
|
部分日常关联交易合同或协议履约主体发生变更公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
鉴于南京钢铁股份有限公司控股股东南京钢铁联合有限公司(下称：南钢联合)于2009年9月30日实施存续分立，从2009年10月1日起，公司与原南钢联合所签订的025号《煤气销售合同》及NGL-07-01号《<煤气销售合同>之补充协议》等日常关联交易合同/协议的另一方履约主体由南钢联合变更为南京南钢产业发展有限公司(下称：南钢发展)或增加南钢发展作为共同履约主体。同时，南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司(下称：金鑫轧钢)已更名，公司于2006年3月30日与金鑫轧钢签署的《钢坯销售合同》(NGZ-06-02)及于2008年3月4日签署的《关于对相关关联交易合同/协议所涉及的结算基准价格进行修改的补充协议》(NGL-08-04)的另一方履约主体由金鑫轧钢变更为宿迁南钢金鑫轧钢有限公司。
|
|
|
2009-11-16
|
(600282) 南钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 24326680.04
机构专用 20910335.23
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 16109224.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 11604599.98
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 8948077.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32305328.72
中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 8069223.17
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 5899958.96
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 4576518.76
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 3817826.02
|
|
|
2009-10-31
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,340,234,767.59 11,165,573,995.26
所有者权益(或股东权益) 4,406,055,026.18 4,363,745,531.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,372,920.21 108,997,668.28
基本每股收益 0.032 0.065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.052
全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 2.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.91 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
|
|
|
2009-10-24
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司及相关各方正抓紧时间积极推进本次重大资产重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本方案作出实质性变更的相关事项。
|
|
|
2009-10-22
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司第三次安排的有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股797040000股将于2009年10月27日起上市流通。
|
|
|
2009-10-22
|
股改保荐人变更公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司近日接到广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关书面通知，陈宇杰因工作变动，不再担任公司股权分置改革(简称：股改)的保荐代表人，广发证券另安排杜涛担任公司股改的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
|
|
|
2009-10-21
|
股改保荐人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
南京钢铁股份有限公司近日接到广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关书面通知，陈宇杰因工作变动，不再担任公司股权分置改革(简称：股改)的保荐代表人，广发证券另安排杜涛担任公司股改的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
|
|
|
2009-10-21
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司第三次安排的有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股797040000股将于2009年10月27日起上市流通。
|
|
|
2009-10-14
|
南钢联合存续分立公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年10月12日接到控股股东南京钢铁联合有限公司(简称：南钢联合)通知：根据《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》，该公司存续分立为南钢联合和南京南钢产业发展有限公司(下称：南钢产业)。上述分立事项已于2009年9月30日完成工商变更登记手续。该等存续分立事宜完成后，公司控股股东仍为南钢联合，其注册资本由分立前的275000万元变更为90000万元，其持有公司股份比例仍为62.69%；分立新设的南钢产业注册资本为185000万元。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-25
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组涉及的南京钢铁联合有限公司存续分立事宜仍在进行中。公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
|
|
| | | |
