| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-25
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组涉及的南京钢铁联合有限公司存续分立事宜仍在进行中。公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
|
|
|
2009-08-25
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组涉及的南京钢铁联合有限公司存续分立事宜正在进行中。公司及相关各方正积极推进重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本方案作出实质性变更的相关事项。
|
|
|
2009-08-18
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,363,549,842.58 11,183,150,671.81
所有者权益(或股东权益) 4,352,619,172.02 4,363,643,775.69
每股净资产 2.58 2.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 11,097,998,230.19 14,913,175,739.50
净利润 55,564,173.98 528,254,482.61
扣除非经常性损益后的净利润 51,024,856.06 512,939,332.33
基本每股收益 0.033 0.314
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.030 0.304
净资产收益率(%) 1.28 11.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.14
|
|
|
2009-08-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年8月14日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于关联方名称变更的议案：鉴于公司关联方南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司已更名为“宿迁南钢金鑫轧钢有限公司”(下称：南钢金鑫)，公司将双方于2006年3月30日、2008年3月4日签署的《钢坯销售合同》、《关于对相关关联交易合同/协议所涉及的结算基准价格进行修改的补充协议》的合同/协议当事人一方相应变更为南钢金鑫，合同/协议内容不变。
三、同意王经民辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2009-08-07
|
南京钢联增加注册资本公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年8月5日接到南京南钢钢铁联合有限公司(简称：南京钢联)通知：关于南京钢铁集团有限公司等四家公司以其合计持有的公司控股股东南京钢铁联合有限公司(下称：南钢联合)100%股权对南京钢联增资事宜，已经工商行政管理部门核准。增资完成后，南京钢联注册资本由10000万元增加到300000万元。南钢联合成为南京钢联的全资子公司。南京钢联进而对公司形成间接控制。
|
|
|
2009-07-29
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年7月27日收到南京南钢钢铁联合有限公司(下称：南钢钢联)转来的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对南钢钢联公司收购报告书无异议；核准豁免南钢钢联因间接收购而合计控制公司1056120000股股份，约占公司总股本的62.69%而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2009-07-25
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组涉及的南京钢铁联合有限公司100%股权增资至南京南钢钢铁联合有限公司(下称：南钢钢联)事宜正在进行中，尚待获得中国证监会豁免就该增资事宜引发的南钢钢联要约收购义务。公司及相关各方正积极推进重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
本次重大资产重组尚需完成相关批准程序，能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-25
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组涉及的南京钢铁联合有限公司100%股权增资至南京南钢钢铁联合有限公司事宜正在进行中。公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作，待审计、评估及盈利预测等工作完成后公司将再次召开董事会，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或对该方案作出实质性变更的相关事项 |
|
|
2009-06-03
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
南京钢铁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.4元人民币(含税)。
股权登记日：2009年6月8日
除息日：2009年6月9日
现金红利发放日：2009年6月17日
|
|
|
2009-06-03
|
2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-03
|
2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-03
|
2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-26
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司四届五次董事会已审议通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案等相关议案，并形成决议。依据相关规定，公司股票应于2009年5月26日复牌。
|
|
|
2009-05-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年5月22日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司拟以其合计持有的南京钢铁联合有限公司(为公司控股股东，下称：南钢联合)100%股权对南京南钢钢铁联合有限公司(下称：南京钢联)进行增资(该增资事项已经南京钢联股东会批准)，从而使南钢联合成为南京钢联的全资子公司。上述增资完成后，南钢联合将实施存续分立，将拟注入公司的钢铁主业资产分立至新设立的南京南钢产业发展有限公司(暂定名，下称：南钢发展)。该次分立完成后，公司将向南京钢联定向发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其持有的南钢发展100%股权(下称：目标资产)，从而实现钢铁主业资产的整体上市。根据目标资产的预估值86亿元(最终作价将以相关资产评估结果为依据确定)及假设的发行价格4.23元/股测算，预计发行数量约为203310万股。本次交易构成重大资产重组，尚需经有关有权部门核准。
二、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。
三、通过附生效条件的《关于公司向南京钢联发行股份购买股权框架协议》。
四、通过关于暂不召开股东大会的议案：本次交易所涉及相关准备工作及目标资产的审计、评估事宜尚未完成，公司将在上述工作完成后再次召开董事会，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。
|
|
|
2009-05-25
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司因筹划重大资产重组事宜，其股票于2009年4月23日起按有关规定停牌，应于2009年5月25日恢复交易。因在此停牌期间遇“五一”法定假日，现延期一天至2009年5月26日复牌。
本次重大资产重组的具体方案尚未确定。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2009-05-18
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组的具体方案尚未确定，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2009-05-11
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司本次重大资产重组的具体方案仍在咨询、论证之中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2009-05-04
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司因筹划重大资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。本次重大资产重组尚处于咨询、论证阶段，具体方案亦在研究之中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
|
|
|
2009-04-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 南京钢铁股份有限公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该事宜存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年4月23日起停牌。
|
|
|
2009-04-24
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
南京钢铁股份有限公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该事宜存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年4月23日起停牌。
公司拟在刊登后30天内按照有关规定召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票最迟将于2009年5月25日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
|
|
|
2009-04-24
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 南京钢铁股份有限公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该事宜存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年4月23日起停牌。
|
|
|
2009-04-24
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-24,恢复交易日：2009-05-26 ，2009-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 南京钢铁股份有限公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该事宜存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年4月23日起停牌。
|
|
|
2009-04-24
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-24,恢复交易日：2009-05-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 南京钢铁股份有限公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该事宜存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年4月23日起停牌。
|
|
|
2009-04-23
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,080,693,873.32 11,182,751,978.58
所有者权益(或股东权益) 4,375,618,040.81 4,363,245,082.46
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,372,958.35 12,372,958.35
基本每股收益 0.007 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 0.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.25 0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
|
|
|
2009-04-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年4月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本168480万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务。
六、通过关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-11
|
日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
由于南京钢铁股份有限公司日常生产经营的需要，拟新增及终止与控股股股东南京钢铁联合有限公司及其子公司等关联方签署的相关日常关联交易合同/协议。据此，现将2009年度各类日常关联交易情况公告如下：
公司与关联方之间因采购原材料、购买燃料和动力(水、电、煤、气等)、销售产品及接受劳务而形成交易，2008年度实际交易总金额分别为855900.53万元、61392.02万元、751057.74万元、254693.67万元，预计2009年度交易总金额分别为772500万元、50800万元、562100万元、278512万元。
|
|
|
2009-03-11
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 28,354,366,451.17 22,004,651,011.85
归属于上市公司股东的净利润 123,203,482.73 1,030,852,907.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,616,916.41 980,345,855.19
基本每股收益 0.073 0.612
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.062 0.582
全面摊薄净资产收益率(%) 2.82 23.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 22.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2939 0.71
2008年末 2007年末
总资产 11,182,751,978.58 10,903,255,005.31
所有者权益(或股东权益) 4,363,245,082.46 4,333,641,599.73
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.57
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
|
|
|
2009-03-11
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2009年3月9日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本168480万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、聘任蒋筱春为公司副总经理。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-11
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇八年年度报告及摘要；
4、二〇〇八年财务决算报告
5、二〇〇九年财务预算报告；
6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案；
7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的
8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、二〇〇八年度独立董事述职报告 |
|
| | | |
