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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇八年年度报告及摘要；
4、二〇〇八年财务决算报告
5、二〇〇九年财务预算报告；
6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案；
7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的
8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、二〇〇八年度独立董事述职报告 |
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2009-03-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇八年年度报告及摘要；
4、二〇〇八年财务决算报告
5、二〇〇九年财务预算报告；
6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案；
7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的
8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、二〇〇八年度独立董事述职报告 |
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2009-03-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司监事会于2009年2月27日接到公司工会委员会的函，蒋筱春不再担任公司第四届监事会职工代表监事，公司临时职工代表大会选举姚永宽任该职。
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2009-03-03
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公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司监事会于2009年2月27日接到公司工会委员会的函，蒋筱春不再担任公司第四届监事会职工代表监事，公司临时职工代表大会选举姚永宽任该职。
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2009-01-23
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2008年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京钢铁股份有限公司初步测算，2008年度净利润较2007年度(归属于公司股东的净利润为1030852907.68元)同比下降50%以上。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-04 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2008年10月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于整合营销系统的议案：注销无锡建宁钢材销售有限公司及扬州宁钢钢材销售有限公司两家销售子公司；在江苏省镇江市设立全资子公司-江苏南钢钢材现货贸易有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元人民币。
三、通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,938,057,704.87 10,903,255,005.31
所有者权益(或股东权益) 4,887,532,146.19 4,333,641,599.73
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 118,207,480.85 646,461,963.46
基本每股收益 0.070 0.384
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.376
全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 13.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 12.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-10-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股84240000股将于2008年10月27日起上市流通。
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2008-09-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2008年9月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨思明为公司第四届董事会董事长。
二、聘任秦勇为公司总经理、徐林为公司董事会秘书、张善康为公司董事会证券事务代表。
三、选举吕庆明为公司第四届监事会主席。
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2008-09-27
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于签订铁矿石采购合同的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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职工监事选举结果公告
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上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司监事会近日接到工会委员会的函，告知经公司临时职工代表大会选举，王永玉和蒋筱春担任公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-09-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2008年9月9日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
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2008-09-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于签订铁矿石采购合同的议案》；
3、关于选举第四届董事会董事的议案；
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,237,629,331.42 10,903,255,005.31
所有者权益(或股东权益) 4,768,532,176.34 4,333,641,599.73
每股净资产 2.83 2.57
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 14,913,175,739.50 10,258,834,077.79
净利润 528,254,482.61 478,998,911.13
扣除非经常性损益后的净利润 512,939,332.33 482,828,271.60
基本每股收益 0.314 0.284
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.304 0.287
净资产收益率(%) 11.08 11.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.15
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2008-07-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2008年7月29日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于签订铁矿石采购合同的议案。
三、通过《关于公司治理专项活动整改事项完成情况的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过《公司关于资金占用情况的自查报告》。
上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
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2008-07-31
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司与海南矿业联合有限公司(为公司实际控制人实际控制，下称：海南矿业)于2008年7月29日签署了《铁矿石供应合同》，约定公司向海南矿业购买生产所需的铁矿石。交易价格应不高于海南矿业向市场独立第三方所销售同类品种铁矿石的价格。协议的有效期为五年，自2008年1月1日起计算。
上述交易构成日常关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-05-12
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2007年年度送股，10送4登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送4股转增4股派1元(含税)。
股权登记日：2008年5月15日
除权除息日：2008年5月16日
新增可流通股份上市日：2008年5月19日
现金红利发放日：2008年5月21日
实施送转增方案后，按新股本1684800000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.612元。
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5红利发放日 ，2008-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度送股，10送4送股上市日 ，2008-05-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度送股，10送4除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京钢铁股份有限公司于2008年4月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股送4股派1元(均含税)；同时以资本公积金每10股转增4股。
三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,464,303,168.91 10,903,255,005.31
所有者权益(或股东权益) 4,538,324,735.94 4,333,641,599.73
归属于上市公司股东的每股净资产 4.85 4.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 204,626,468.21 204,626,468.21
基本每股收益 0.2186 0.2186
全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 4.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59
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