| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-30
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,464,303,168.91 10,903,255,005.31
所有者权益(或股东权益) 4,538,324,735.94 4,333,641,599.73
归属于上市公司股东的每股净资产 4.85 4.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 204,626,468.21 204,626,468.21
基本每股收益 0.2186 0.2186
全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 4.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-21
|
董事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2008年3月20日召开三届二十次董事会，会议审议同意王瑞祥辞去公司总会计师职务，聘任梅家秀为公司总会计师。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。
|
|
|
2008-03-21
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇七年年度报告及摘要；
4、二〇〇七年财务决算报告；
5、二〇〇八年财务预算报告；
6、关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案；
8、关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案；
9、关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
11、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
12、二〇〇七年度独立董事述职报告 |
|
|
2008-03-06
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2008年3月4日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股送4股派1元(均含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2008年度审计服务的议案。
六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开日期另行确定。
|
|
|
2008-03-06
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 22,004,651,011.85 15,951,652,417.15
归属于上市公司股东的净利润 1,030,852,907.68 390,572,685.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 980,345,855.19 376,493,646.66
基本每股收益 1.101 0.417
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.047 0.402
全面摊薄净资产收益率(%) 23.79 11.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.62 10.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 -0.06
2007年末 2006年末
总资产 10,903,255,005.31 9,336,787,038.35
所有者权益(或股东权益) 4,333,641,599.73 3,490,188,692.05
归属于上市公司股东的每股净资产 4.63 3.73
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股(含税)转增4股派1元(含税)。
|
|
|
2008-03-06
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司现将2008年度日常关联交易基本情况预计如下：
公司与控股股东南京钢铁联合有限公司(目前持有公司71.78%的股权，下称：南钢联合)及其子公司因采购原材料、购买燃料和动力(水、电、煤、气等)、销售产品及接受服务产生交易，2007年度交易总金额分别为306530.63万元、76050.54万元、464831.03万元、272683.94万元，预计2008年度交易总金额分别为517500万元、82000万元、623000万元、322512万元。
公司及其子公司与相关关联人拟于2008年3月4日签署以下关联交易合同/协议：与南钢联合签署的综合服务协议、蒸汽销售协议；与南京钢铁有限公司(下称：南钢有限)签署钢材采购协议、钢材销售协议，上述协议有效期均为2008年1月1日-2012年12月31日；与南钢联合签署《能源供应合同》之补充协议，有效期为2008年1月1日-2011年12月31日。公司及其子公司与南钢联合、南钢有限等关联方签署关于对相关关联交易合同/协议所涉及的结算基准价格进行修改的补充协议；并与安徽金安矿业有限公司签署《铁精粉供应合同》之补充协议，变更合同主体及结算方式。
|
|
|
2008-01-25
|
控股股东股份减持公告
|
上交所公告 |
|
|
南京钢铁股份有限公司接到控股股东南京钢铁联合有限公司(持有的公司有限售条件流通股4680万股已取得上市流通权，下称：南钢联合)通知：2008年1月2日至23日期间，南钢联合共计从二级市场减持公司流通股988万股(占公司总股本的1.06%)，尚持有公司股份59250万股(其中，有限售条件流通股48960万股，无限售条件流通股10290万股)，占公司总股本的63.30%。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-06 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-11-15
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2007年11月14日召开三届十八次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-29
|
2007年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,995,358,876.67 9,293,989,242.05
股东权益(不含少数股东权益) 4,089,231,801.89 3,537,095,318.45
每股净资产 4.37 3.78
报告期 年初至报告期期末
净利润 260,312,309.31 739,311,220.44
基本每股收益 0.278 0.790
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.801
净资产收益率(%) 6.37 18.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.51 18.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03
|
|
|
2007-10-29
|
[20074预增](600282) 南钢股份：2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年年度业绩预增公告
经公司财务部测算，预计公司2007年年度净利润同向大幅度上升，比2006年增长100%以上。具体数据以公司2007 年年度报告数据为准 |
|
|
2007-10-18
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股5040万股将于2007年10月25日起上市流通。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-08
|
股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
截止2007年9月6日收盘，南京钢铁联合有限公司(下称：南钢联合)通过上海证券交易所集中交易方式减持南京钢铁股份有限公司(下称：南钢股份)无限售条件流通股共计46855049股(占南钢股份总股本的5.01%)。
本次变动后，南钢联合持有南钢股份62500万股(占南钢股份总股本的66.77%)，其中：有限售条件股份53640万股(占南钢股份总股本的57.31%)；无限售条件流通股8860万股(占南钢股份总股本的9.47%)。
|
|
|
2007-08-31
|
公布控股股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
南京钢铁股份有限公司接到控股股东-南京钢铁联合有限公司(持有公司股份64210万股，占公司总股本的68.60%，下称：南钢联合)通知：2007年8月30日，南钢联合共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1007万股(占公司总股本的1.08%)，尚持有公司股份63203万股(占公司总股本的67.52%)，其中：有限售条件流通股份53640万股，无限售条件流通股9563万股。
|
|
|
2007-08-30
|
控股股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2007年8月29日接到控股股东-南京钢铁联合有限公司(持有公司股份65300万股，占公司总股本的69.76%，下称：南钢联合)通知：2007年8月20日至29日期间，南钢联合共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1090万股(占公司总股本的1.16%)。
本次减持后，南钢联合共持有公司股份64210万股(占公司总股本的68.60%)，其中，有限售条件流通股份53640万股，无限售条件流通股10570万股。
|
|
|
2007-08-29
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2007年8月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案。
二、通过关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。
|
|
|
2007-08-21
|
召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2007年8月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案等事项。
|
|
|
2007-08-18
|
控股股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
2007年8月17日，南京钢铁股份有限公司接到控股股东南京钢铁联合有限公司(持有公司股份662439439股，占公司总股本的70.77%，下称：南钢联合)通知：2007年7月26日-8月17日收盘，南钢联合共计从二级市场减持公司无限售条件流通股9439439股(占公司总股本的1.01%)；尚持有公司股份65300万股(占公司总股本的69.76%)，其中有限售条件流通股份53640万股，无限售条件流通股11660万股。
|
|
|
2007-08-10
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
2、关于修订《监事会议事规则》的议案；
3、关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案；
4、关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。
|
|
|
2007-08-10
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2007年8月8日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于“上市公司治理专项活动”的整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案。
四、通过关于与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。
五、通过关于关联方名称变更的议案：公司于2007年3月26日与安徽草楼矿业有限责任公司(下称：草楼矿业)签署《铁精粉供应合同》，由于草楼矿业已更名为安徽金安矿业有限公司(下称：金安矿业)，公司将《铁精粉供应合同》的合同当事人一方由“草楼矿业”变更为“金安矿业”。
六、同意公司将在广州地区设立的销售子公司变更为在深圳地区设立，注册资本仍为1000万元。
董事会决定于2007年8月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-08-10
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
南京钢铁股份有限公司拟与南京鑫源招标咨询有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：鑫源招标)签署《招标代理协议》，公司将企业经营中涉及原燃料及辅助材料采购、机械设备及备品配件采购、工程项目建设、运输外委、劳务用工等招标业务委托给鑫源招标代理，招标服务收取服务费遵循协议定价原则，收费标准按国家发计委有关文件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。协议有效期为五年，自2007年1月1日起计算。
根据钢材出口退税政策的调整，公司需要将委托南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：国贸公司)代理出口销售的方式变更为买断出口销售的方式，为此，公司需与国贸公司重新签署《进出口协议》，原《进出口协议》同时废止。公司委托国贸公司代理公司所需原燃料、设备、备件等的进口业务，代理费按不高于进口原料采购成本的8‰计付；公司向国贸公司购买进口铁矿石，价格遵循市场定价的原则，为国贸公司进口铁矿石的采购价加上不超过8‰的代理费；公司向国贸公司销售钢材采取市场价定价原则，出口钢材所涉及的港口费用及出口关税均由国贸公司承担。协议有效期为五年，自2007年5月1日起计算。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-08-10
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 10,453,362,992.17 9,293,989,242.05
股东权益 3,828,894,229.58 3,537,295,318.45
每股净资产 4.09 3.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 10,258,834,077.79 6,944,107,603.06
调整后
净利润 478,998,911.13 124,912,179.98
基本每股收益 0.512 0.133
净资产收益率(%) 12.51 3.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.50
|
|
|
2007-07-26
|
公布控股股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2007年7月25日接到控股股东-南京钢铁联合有限公司通知：截止当日收盘，该公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股9415610股，占公司总股本的1.01%，尚持有公司股份662439439股(占公司总股本的70.8%)，其中有限售条件流通股53640万股，无限售条件流通股126039439股。
|
|
|
2007-07-19
|
拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-07-26 |
|
|
2007-07-09
|
[20072预增](600282) 南钢股份：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年中期业绩预增公告
经南京钢铁股份有限公司财务部初步测算，预计公司2007年中期净利润同向大幅度上升，比上年同期增长250%-300%(上年同期净利润为131949726.08元)。具体数据将在2007年中期报告中予以详细披露。
|
|
|
2007-06-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
南京钢铁股份有限公司于2007年6月28日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《信息披露管理办法》的议案。
二、通过关于制订《董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
|
|
|
2007-05-08
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
南京钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2007年5月11日
除息日：2007年5月14日
现金红利发放日：2007年5月18日
|
|
|
2007-05-08
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-08
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
