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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-08
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-08
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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南京钢铁股份有限公司于2007年4月24日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、选举潘长根为公司监事。
六、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2007年度的审计服务。
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2007-04-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京钢铁股份有限公司于2007年4月24日召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意注销泰州南钢钢材销售有限公司。
三、同意公司在江苏省南通市设立区域性销售子公司-南通南钢钢材销售有限公司，注册资本为500万元人民币。
四、通过公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》主要会计政策及会计估计的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,009,243,778.92 9,293,989,242.05
股东权益(不含少数股东权益) 3,772,510,961.81 3,537,095,318.45
每股净资产 4.03 3.78
报告期 年初至报告期期末
净利润 235,415,643.36 235,415,643.36
基本每股收益 0.252 0.252
净资产收益率(%) 6.24 6.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.32 6.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 9,247,067,407.38 8,355,719,305.85
股东权益(不含少数股东权益) 3,490,173,483.78 3,550,997,992.25
每股净资产 3.73 3.79
调整后的每股净资产 3.72 3.77
2006年 2005年
主营业务收入 15,707,758,640.80 14,859,104,471.90
净利润 389,344,370.97 410,234,636.56
每股收益 0.42 0.44
净资产收益率(%) 11.16 11.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.10
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-03-28
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据以前年度南京钢铁股份有限公司与控股股东南京钢铁联合有限公司(持有公司71.78%的股权，下称：南钢联合)等关联方之间签订的相关关联交易协议，公司现将2007年度日常关联交易基本情况预计如下：
公司向关联方采购原材料，2006年度交易总金额为191514.61万元，预计2007年度交易总金额为232700万元；向关联方购买水、电、煤、气等燃料和动力，2006年度交易总金额为65083.16万元，预计2007年度交易总金额为67150万元；向关联方销售产品，2006年度交易总金额为210650万元，预计2007年度交易总金额为355600万元；接受关联方提供的劳务，2006年度交易总金额为136086.44万元，预计2007年度交易总金额为166097.33万元。
2006年10月26日，公司与南钢联合签署了《关于公司委托南钢联合加工板坯之协议》，约定公司向南钢联合提供其转炉生产线生产所需的材料、能源及修理服务等，转炉生产线生产的板坯等所有产品均归公司所有；该协议的有效期为10年，自2006年10月26日起生效。
2007年3月26日，公司与南钢联合签署了《〈煤气销售合同〉之补充协议》及《进口氧化铁皮供应协议》，协议有效期分别为2003年4月1日-2011年12月31日及2007年1月1日-2016年12月31日；与南钢联合控股子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司签署了《进出口协议》，协议有效期为2007年1月1日-2012年12月31日；与南钢联合控股子公司安徽草楼矿业有限责任公司签署了《铁精粉供应合同》，协议有效期为2007年1月1日-2016年12月31日。
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2007年3月26日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年生产经营综合计划的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股派2元(含税)。
四、通过关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案。
五、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2007年度审计服务的议案。
七、同意将公司全资子公司南京钢铁集团经销有限公司的注册资本由1321.01万元增加至5000万元。
八、通过关于调整公司监事会部分监事的议案。
董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、二〇〇六年年度报告及摘要；
4、二〇〇六年财务决算报告；
5、二〇〇七年财务预算报告；
6、关于二〇〇六年年度利润分配的议案；
7、关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案；
8、关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案；
9、关于选举潘长根先生为公司监事的议案；
10、关于二〇〇六年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
12、二〇〇六年度独立董事述职报告。
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2007-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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南京钢铁股份有限公司于2007年2月2日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权公司经理层在确保公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，以自有资金(2亿元为上限)择机申购公开发行的新股。该等资金仅限于一级市场申购新股，不得用于二级市场买卖股票及委托理财。
二、通过关于整合营销系统的议案：将公司经销部更名为“南京钢铁股份有限公司销售总公司”；注销南京昊润钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、南京钢跃金属有限公司等四家销售子公司；在北京、广州、重庆及上海浦东地区分别设立区域性销售子公司。其中，北京、广州、重庆三地销售子公司注册资本均为1000万元人民币，上海浦东地区销售子公司注册资本为2000万元人民币。
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2007-02-05
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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南京钢铁股份有限公司生产的 N610E 大线能量焊接用高强度钢板已通过全国锅炉压力容器标准化技术委员会组织的技术评审，并于近日向公司颁发了《锅炉压力容器用材料技术评审证书》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布股东增持公司流通股股份实施情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据南京钢铁股份有限公司股权分置改革说明书中控股股东南京钢铁联合有限公司(下称“南钢联合”)所作出增持公司流通股的附加承诺，南钢联合于2006年10月25日至2006年12月22日期间增持公司流通股股份，迄今增持期已届满，现将本次增持的实施情况公告如下： 2006年10月25日至2006年12月22日期间，南钢联合共计投入22703.16万元，增持64032953股公司流通股，占公司总股本的6.84%。截至2006年12月22日15时收市时止，南钢联合共持有公司股份671855049股，占公司总股本的71.78%。其中，有限制条件的流通股份53640万股，其他流通股份135455049股。 南钢联合已完成了本次增持工作 |
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2006-12-22
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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南京钢铁股份有限公司于2006年12月20日接到公募增发保荐机构西南证券有限责任公司有关函知悉：张昱不再担任公司保荐代表人，该公司委派李阳担任持续督导期间的保荐代表人。 |
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2006-11-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院[分别持有南京钢铁股份有限公司(下称：公司)90万股股份]《上市公司股权分置改革国有股权管理备案表》已于近日获得国务院国有资产管理委员会产权管理局批准。根据公司于2006年10月20日公布的《股权分置改革方案实施公告》中的有关附加承诺的要求，中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院已与南京钢铁联合有限公司办理对价款项支付手续 |
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2006-11-18
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公布关于南钢联合增持公司流通股股份情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据南京钢铁股份有限公司控股股东南京钢铁联合有限公司(简称：南钢联合)在公司股权分置改革方案中的有关附加承诺，公司于2006年11月17日接南钢联合的通知，称其增持的股份已达到公司总股本的5%。根据中国证监会有关文件规定，现就增持情况公告如下：
2006年10月25日至11月16日，南钢联合通过上海证券交易所交易系统增持公司流通股56046390股，占公司总股本的5.99%。截至2006年11月16日15时收市时止，南钢联合共持有公司股份663868486股，占公司总股本的70.93%。其中，有限制条件的流通股份536400000股，其他流通股份127468486股。
本次增持行为尚未结束 |
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2006-10-31
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2006年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2006年第三季度报告第9页《资产负债表》内容有误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2006年第三季度报告详见2006年10月31日上海证券交易所网站 |
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2006-10-30
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司于2006年10月26日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于板坯委托加工关联交易协议的议案：公司与控股股东南京钢铁联合有限公司(持有公司607822096股股份，占公司总股本的64.94%，下称：南钢联合)签署了《委托加工板坯协议》，南钢联合利用其所拥有的转炉生产线为公司提供板坯加工服务，公司按加工量支付加工费，加工费的确定遵循成本加成定价的原则，即在板坯加工成本的基础上加10%的合理利润。协议有效期为十年，自2006年10月26日起生效。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600282)“南钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,803,355,743.21 8,355,719,305.85
股东权益(不含少数股东权益) 3,626,757,482.26 3,550,997,992.25
每股净资产 3.87 3.79
调整后的每股净资产 3.85 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -93,483,167.98 374,081,467.57
每股收益 0.136 0.277
净资产收益率(%) 3.51 7.15 |
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2006-10-20
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对价方案：对全体股东10派2.8元(含税)，税后10派2.52元，G分配现金发放日 ，2006-10-27 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-10-20
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对价方案：对全体股东10派2.8元(含税)，税后10派2.52元，除权日 ，2006-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-20
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对价方案：对全体股东10派2.8元(含税)，税后10派2.52元，G分配股权登记日 ，2006-10-23 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-20
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证券简称由“S南钢”变为“南钢股份” ，2006-10-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-20
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对价方案：对流通股东10派3.82元(含税)，税后10派3.82元，G对价现金发放日 ，2006-10-27 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-10-20
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对价方案：对流通股东10派3.82元(含税)，税后10派3.82元，G对价股权登记日 ，2006-10-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-10-20
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600282)“S南钢”
南京钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的全体股东按每持有10股股份派发现金分红2.80元(含税)；非流通股股东将其应得的现金分红15120万元作为对价执行给流通股股东，每10股流通股份获送3.82元；流通股股东持有的流通股股份每10股共获得6.62元(含税)。
方案实施股权登记日：2006年10月23日
公司股票复牌日：2006年10月25日，当日股价不计算除权除息参考价、不设涨跌幅度限制。
支付对价发放日：2006年10月27日
自2006年10月25日起，公司股票恢复简称“南钢股份”，股票代码保持不变。
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2006-10-18
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600282)“S南钢”
南京钢铁股份有限公司于2006年10月16日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司关于现金分红暨股权分置改革方案的议案 |
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2006-10-10
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600282)“S南钢”
根据有关文件的要求，南京钢铁股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日及16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于现金分红暨股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738282”；投票简称为“南钢投票”。
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“南钢股份”变为“S南钢” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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