| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司近日接到第二大股东-浙江省水利水电投资集团
有限公司的通知，该公司把持有公司57670000股中的28830000股国有法人股，质
押给广东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限为2004年8月23日至2006年8
月17日。
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2004-07-13
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[20042预减](600283) 钱江水利：公布2004年半年度业绩下降提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩下降提示性公告
2004年1-6月份，浙江省仍处于干旱中，钱江水利开发股份有限公司所属的
小水电企业，发电收入大幅下降。同时，公司所属的控股子公司在2003年新增房
地产项目均处于投资开发前期，在2004年上半年不能产生效益。公司城市供水业
务经营正常。经公司财务部门对2004年半年度财务数据初步测算，公司预计2004
年半年度净利润将比上年同期(公司2003年上半年净利润16797701.59元人民币)
下降50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以详细披露。
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2004年8月11日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司向中信实业银行杭州分行、浙商银行、中国光大银行杭州西湖
支行、中国农业银行杭州浙大支行申请综合授信额度共计4.5亿人民币，期限为
一年的议案。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,786,166,762.98 1,568,357,368.14
股东权益(不含少数股东权益) 879,913,942.49 889,624,633.96
每股净资产 3.08 3.12
调整后的每股净资产 2.60 2.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 70,969,819.20 128,863,282.88
净利润 4,555,808.53 16,797,701.59
扣除非经常性损益后的净利润 -3,862,174.77 14,063,996.59
每股收益 0.016 0.059
净资产收益率(%) 0.52 1.92
经营活动产生的现金流量净额 -42,883,460.52 26,692.20
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2000-09-15
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2000.09.15是钱江水利(600283)发行起始日，停牌一天 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:28533万股) |
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2000-09-16
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2000.09.16是钱江水利(600283)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:28533万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是钱江水利(600283)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:28533万股) |
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2000-09-16
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2000.09.16是钱江水利(600283)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:28533万股) |
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2000-09-18
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2000.09.18是钱江水利(600283)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:28533万股) |
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2000-09-19
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2000.09.19是钱江水利(600283)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:28533万股) |
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2004-04-24
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[20041预亏](600283) 钱江水利：2004年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预亏公告
由于2004年一季度钱江水利开发股份有限公司所属的水电企业仍受干旱影响，发
电收入大幅下降，加上公司所属子公司2003年新增的房地产项目目前均处于投资开发
前期。根据公司对2004年一季度业绩的初步测算，公司2004年一季度净利润出现亏损
(未经会计师事务所审计)，具体数据将在2004年第一季度报告中予以详细披露，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,622,955,788.02 1,568,357,368.14
股东权益(不含少数股东权益) 870,176,630.60 889,624,633.96
每股净资产 3.05 3.12
调整后的每股净资产 2.57 2.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -173,946,328.86 -173,946,328.86
每股收益 -0.0182 -0.0182
净资产收益率 -0.60% -0.60% |
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2004-12-29
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司控股子公司-钱江硅谷控股有限公司于2004年12
月26日召开一届九次董事会，会议决定将该公司持有的北京新松置地投资顾问有
限公司75%股份(帐面价值2250万元)以人民币4000万元转让给浙江天泓投资有限
公司，该转让协议于同日正式签订。
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2003-10-09
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注册地址由“杭州市天目山路166号(邮编：310007)”变为“杭州市赤山埠路47号(邮编：310013)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-09-15
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2000.09.15是钱江水利(600283)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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钱江水利开发股份有限公司于2003年10月9日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、增补陈玲为公司独立董事。
二、通过公司出售部分水电资产的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2003-06-04
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(600283)“钱江水利”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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钱江水利开发股份有限公司近日接到中国国际信托投资公司(现正更名为“中
国中信集团公司”，以下简称“中信集团”)和中信实业银行来函，鉴于中信实业
银行改制及增资的有关安排未能获得香港监管部门的批准，中信集团决定推迟对
中信实业银行的股改工作。基于上述原因，公司决定撤回这一投资。并于2003年
6月3日收到中信银行股份有限公司(筹)退还公司全部投资款人民币15800万元(包
括投资认购资金和改制及增资有关费用)。
公司保留对因中信实业银行未按发起人协议改制及增资所造成的损失进行追
讨的权利。这次投资的撤回，可能对公司2003年利润产生一定的影响。
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2003-06-05
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(600283)“钱江水利”公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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钱江水利开发股份有限公司2001年9月19日与深圳发展银行杭州分行签署的委
托贷款合同，即委托贷款人民币2000万元，委托贷款期限18个月，委托贷款年利率
7.56%，由于贷款人有关项目未能按期完工，不能如期偿还该委贷合同的贷款，向
贷款人申请贷款展期。经贷款人审查，公司同意借款人的上述展期申请，并于日前
三方共同签署“委托贷款合同展期协议书”。根据协议：委托人与贷款人于2001年
9月19日所签订的委贷委托合同的其它条款继续有效，借款人的借款期限展期至2003
年9月30日，并于展期的到期日偿还全部贷款本息，借款利率保持不变。
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2003-06-27
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(600283)“钱江水利”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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钱江水利开发股份有限公司于2003年6月26日以通讯形式召开二届四次临时
董事会，会议审议通过公司增补独立董事候选人的议案。该议案须提请公司股
东大会审议通过。
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2003-06-03
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(600283)“钱江水利”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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钱江水利开发股份有限公司于2003年6月2日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文和摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
三、变更公司董事。
四、续聘浙江天健会计师事务所。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-11
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司二届八次董事会会议于2004年4月6日在杭州市西山路15号杭州金溪山庄召开。应参加会议的董事12人,其中独立董事4人,实际参加董事11人,董事王林江、王猛照、叶舟因公事不能到会表决,分别书面委托副董事长李国祥、副董事长张棣生、董事长何中辉代为表决。董事步余君当天因家有急事,未能到会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持,会议审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过公司2003年年度报告全文及摘要
二、审议通过公司董事会工作报告
三、审议通过公司总经理工作报告
四、审议通过公司2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策
1、根据浙江天健会计师事务所审计,公司2003年度实现合并净利润28,856,028.26元。因母公司亏损5,529,722.43元,按《公司章程》的有关规定,未提取法定公积金和法定公益金,本年度可供全体股东分配的利润为22,289,038.30元,公司决定本次利润分配预案为：拟以2003年年末总股本28533万元为基数,向全体股东每10股派发0.50元(含税)现金红利,派发现金总额为14,266,500.00元,剩余8,022,538.30元结转以后年度分配,本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交2003年度股东大会审议。
2、计划2004年度利润分配政策
1)分配次数,2004年度利润分配拟实施一次,实施时间为年终。
2)分配比例,拟派发的现金股利约为不低于公司2004年度末可供分配利润的30%,其中2004年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。
3)分配形式,为派发现金红利。
上述2004年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
五、审议通过公司续聘浙江天健会计师事务所及支付其报酬
同意支付其报酬为人民币52万元。
六、审议通过修改《公司章程》部分条款
根据中国证监会,国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,结合公司实际,拟对公司章程进行如下修改：
1、《公司章程》原第一百二十八条中增加一款："(五)对外担保",原第(五)款顺延为第(六)款。
2、《公司章程》第一百三十八条以后增加一条,原第一百三十九条改为第一百四十条,其他条款依次顺延。
第一百三十九条,公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
占公司最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产20%以内的对外担保,应当取得董事会全体成员三分之二以上通过；对超过以上限额的对外担保需由董事会全体成员三分之二以上通过后,报经股东大会批准,同时应遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)公司必须严格按照《上市规则》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(六)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
以上议案须请股东大会审议通过。
七、审议通过关于公司签订出售部分水电资产的补充协议
公司于2003年12月9日分别就东阳、开化、嵊州分公司资产转让事宜与东阳市水利水电开发有限公司、开化县水电实业公司、嵊州市水利水电发展有限公司签订《资产转让补充协议》。东阳水电、开化水电、嵊州水电同意增加支付转让款120万元、80万元、260万元,共计460万元。上述转让款与余款一并支付。
八、审议通过于2004年5月11日
1、会议时间：2004年5月11日上午9：00
2、会议地点：浙江省杭州市西山路15号杭州金溪山庄
3、会议议程：
(1)审议公司2003年年度报告正文和摘要
(2)审议公司2003董事会报告
(3)审议公司2003年监事会报告
(4)审议公司2003年利润分配方案
(5)审议续聘浙江天健会计师事务所的议案
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员
(2)截至2004年4月19日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
5、参会办法：
(1)登记手续：法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2004年4月30日前到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点；公司董事会办公室
(3)登记时间：2004年4月26日上午9：00至下午4：30？？？2004年4月30日上午9：00至下午4：30
6、其它事项：
(1)会期预期一天,出席会议人员交通费、食宿费自理；
(2)联系地点：杭州市赤山埠路47号公司董事会办公室
联系人：吉清、沈建忠、贾庆洲
电话：0571？87974387
邮编：310013
附1：
授 权 书
兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席钱江水利开发股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
钱江水利开发股份有限公司董事会
2004年4月9日
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2004-04-09
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(600283)“钱江水利”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,568,357,368.14 1,568,557,497.09
股东权益(不含少数股东权益) 889,624,633.96 859,822,969.24
每股净资产 3.12 3.01
调整后每股净资产 2.63 2.51
2003年 2002年
主营业务收入 218,425,868.67 250,922,199.73
净利润 28,856,028.26 48,568,609.86
每股收益 0.10 0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 0.33
净资产收益率 3.2436% 5.6487%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-09
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(600283)“钱江水利”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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钱江水利开发股份有限公司于2004年4月6日召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本28533万元为基数，向全体股东每10股派发0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司签订出售部分水电资产的补充协议：公司于2003年12月9日分别就东阳、开化、嵊州分公司资产转让事宜与东阳市水利水电开发有限公司(下称：东阳水电)、开化县水电实业公司(下称：开化水电)、嵊州市水利水电发展有限公司(下称：嵊州水电)签订《资产转让补充协议》。东阳水电、开化水电、嵊州水电同意增加支付转让款120万元、80万元、260万元，共计460万元。上述转让款与余款一并支付。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-25
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东情况显示，钱江水
利开发股份有限公司第三大股东-浙江省水电实业公司所持有公司的国有法人股
43990000股，被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结，冻结期限为2004年5月19
日至2005年5月19日，该股份占公司总股本的15.42%。
经公司向股东单位浙江省水电实业公司询问，此项司法冻结，系因浙江省水
电实业公司与中国水利投资公司之间3176.55万元的借款合同纠纷而引起，中国
水利投资公司向浙江省杭州市中级人民法院申请诉前财产保全。
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2003-04-29
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(600283)“钱江水利”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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钱江水利开发股份有限公司于2003年4月26日以通讯表决的方式召开二届五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过变更公司董事的议案。
三、通过向中国光大银行杭州分行西湖支行申请人民币1.5亿综合授信的议
案。
董事会决定于2003年6月2日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-04-29
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(600283)“钱江水利”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 160281.32
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 86179.23
每股净资产(元) 3.02
调整后的每股净资产(元) 2.52
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4414.21
每股收益(元) 0.0056
净资产收益率(%) 0.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.19
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