| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-18 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-01-07
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司控股子公司-嵊州市投资发展有限公司于2005年12月25日通过一项董事会决议，决定将公司持有的德清县汇华置业有限公司66.67%股份以人民币1188万元转让给浙江汇中信息科技有限公司，该转让协议于2005年12月26日正式签订。至2005年12月31日，该转让款已全部到帐。 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600283)“钱江水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,936,651,546.45 1,639,304,204.55
股东权益(不含少数股东权益) 885,283,332.87 889,081,541.66
每股净资产 3.10 3.12
调整后的每股净资产 2.64 2.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -290,004,620.18 -257,692,270.34
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 0.50 1.15 |
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2005-10-19
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司子公司-浙江天堂硅谷创业集团有限公司(下称：天堂硅谷)日前就其与杭州临安申光贸易有限责任公司(下称：申光贸易)关于转让申光贸易所持浙江鑫富药业股份有限公司(下称：鑫富药业)股权纠纷一事，向浙江省杭州市中级人民法院提出诉讼并申请诉讼保全。杭州市中级人民法院于2005年9月14日受理该民事案件，于2005年10月9日向天堂硅谷发出诉讼保全通知书，并已冻结被告申光贸易所持的鑫富药业950万股社会法人股(占鑫富药业总股份的13.92%)，冻结期限为2005年9月27日至2006年9月26日止 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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办公地址由“浙江省杭州市赤山埠路47号”变为“浙江省杭州市三台山路3号” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600283)“钱江水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,995,769,019.26 1,639,304,204.55
股东权益(不含少数股东权益) 880,815,672.86 889,081,541.66
每股净资产 3.09 3.12
调整后的每股净资产 2.62 2.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 94,957,825.00 70,969,819.20
净利润 5,749,194.83 4,555,808.53(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 5,324,337.75 -3,862,174.77(调整后)
每股收益 0.02 0.016(调整后)
净资产收益率(%) 0.65 0.52(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 32,312,349.84 -42,883,460.52(调整后) |
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2005-08-18
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注册地址由“杭州市赤山埠路47号”变为“浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年度末总股本285330000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利每10股为0.45元。
股权登记日：2005年7月21日
除息日：2005年7月22日
现金红利发放日：2005年7月28日 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2005年6月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何中辉为公司第三届董事会董事长。
二、聘请张棣生为公司总经理。
三、聘请吴天石为公司董事会秘书，贾庆洲为公司董事会证券事务代表。
四、选举周吉为公司监事会主席 |
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2005-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末股份总数285330000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司部分应收款(债权)与浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司9.28%股权进行置换的议案 |
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2005-06-14
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总经理由“何中辉”变为“张棣生” ，2003-12-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-03
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600283)“钱江水利”
根据钱江水利开发股份有限公司二届十三次董事会的授权，公司近日已在浙江省工商行政管理局正式注册“浙江钱江水利供水有限公司”。该公司由公司和浙江省灌排开发公司共同组建，该公司注册资本为4000万元，其中公司以现金出资3000万元，占该公司75%股份，资金来源为自有资金 |
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2005-05-20
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公布资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司二届十二次董事会审议并通过公司部分应收款(债权)与第二大股东-浙江省水利水电投资集团有限公司(占公司总股份的20.21%)持有的浙江珊溪经济发展有限责任公司(下称：珊溪发展)9.28%股权进行置换的议案。根据对珊溪发展出具的《资产评估报告书》，截止2005年3月31日，珊溪发展9.28%股权的评估值为1.098亿元，经置换双方协商，以评估值为作价依据，珊溪发展9.28%股权交易价格为1.1亿元，公司部分应收款(债权)以2005年3月31日的帐面值9557万元为置换价格，本次置换的差额部分1443万元由公司在本协议生效后十日内以现金支付给对方。
上述置换资产构成关联交易 |
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2005-05-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2005年5月19日以通讯表决方式召开二届九次董事会临时会议，会议审议通过关于增补唐世定为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。该议案需报上海证券交易所审核，并提请公司2004年度股东大会审议 |
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2005-05-18
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司日前完成对浙江天堂硅谷创业投资有限公司(下称：天创公司)的要约收购。截止目前，公司已签署托管、转让及托管转让协议的天创公司股份12680万股，加上公司原持有的1000万股，公司实际控制天创公司13680万股，占其总股份15680万股的87.24% |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 审议通过公司的议案；
(一)会议召开时间：2005年6月10日上午9：00
(二)会议召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(三)会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2004年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2004年度报告正文和摘要的议案；
4、审议公司2004年度利润分配预案
5、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、审议公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人的议案；
9、审议公司独立董事津贴标准的议案；
10、审议公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人的议案；
11、审议《公司募集资金管理办法》的议案；
12、审议公司部分应收款(债权)与浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司9.28%股权进行置换的议案；
上述第1、2、3、4、5、6、7、12项议案详见2005年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》；第11项议案详见2004年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
(四)会议出席对象：
1、于2005年5月20 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东、因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
(五)登记办法
1、登记手续：法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2005年6月8日前到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点；公司董事会办公窒
3、登记时间：2005年5月23日上午9：00至下午4：30？？？2005年6月8日上午9：00至下午4：30
(六)其它事项：
1、会期预期一天,出席会议人员交通费、食宿费自理；
2、联系地点：杭州三台山路3号公司董事会办公窒
联系人：吉清、贾庆洲
联系电话：0571-87974386、0571-87974387
传真：0571-87974400
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600283)“钱江水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,795,658,809.98 1,641,526,947.88
股东权益(不含少数股东权益) 893,225,691.30 891,304,284.99
每股净资产 3.13 3.12
调整后的每股净资产 2.66 2.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -256,237,304.08 -256,237,304.08
每股收益 0.0067 0.0067
净资产收益率(%) 0.22 0.22 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2005年4月28日召开二届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及公司第三届董、监事会成员候选人名单的议案。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司经理层会同浙江省灌排开发公司共同组建“浙江钱江水利供水有限公司”(暂名)的议案。
四、通过公司向国家开发银行申请贷款的议案。
董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600283)“钱江水利”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,641,526,947.88 1,568,357,368.14
股东权益 891,304,284.99 888,529,349.99
每股净资产 3.12 3.11
调整后的每股净资产 2.65 2.63
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 157,333,692.97 218,425,868.67
净利润 16,527,630.94 27,760,744.29
每股收益(全面摊薄) 0.06 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.8543 3.1243
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74 -0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2005年4月15日召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本28533万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于要约收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权的议案：同意公司以要约方式收购浙江天堂硅谷创业投资有限公司部分股权，同意公司已与其8家股东(共出资人民币8000万元)签订的合同。并继续授权公司在2005年4月21日以前以原要约条件增持浙江天堂硅谷创业投资有限公司的股份。
六、通过公司部分应收款(债权)与第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司拥有的浙江珊溪经济发展有限公司9.28%股权进行置换的议案。本次交易构成关联交易。
以上有关事项须提请2004年度股东大会审议通过 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,814,882,647.76 1,568,357,368.14
股东权益（不含少数股东权益） 882,847,649.59 889,624,633.96
每股净资产 3.09 3.12
调整后的每股净资产 2.63 2.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -267,849,206.17
每股收益 0.01 0.03
净资产收益率（%） 0.33 0.84
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600283)“钱江水利”
钱江水利开发股份有限公司于2004年10月27日以通讯表决方式召开二届十一
次董事会，会议审议通过公司2004年第3季度报告。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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