| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-01-23
|
延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
|
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于部分准备工作尚未完成,公司董事会决定,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年1月23日上午9时
(原定时间为：2003年1月18日上午9时)
(二)会议地点：股份公司新办公楼九楼会议室
(三)会议审议事项如下：
1、审议《调整公司经营范围的议案》
2、审议《修改公司章程部分条款的议案》
(四)会议出席对象
1、截止2002年12月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年1月6日-2003年1月8日；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司新办公楼董事会办公室；
(六)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、涂晓黎女士
电话：0397-2973606
传真：0397-2987888
特此公告
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2003年1月7日
|
|
|
2003-10-21
|
2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 734,944,940.44 697,745,052.89
股东权益(不含少数股东权益) 425,842,956.83 414,872,848.45
每股净资产 4.24 4.13
调整后的每股净资产 4.17 4.08
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -5,590,777.87
每股收益 0.043 0.109
净资产收益率(%) 1.02 2.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.93 2.11 |
|
|
2003-04-18
|
(600285)“羚锐股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2003年4月16日召开二届六次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、2002年年度报告及年报摘要。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、增补公司第二届董事会董事候选人的议案。
五、关于提名独立董事候选人的议案。
六、关于独立董事提名人声明的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2003-04-18
|
(600285)“羚锐股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 69774.51 56045.59 24.50
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41487.28 40173.45 3.27
主营业务收入(万元) 18954.61 17217.64 10.09
净利润(万元) 1308.63 2498.75 -47.63
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1165.69 2066.56 -43.59
每股收益(元) 0.13 0.25 -48.00
每股净资产(元) 4.13 4.00 3.25
调整后的每股净资产(元) 4.08 3.85 5.97
净资产收益率(%) 3.15 6.25 -49.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.81 5.14 -45.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.69 0.034 1929.41
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-05-20
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年4月16日在本公司办公楼八楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名。董事汪群斌先生、独立董事黄璐琦先生委托独立董事李新建先生代为表决。会议由董事长熊维政先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、2002年度董事会工作报告
二、2002年度总经理工作报告
三、2002年度财务决算报告
四、审议公司2002年度利润分配预案
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现利润总额15,000,702.19元,净利润13,086,339.98元。分别提取10%的法定公积金1,308,634.00元,提取5%的法定公益金654,317.00元。加上期初未分配利润13,359,367.00元,本次可供股东分配的利润为24,482,755.98元。
公司第二届董事会第六次会议审议并通过以下利润分配预案：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经2002年度股东大会审议并通过后实施。
五、《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》
六、关于修改《公司章程》部分条款的议案
1、原公司章程第一百一十九条内容修改为：＂董事会由9名董事组成,包括独立董事三名。董事会设董事长一人。＂
2、原公司章程第一百二十三条内容修改为：＂董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：单项投资运用资金总额在公司净资产的15%以下。董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过前述投资额的项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、信息技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
除上述情形外,董事会的经营决策权限为：
(一)单项金额在公司净资产15%以下的投资,包括股权投资、生产经营性投资等,但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项,应经股东大会批准；
(二)涉及资产处置(包括收购、出售、置换、清理等)或关联交易的,按照上海证券交易所股票上市规则及有关规定执行。＂
七、增补公司第二届董事会董事候选人的议案
公司董事会提名陈世全先生、崔公让先生为公司第二届董事会董事候选人。其中崔公让先生为独立董事候选人。
董事候选人简历：
崔公让,男,65岁,硕士生导师。原就职于河南中医学院第一附属医院。担任中国中西医结合学学术部委员,中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会主任委员,中华医药学会中医外科专业委员会委员,为国务院特殊津贴享受者。
陈世全,男,35岁,本科。曾任本公司副总经理,现任本公司总经理。
八、审议关于提名独立董事候选人的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,经公司董事会考察,拟聘请崔公让先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的资格和独立性报中国证监会审核后提交股东大会选举通过。
附：独立董事候选人声明
九、审议关于独立董事提名人声明的议案
附：独立董事提名人声明
十、《河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
十一、建立董事会专门委员会的议案
包括战略委员、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员。
十二、《河南羚锐制药股份有限公司投资管理规定》
十三、《河南羚锐制药股份有限公司子公司管理规定》
十四、召开2002年度股东大会
本次董事会提议召开公司2002年年度股东大会,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年5月20日上午9时
(二)会议地点：股份公司办公楼九楼会议室
(三)会议审议事项如下：
1、《2002年度董事会工作报告》
2、《2002年度监事会工作报告》
3、《2002年度财务决算报告》
4、2002年度利润分配预案
5、《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、增补公司第二届董事会董事候选人的议案
8、关于提名独立董事候选人的议案
9、《河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
10、建立董事会独立委员会的议案
(四)会议出席对象
1、截止2003年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年5月12日--2003年5月13日；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司办公楼董事会办公室；
(六)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、涂晓黎女士
电话：0397-2973606
传真：0397-2987888
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二零零三年四月十七日
附件：
河南羚锐制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南羚锐制药股份有限公司董事会现就提名崔公让先生为河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河南羚锐制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南羚锐制药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南羚锐制药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南羚锐制药股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南羚锐制药股份有限公司董事会
2003年4月16日于河南新县
河南羚锐制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人崔公让,作为河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南羚锐制药股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河南羚锐制药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：崔公让
2003年4月15日于河南新县
|
|
|
2003-05-21
|
(600285)“羚锐股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2003年5月20日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案。
二、公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过增补公司第二届董事会董事候选人的议案。
五、通过提名崔公让为独立董事候选人的议案。
|
|
|
2003-06-18
|
(600285)“羚锐股份”公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
经一届八次董事会审议通过，河南羚锐制药股份有限公司于2002年1月22日投
资3000万元与其他四家公司共同合资设立河南国信医药股份有限公司，该项目为
非募集资金投资项目。现经河南国信医药股份有限公司各股东协商一致，同意解
散该公司，目前正在办理河南国信医药股份有限公司的有关清算手续，公司已收
回投资款2954.4万元。
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-20
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 800,679,543.98 741,336,467.60
股东权益(不含少数股东权益) 433,844,575.43 432,011,109.21
每股净资产 4.32 4.30
调整后的每股净资产 4.26 4.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,993,087.59 -14,993,087.59
每股收益 0.0183 0.0183
净资产收益率(%) 0.42 0.42
|
|
|
2004-04-20
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 236,347,928.03 189,546,057.64
净利润 14,176,096.80 13,086,339.98
总资产 741,336,467.60 697,745,052.89
股东权益 432,011,109.21 414,872,848.45
每股收益 0.14 0.13
每股净资产 4.30 4.13
调整后的每股净资产 4.25 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.69
净资产收益率(%) 3.28 3.15
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
|
|
|
2004-04-20
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2004年4月18日召开二届十一次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本100360000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘任公司高级管理人员的议案。
五、通过计提2003年资产减值准备的议案。
六、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构
的议案。
七、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-06-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2004年6月18日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2004年度聘请会计师事务所的议案。
|
|
|
2004-08-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日的总股本10036万股为基数，每10股派现金红利0.80元(含税)。
股权登记日：2004年8月11日
除息日：2004年8月12日
现金红利发放日：2004年8月18日
|
|
|
2004-08-20
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600285)“羚锐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 835,569,319.63 741,336,467.60
股东权益(不包含少数股东权益) 433,815,742.27 432,011,109.21
每股净资产 4.32 4.30
调整后的每股净资产 4.27 4.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 170,972,752.34 93,372,833.92
净利润 9,156,633.06 6,563,587.33
扣除非经常性损益后的净利润 7,137,282.83 5,069,681.48
经营活动产生的现金流量净额 -773,480.97 -7,667,369.56
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.11 1.56
每股收益 0.09 0.065
|
|
|
2000-09-14
|
2000.09.14是羚锐股份(600285)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
|
|
2000-09-14
|
2000.09.14是羚锐股份(600285)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
|
|
2000-10-18
|
2000.10.18是羚锐股份(600285)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
|
|
2000-09-18
|
2000.09.18是羚锐股份(600285)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
|
|
2003-08-20
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,432,702.62 697,745,052.89
股东权益(不包含少数股东权益) 421,436,435.78 414,872,848.45
每股净资产 4.20 4.13
调整后的每股净资产 4.13 4.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 93,372,833.92 84,250,143.68
净利润 6,563,587.33 4,998,825.81
扣除非经常性损益后的净利润 5,069,681.48 3,584,316.90
经营活动产生的现金流量净额 -7,667,369.56 -7,232,493.46
净资产收益率(全面摊薄) 1.56% 1.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) 1.20% 0.88%
每股收益 0.065 0.05 |
|
|
2003-08-20
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2003年8月18日召开二届九次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机
构的议案。
董事会决定于2003年10月18日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-10-18
|
召开2003年第三次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年8月18日在本公司办公楼八楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事7名。独立董事黄璐琦先生委托独立董事李新建先生代为表决,董事张军东先生委托董事熊维政先生代为表决。会议由董事长熊维政先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议?
一、《河南羚锐制药股份有限公司2003年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2003年半年度报告摘要》
二、《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案》
北京中洲光华会计师事务所有限公司担任了公司2001年度和2002年度的审计工作,董事会决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构。2002年度北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计费为32万元。
本次董事会审议通过后,提请股东大会予以审议。
三、关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案
本次董事会提议召开公司2003年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年10月18日上午9时
(二)会议地点：股份公司办公楼九楼会议室
(三)会议审议事项如下：
《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案》
(四)会议出席对象
1、截止2003年9月19日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年9月25日--2003年9月26日；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司办公楼董事会办公室；
(六)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、涂晓黎女士
电话：0397-2973606
传真：0397-2987888
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二零零三年八月十八日
附件授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席羚锐制药股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托意见表：
审议事项意见
关于续聘北京中洲光华会计师事务同意弃权反对
所有限公司为公司2003年财务审计机
构的议案
|
|
|
2003-10-20
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-10-21
|
临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2003年10月18日召开2003年第三次临时股东大会，会
议审议通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议
案 |
|
|
2000-09-15
|
2000.09.15是羚锐股份(600285)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
|
|
2005-04-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-11
|
外资法人股转让事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2003年11月10日接到第三大股东香港锐星企业公司
的通知，知悉该公司与武汉虹惠投资有限公司已于2003年11月9日签署《股份转让协
议》，向武汉虹惠投资有限公司转让所持有的公司外资法人股股份1124.452万股中的
600万股，占公司股份总额的5.98%，每股转让价格为人民币3.60元，本次股份转让的
转让价款总额为人民币2160万元。
本次股份转让完成后，武汉虹惠投资有限公司将持有公司股份600万股，占公司已
发行股份的5.98%；转让后香港锐星企业公司仍持有公司股份524.452万股，占公司股
份总额的5.22% |
|
|
2004-04-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-13
|
股东股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司原第三大股东香港锐星企业公司持有公司外资法人股
1124.452万股，占公司总股本的11.20%。接香港锐星企业公司和武汉虹惠投资有限公
司通知，香港锐星企业公司已将持有公司的部分股权600万股转让给了武汉虹惠投资
有限公司，并于2003年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
过户登记手续。至此，武汉虹惠投资有限公司持有公司股份600万股，占公司总股本
的5.98%；香港锐星企业公司还持有公司股份524.452万股，占公司总股本的5.22% |
|
|
2003-03-06
|
召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年1月23日在本公司办公楼八楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名。董事余向红先生委托董事汪群斌先生代为表决,独立董事黄璐琦先生委托独立董事李新建先生代为表决。会议由董事长熊维政先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、改变公司部分募集资金投向的议案
(一)改变募集资金投资项目的概述
公司计划以该募集资金中的4582.85万元对河南绿达保健品股份有限公司增资,以277.15万元收购自然人持有的河南绿达保健品股份有限公司的241万股股份(每股收购价格为1.15元),共计4860万元。
河南绿达保健品股份有限公司简介：
河南绿达保健品股份有限公司(以下简称"河南绿达")成立于1998年9月,由信阳羚羊山制药厂与自然人发起设立,注册资本1000万元。其中信阳羚羊山制药厂持有749万股,自然人持有251万股。经营范围：银杏保健茶、银杏叶胶囊等生产与销售。
根据北京中洲光华会计师事务所出具的《审计报告》(中洲光华〖2002〗审字第073号),截止2002年11月30日,河南绿达总资产为14,792,220.50元,净资产8,058,619.04元。根据北京中科华会计师事务所有限公司出具的《河南绿达保健品股份有限公司整体资产评估项目报告书》(中科华评报字〖2003〗第002号),以2002年11月30日作为评估基准日,河南绿达总资产评估值为2987.02万元,净资产评估值为2202.00万元。
关联交易情况的说明：
信阳羚羊山制药厂持有本公司股份1901.34万股,占公司总股本的18.95%,为本公司第一大股东。同时,信阳羚羊山制药厂持有河南绿达保健品股份有限公司股份749万股,占总股本的74.9%。因此本次交易构成关联交易。
由于熊维政先生、李福康先生由信阳羚羊山制药厂推荐到本公司担任董事,属于关联董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,关联董事进行回避。
此项交易经本次董事会审议通过后,尚须股东大会批准,与本交易有利害关系的关联人―信阳羚羊山制药厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(二)无法实施原项目的具体原因
河南绿达保健品股份有限公司多年来主要从事银杏产品的开发、生产与销售,有着宝贵的经验。为了整合资源,发挥各自优势,本公司不再单独开发银杏系列产品,而是在收购部分河南绿达保健品股份有限公司的股权的同时对其增资。增资后的公司由本公司控股,主要从事银杏产品的研究开发、生产与销售。
(三)新项目的具体内容
此次改变募集资金使用金额为4860万元,其中以4582.85万元对河南绿达保健品股份有限公司进行增资,以277.15万元收购自然人持有的河南绿达保健品股份有限公司的241万股股份(每股收购价格为1.15元)。目前,河南绿达保健品股份有限公司已于2002年12月10日召开股东大会,批准公司增资扩股。公司已于2003年1月18日与河南绿达的自然人股东签署了《关于河南绿达保健品股份有限公司股权转让之协议书》,协议约定本公司以277.15万元收购河南绿达保健品股份有限公司自然人股东持有的该公司的241万股股份。
转让及增资完成后,该公司注册资本为4985万元。股权结构如下：
股东名称股权结构所占比例
河南羚锐制药股份有限公司4226万股84.77%
信阳羚羊山制药厂749万股15.03%
自然人10万股0.20%
总计4985万股100.00%
转让及增资完成后,公司主要银杏产品的研究开发、生产与销售。
(四)独立董事意见
本次关联交易表决程序合法,该交易对上市公司及全体股东公平、合理,未侵犯其他股东的利益。
二、《总经理工作细则》
三、召开2003年第二次临时股东大会
本次董事会提议,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年3月6日上午9时
(二)会议地点：股份公司办公楼九楼会议室
(三)会议审议事项如下：
《改变公司部分募集资金投向的议案》
(四)会议出席对象
1、截止2003年2月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年2月26日--2003年2月28日；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司办公楼董事会办公室；
(六)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、涂晓黎女士
电话：0397-2973606
传真：0397-2987888
特此公告
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二零零三年一月二十三日
|
|
|
2003-03-07
|
(600285)“羚锐股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
河南羚锐制药股份有限公司于2003年3月6日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过了改变公司部分募集资金投向的议案。
|
|
| | | |
