| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本10036万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月3日
除息日：2005年8月4日
现金红利发放日：2005年8月12日 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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总经理由“陈世全”变为“李福康” ，2005-06-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司于2005年6月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举熊维政担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任李福康担任公司总经理。
三、聘任都强担任公司董事会秘书。
四、选举张军兵担任公司第三届监事会主席(监事会召集人) |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司于2005年6月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司聘请会计师事务所的议案 |
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2005-04-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 关于公司的议案
本次董事会决定召开公司2004年年度股东大会，有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005年6月20日上午9时
（二）会议地点：股份公司九楼会议室
（三）会议审议事项如下：
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度总经理工作报告
4、公司2004年度财务决算报告
5、公司2004年度利润分配预案
6、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于公司董事会换届的议案
9、关于提名独立董事候选人的议案
10、审议关于独立董事津贴及费用事项的议案
11、审议关于监事会换届的议案
12、公司2004年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
（四）会议出席对象
1、截止2005年6月3日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（五）会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2005年6月8日--2005年6月10日
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室
（六）其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生
电话：0397-2973606
传真：0397-2973606
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600285)“羚锐股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 828,813,629.37 741,336,467.60
股东权益 440,062,790.31 432,011,109.21
每股净资产 4.38 4.30
调整后的每股净资产 4.32 4.25
2004年 2003年
主营业务收入 340,046,509.21 236,347,928.03
净利润 15,336,462.93 14,176,096.80
每股收益(全面摊薄) 0.153 0.14
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.49 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.24
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司于2005年4月26日召开二届十五次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的预案：以公司2004年末总股本100360000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、通过关于提名独立董事候选人的议案。
六、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600285)“羚锐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,272,110.94 828,813,629.37
股东权益(不含少数股东权益) 441,996,162.31 440,062,790.31
每股净资产 4.40 4.38
调整后的每股净资产 4.34 4.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,789,714.62 -10,789,714.62
每股收益 0.0193 0.0193
净资产收益率(%) 0.44 0.44
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.3元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2000-10-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2000-09-19 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.3元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2000-09-20 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2000-09-18 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：羚锐申购，发行方式：网上定价发行 ，2000-09-14 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-13
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公布股东股权转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司原第五大股东武汉虹惠投资有限公司持有公司法
人股600万股，占公司总股本的5.98%。接武汉虹惠投资有限公司及湖北盛阳卫星
定位技术有限公司的通知，武汉虹惠投资有限公司已将持有公司的股份600万股
转让给了湖北盛阳卫星定位技术有限公司，并于2004年9月29日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。至此，湖北盛阳卫星定位技
术有限公司持有公司股份600万股，占公司总股本的5.98%，为公司第五大股东；
转让后武汉虹惠投资有限公司不再持有公司股份。
根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医疗保险和
工伤药品目录》(下称：医保目录)，河南羚锐制药股份有限公司生产的通络祛痛
膏、培元通脑胶囊、胃疼宁片、参芪降糖胶囊、复方丹参片、诺氟沙星、三黄片、
妇科十味片8个产品进入该医保目录(其中前三个品种为独家生产的品种)。
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2004-10-25
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600285)“羚锐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 857,366,536.94 741,336,467.60
股东权益（不含少数股东权益） 438,248,248.62 432,011,109.21
每股净资产 4.37 4.30
调整后的每股净资产 4.31 4.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 11,138,228.17
每股收益 0.044 0.135
净资产收益率（%） 1.01 3.10
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2004-07-29
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外资法人股转让事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2004年7月25日接到第四大股东新县鑫源贸易有限
责任公司和第六大股东香港锐星企业公司的通知，知悉双方已于同日签署《外资法人
股股权转让协议》，香港锐星企业公司向新县鑫源贸易有限责任公司转让了其所持有
的公司外资法人股股份524.452万股，占公司股份总额的5.23%，每股转让价格为人民
币3.05元，本次股份转让的价款总额为人民币1600万元。
本次股份转让完成后，新县鑫源贸易有限责任公司将持有公司股份1128.052万
股，占公司股份总额的11.24%，为公司第三大股东；转让后香港锐星企业公司不再
持有公司股份 |
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2003-12-20
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股东变更名称的公告 |
上交所公告，其它 |
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河南羚锐制药股份有限公司接到股东通知，第一大股东信阳羚羊山制药厂更名
为信阳羚锐发展有限公司。
原信阳羚羊山制药厂持有公司股份1901.34万股，占公司总股本的18.95%。
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2000-09-20
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2000.09.20是羚锐股份(600285)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
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2000-09-19
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2000.09.19是羚锐股份(600285)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10036万股) |
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2004-06-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月18日在本公司办公楼八楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名。董事汪群斌先生未出席本次董事会,委托董事熊维政先生代为行使表决权；独立董事黄璐琦先生未出席本次董事会,委托独立董事李新建代为行使表决权；董事张军东先生因公未能出席本次董事会。会议由董事长熊维政先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、2003年度董事会工作报告
二、2003年度总经理工作报告
三、2003年度财务决算报告
四、审议公司2003年度利润分配预案
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现利润总额18,429,213.97 元,净利润14,176,096.80元。分别提取10%的法定公积金1,417,609.68元,提取5%的法定公益金708,804.84元。加上期初未分配利润 24,482,755.98元,本次可供股东分配的利润为36,532,438.26元。
公司第二届董事会第十一次会议审议并通过以下利润分配预案：以公司2003年末总股本100,360,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元(含税),本次分配共派发现金红利8,028,800.00元,剩余28,503,638.26元结转下一年度。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经2003年度股东大会审议并通过后实施。
五、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》
六、关于修改《公司章程》部分条款的议案
1、第十九条修订为：公司股本总额为10036万股,其中,信阳羚锐发展有限公司持有19013400股,占公司普通股总数的18.95%；上海复星医药产业发展有限公司持有15090000股,占公司普通股总数的15.04%；信阳市建设投资总公司持有6639600股,占公司普通股总数的6.61%；新县鑫源贸易有限公司持有6036000股,占公司普通股总数的6.01%；武汉虹惠投资有限公司持有6000000股,占公司普通股总数的5.98%；香港锐星企业公司持有5244520股,占公司普通股总数的5.22%；中国公民熊维政持有1250000股,占公司普通股总数的1.25%；中国公民张军兵持有1086480股,占公司普通股总数的1.08%；社会公众股4000万股,占公司股本总额的39.86%。
2、公司章程原第二十条删除。公司章程第条十九条之后的条款序号依此顺延。
3、第一百二十三条 公司应该审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、非法人单位或个人提供担保；对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
对外担保必须要求对方提供反担保,反担保的提供方应当具有实际承担能力。
对外担保应当取得董事会全体董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司董事应当对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
七、河南羚锐制药股份有限公司投资者关系管理制度
八、河南羚锐制药股份有限公司关于对外担保的暂行规定
九、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司董事长提名,董事会同意聘任赵志军先生担任本公司董事长助理。
经总经理提名,董事会同意聘任杨义厚先生、孙星红先生担任本公司副总经理。
附：简历
赵志军,男,33岁,大学本科,注册会计师。曾任亚太会计师事务所高级经理、河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师、河南羚锐投资发展有限公司总经理。
杨义厚,男,45岁,大专学历,工程师。曾任河南羚锐制药有限公司副总经理、副总工程师、北京羚锐卫生材料有限公司董事长。
孙星红,男,43岁,大学本科。曾任西安杨森制药公司大区经理、深圳海滨制药公司市场销售经理。
十、关于计提2003年资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》、《企业资产损失财务处理暂行办法》及公司的有关规定,2003年计提坏账准备1,449,529.01元；计提存货跌价准备2,853,603.51元；计提长期投资跌价准备1,500,000.00元；计提固定资产减值准备754,121.54元。
十一、公司2004年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
北京中洲光华会计师事务所有限公司担任了公司2001年度、2002年度和2003年度的审计工作。2003年度审计费用为32万元。
董事会同意续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构。2004北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计费用为32万元。
独立董事认为：公司2003年度聘任的北京中洲光华会计师事务所有限公司为审计机构,决策程序合法,报酬合理。同意公司2004年度继续聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司审计机构。
十二、《2004年第一季度报告》
十三、
本次董事会提议召开公司2003年年度股东大会,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月18日上午9时
(二)会议地点：股份公司办公楼九楼会议室
(三)会议审议事项如下：
1、《2003年度董事会工作报告》
2、《2003年度监事会工作报告》
3、《2003年度总经理工作报告》
4、《2003年度财务决算报告》
5、2003年度利润分配预案
6、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、公司2004年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
(四)会议出席对象
1、截止2004年5月19日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
附： 授权委托书
2、登记时间：2004年5月24日？？？2004年5月26日；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司办公楼董事会办公室；
(六)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、李瑞琴小姐
电话：0397-2973606
传真：0397-2987888
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二零零四年四月十九日
附件：
授 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席河南羚锐制药股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
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2004-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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河南羚锐制药股份有限公司于2004年5月21日-24日以通讯方式召开二届十二
次董事会及二届九次监事会，会议审议通过公司的控股子公司河南羚锐投资发展
有限公司出售其子公司股权的议案：河南羚锐投资发展有限公司与公司第一大股
东信阳羚锐发展有限公司(持有公司股份1901.34万股，占公司总股本的18.95%)签
署了《股权转让协议》，河南羚锐发展有限公司将持有河南羚锐房地产有限公司
80%的股份转让给信阳羚锐发展有限公司，转让总价款为人民币800万元。
本次交易构成关联交易。
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2001-12-16
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总经理由“闵志浩”变为“熊维政” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-11
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-18
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-30
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2003.06.30是羚锐股份(600285)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-01-23
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于部分准备工作尚未完成,公司董事会决定,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年1月23日上午9时
(原定时间为：2003年1月18日上午9时)
(二)会议地点：股份公司新办公楼九楼会议室
(三)会议审议事项如下：
1、审议《调整公司经营范围的议案》
2、审议《修改公司章程部分条款的议案》
(四)会议出席对象
1、截止2002年12月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年1月6日-2003年1月8日；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司新办公楼董事会办公室；
(六)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、涂晓黎女士
电话：0397-2973606
传真：0397-2987888
特此公告
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2003年1月7日
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