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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600285)“G羚锐”
河南羚锐制药股份有限公司于2006年6月20日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2006年度聘请会计师事务所的议案 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 886,118,240.64 872,235,373.34
股东权益(不含少数股东权益) 452,921,920.51 453,510,685.30
每股净资产 4.51 4.52
调整后的每股净资产 4.44 4.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,959,844.58 -24,959,844.58
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.31 0.31
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 872,235,373.34 828,813,629.37
股东权益(不含少数股东权益) 453,510,685.30 440,062,790.31
每股净资产 4.52 4.38
调整后的每股净资产 4.44 4.32
2005年 2004年
主营业务收入 399,374,464.09 340,046,509.21
净利润 18,465,894.99 15,336,462.93
每股收益 0.184 0.153
净资产收益率(%) 4.07 3.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.35
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案
10、公司2005年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2006年4月18日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本100360000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
五、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年6月20日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。
股权登记日：2006年3月9日
对价股份上市日：2006年3月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月13日起，公司股票简称改为“G羚锐”，股票代码保持不变 |
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2006-03-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-08
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证券简称由“羚锐股份”变为“G羚锐” ，2006-03-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-02-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司于2006年2月22日收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，正式批准公司股权分置改革方案 |
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2006-02-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
根据有关文件的要求，河南羚锐制药股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日、24日、27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-02-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-13 ，2006-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-13，连续停牌 ，2006-02-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
根据有关文件的要求，河南羚锐制药股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日、24日、27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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河南羚锐制药股份有限公司自2006年1月24日公告股权分置改革方案之后，
公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟
通。经河南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，现对公司股权分置改革
方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现修改为：除了湖北盛阳卫星定位技术有限责任公
司(下称：盛阳卫星)以外的其他非流通股股东向流通股股东支付对价，每10股流
通股获付3股，非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总数为1200万股。
二、非流通股股东信阳羚锐发展有限公司、上海复星医药产业发展有限公司
、新县鑫源贸易有限公司、盛阳卫星、信阳市建设投资总公司、熊维政、张军兵
在原来承诺的基础上，增加了如下承诺：
在公司股权分置改革完成之后的18个月内，向公司董事会提出每10股转增10
股的资本公积金转增股本议案，并在公司股东大会审议该议案时投赞成票。
请投资者仔细阅读2006年2月13日刊登于http://www.sse.com.cn上的《公司
股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书(修订稿)
》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年2月14日复牌。
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2006-02-07
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司将于2006年2月10日13:00-15:00在中证网(www.cs.com.cn)举行股权分置改革投资者网上交流会 |
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2006-01-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《河南羚锐制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-2月27日期间的股票交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：除湖北盛阳卫星定位技术有限公司(下称：盛阳卫星)以外，公司的其他非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股股票将获得由非流通股股东支付的2.2股股票，非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总额为880万股。
除公司所有非流通股股东作出的法定承诺外，盛阳卫星作出了如下特别承诺：持有的公司法人股将自获得上市流通权之日起，至少十八个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在六个月内不超过百分之五。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月20日至2月26日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600285)“羚锐股份”
根据有关文件的规定，河南羚锐制药股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌，公司将在本周披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议的通知 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司于2005年10月19日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于转让北京羚锐伟业科技有限公司部分股权的议案：目前公司持有北京羚锐伟业科技有限公司86%的股份，本次拟将68%转让给河南羚锐房地产有限公司，转让总金额为人民币384.04万元。转让完成后，公司还持有该公司18%的股份，为第二大股东。目前，公司已经与河南羚锐房地产有限公司签署了《股权转让协议书》。上述交易构成公司的关联交易。
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600285)“羚锐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 890,542,649.21 828,813,629.37
股东权益(不含少数股东权益) 449,185,412.16 440,062,790.31
每股净资产 4.48 4.38
调整后的每股净资产 4.42 4.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,122,206.33
每股收益 0.045 0.141
净资产收益率(%) 1.02 3.15 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600285)“羚锐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 881,366,551.13 828,813,629.37
股东权益(不含少数股东权益) 444,620,903.70 440,062,790.31
每股净资产 4.43 4.38
调整后的每股净资产 4.37 4.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 193,057,846.19 170,972,752.34
净利润 9,576,113.39 9,156,633.06
扣除非经常性损益后的净利润 8,175,114.56 7,137,282.83
每股收益 0.10 0.09
净资产收益率(%) 2.15 2.11
经营活动产生的现金流量净额 19,885,534.21 -773,480.97 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600285)“羚锐股份”
河南羚锐制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本10036万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月3日
除息日：2005年8月4日
现金红利发放日：2005年8月12日 |
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