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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-27
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2016年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600285_20160427_2.pdf
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2016-04-27
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月19日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600285_20160414_1.pdf
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2016-04-08
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关于利用自有土地合作开发房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6、2015年度利润分配预案
7、关于选举公司独立董事的议案
8、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
9、关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案
10、公司2016年度董事、监事薪酬（津贴）预案
11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 8.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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关于延长公司非公开发行股票有效期的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于召开2015年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于高管购买公司房产涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于预计2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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2016-03-29
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2015年度利润分配方案 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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2016-03-29
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关于控股子公司羚锐保健品收购关联方羚锐正山堂股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2016年4月19日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回及股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-26
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关于通络祛痛膏获批中药保护品种的补充公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-23
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关于通络祛痛膏获批中药保护品种的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-23
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南羚锐制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长65%-85%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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关于取得新版药品生产许可证的补充公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-16
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关于大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-16
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关于取得新版药品生产许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600285_20160116_2.pdf
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2016-01-15
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为63,760,364股;上市流通日期为2016年1月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-15
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-15/600285_20160115_1.pdf
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2016-01-11
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关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-06/600285_20160106_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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