羚锐制药(600285) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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羚锐制药

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羚锐制药（600285）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-21	董事减持股份计划公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600285_20190521_1.pdf
2019-05-17	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600285_20190517_1.pdf
2019-05-11	关于召开2018年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600285_20190511_1.pdf
2019-05-07	监事、高管减持股份计划公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600285_20190507_2.pdf
2019-05-07	关于回购股份进展公告	上交所公告，回购
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600285_20190507_1.pdf
2019-04-30	关于选举董事长的公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600285_20190430_1.pdf
2019-04-26	关于公司董事长辞职的公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600285_20190426_1.pdf
2019-04-25	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度利润分配预案 6 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 7 关于增加募集资金投资项目实施主体的议案 8 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 9 关于聘请2019年度会计师事务所及决定其报酬的议案 10 公司2019年度董事、监事薪酬(津贴)预案
2019-04-25	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_8.pdf
2019-04-25	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_17.pdf
2019-04-25	关于新增实际控制人的提示性公告	上交所公告，其它
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_28.pdf
2019-04-25	2019年第一季度经营数据公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_23.pdf
2019-04-25	2019年第一季度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.173 加权平均净资产收益率(%) 4.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_2019_1.pdf
2019-04-25	关于增加募集资金投资项目实施主体的公告	上交所公告，投资项目
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_15.pdf
2019-04-25	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.412 加权平均净资产收益率(%) 11.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_2018_n.pdf
2019-04-25	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_11.pdf
2019-04-25	关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告	上交所公告，投资项目
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_21.pdf
2019-04-25	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、关于聘请2019年度会计师事务所及决定其报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_24.pdf
2019-04-25	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度利润分配预案 6 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 7 关于增加募集资金投资项目实施主体的议案 8 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 9 关于聘请2019年度会计师事务所及决定其报酬的议案 10 公司2019年度董事、监事薪酬(津贴)预案
2019-04-25	关于签署私募投资基金合作协议的公告	上交所公告，投资项目
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_22.pdf
2019-04-25	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_19.pdf
2019-04-25	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600285_20190425_12.pdf
2019-04-24	非公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
河南羚锐制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为56,886,224股；上市流通日期为2019年5月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600285_20190424_1.pdf
2019-04-02	关于回购股份进展公告	上交所公告，回购
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600285_20190402_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-25	拟披露季报

2019-03-23	关于子公司羚锐生物药业通过高新技术企业认定的公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600285_20190323_1.pdf
2019-03-21	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)	上交所公告，股本变动,回购
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600285_20190321_3.pdf
2019-03-21	关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600285_20190321_1.pdf
2019-03-15	监事减持股份计划公告	上交所公告
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600285_20190315_1.pdf
2019-03-02	关于回购股份进展公告	上交所公告，回购
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600285_20190302_1.pdf
2019-02-01	关于回购股份进展公告	上交所公告，回购
(600285)“羚锐制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600285_20190201_1.pdf