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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-13
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-13
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-08
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600285_20200608_3.pdf
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2020-06-08
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600285_20200608_1.pdf
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2020-06-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月5日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600285_20200606_1.pdf
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2020-06-02
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-02
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-07
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董事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于大股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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监事集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.135
加权平均净资产收益率(%) 3.40
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600285_20200429_29.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
9.01 选举熊伟为公司第八届董事会董事
9.02 选举吴希振为公司第八届董事会董事
9.03 选举赵志军为公司第八届董事会董事
9.04 选举陈燕为公司第八届董事会董事
9.05 选举潘滋润为公司第八届董事会董事
9.06 选举冯国鑫为公司第八届董事会董事
10.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 选举王鹏为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举梅夏英为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举李慧为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举第八届监事会监事的议案
11.01 选举李进为公司第八届监事会监事
11.02 选举姜家书为公司第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
9.01 选举熊伟为公司第八届董事会董事
9.02 选举吴希振为公司第八届董事会董事
9.03 选举赵志军为公司第八届董事会董事
9.04 选举陈燕为公司第八届董事会董事
9.05 选举潘滋润为公司第八届董事会董事
9.06 选举冯国鑫为公司第八届董事会董事
10.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 选举王鹏为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举梅夏英为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举李慧为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举第八届监事会监事的议案
11.01 选举李进为公司第八届监事会监事
11.02 选举姜家书为公司第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届董事会第十八次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.512
加权平均净资产收益率(%) 13.49
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2020-04-29
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2020年6月5日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月5日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600285_20200429_16.pdf
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600285_20200429_20.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于举行2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600285_20200428_1.pdf
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2020-04-02
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600285_20200402_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600285_20200321_1.pdf
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2020-03-20
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600285_20200320_1.pdf
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2020-03-12
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董事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600285)“羚锐制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600285_20200312_1.pdf
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