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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-09
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羚锐制药2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600285_20230609_4TQT.pdf
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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羚锐制药关于大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600285_20230601_UDKD.pdf
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2023-06-01
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羚锐制药股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600285_20230601_N73Q.pdf
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2023-05-20
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羚锐制药第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600285_20230520_7EQO.pdf
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2023-05-20
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羚锐制药第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600285_20230520_UUEB.pdf
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2023-05-19
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羚锐制药2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600285_20230519_39D4.pdf
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2023-05-16
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羚锐制药关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/600285_20230516_V1XM.pdf
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2023-05-09
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河南羚锐制药股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600285_20230509_JPN7.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《授权管理制度》的议案
18 2023年度董事、监事薪酬(津贴)预案
19.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
19.01 选举熊伟为公司第九届董事会董事
19.02 选举吴希振为公司第九届董事会董事
19.03 选举赵志军为公司第九届董事会董事
19.04 选举陈燕为公司第九届董事会董事
19.05 选举潘滋润为公司第九届董事会董事
19.06 选举冯国鑫为公司第九届董事会董事
20.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
20.01 选举李慧为公司第九届董事会独立董事
20.02 选举梅夏英为公司第九届董事会独立董事
20.03 选举杨钧为公司第九届董事会独立董事
21.00 关于选举第九届监事会监事的议案
21.01 选举李进为公司第九届监事会监事
21.02 选举姜家书为公司第九届监事会监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《授权管理制度》的议案
18 2023年度董事、监事薪酬(津贴)预案
19.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
19.01 选举熊伟为公司第九届董事会董事
19.02 选举吴希振为公司第九届董事会董事
19.03 选举赵志军为公司第九届董事会董事
19.04 选举陈燕为公司第九届董事会董事
19.05 选举潘滋润为公司第九届董事会董事
19.06 选举冯国鑫为公司第九届董事会董事
20.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
20.01 选举李慧为公司第九届董事会独立董事
20.02 选举梅夏英为公司第九届董事会独立董事
20.03 选举杨钧为公司第九届董事会独立董事
21.00 关于选举第九届监事会监事的议案
21.01 选举李进为公司第九届监事会监事
21.02 选举姜家书为公司第九届监事会监事 |
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2023-04-26
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羚锐制药关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_PDBA.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_LXW0.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_0ILH.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_G4PV.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_DWDG.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_H8B3.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_AN20.pdf
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2023-04-26
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羚锐制药关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600285_20230426_FTS9.pdf
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2023-04-18
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羚锐制药关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600285_20230418_ORMZ.pdf
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2023-04-01
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羚锐制药关于大股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600285_20230401_T6Q7.pdf
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2023-03-30
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羚锐制药关于大股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600285_20230330_SRS4.pdf
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2023-03-29
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羚锐制药关于大股东及其一致行动人股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600285_20230329_YA4F.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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羚锐制药关于大股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600285_20230321_81XD.pdf
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2023-03-09
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羚锐制药董事、监事集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-09/600285_20230309_MZSM.pdf
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