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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年12月21日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司以自有资金对江苏亚邦染料股份有限公司(注册资本10000万元人民币，下称：江苏亚邦)增资1000万股股份，增资扩股的价格为人民币6.20元/股，增资总额为人民币6200万元。本次增资后，公司将占江苏亚邦总股本的9.09%。目前该项目合同尚未签订，尚有不确定性。
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2007-11-22
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年11月21日发布的《公司股票交易异常波动公告》中，“公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%”应为“公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%”，特此更正。
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2007-11-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止到2007年11月20日，河南羚锐制药股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
截止日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和第一大股东信阳羚锐发展有限公司，未来三个月，除公司已披露的将实施配股募集资金外，没有关于公司重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-20
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(600285) 羚锐股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 6459263.98
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 6006453.70
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 3652908.90
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3585802.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3070298.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 3298403.10
华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 3098946.70
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 3083132.80
国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 2394510.00
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 2086570.00
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2007-11-19
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(600285) 羚锐股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 2657490.90
国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 1751960.40
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 950015.68
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 938863.40
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业 921645.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 3083132.78
安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 1154712.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 1133328.18
中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 1113847.39
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 970041.40
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2007-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年度配股方案：以实施资本公积金转增股本方案以后的总股本20072万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售。
三、通过配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过设立募集资金专项存储帐户的议案。
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2007-11-15
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公布召开2007年第二次临时股东大会的第二次提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738285”；投票简称为“羚锐投票”。
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2007-11-12
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召开2007年第二次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738285”；投票简称为“羚锐投票”。
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2007-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年11月7日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司收购北京羚锐伟业科技有限公司72%股份的议案。
三、通过收购郑州羚锐制药有限公司(注册资本金为1260万元，下称：郑州羚锐)39%股份的议案：公司拟收购河南羚锐投资发展有限公司(下称：河南羚锐，持有郑州羚锐70%的股份，公司持有河南羚锐90%的股份)持有郑州羚锐39%的股份，转让总价款为人民币1158.86万元。
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2007-11-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易 |
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根据河南羚锐制药股份有限公司三届十二次董事会决议，公司本次收购河南羚锐房地产有限公司持有的北京羚锐伟业科技有限公司(注册资本为1000万元，公司持有其18%的股份，下称：北京羚锐)72%的股份，依据北京羚锐2007年6月30日未经审计的每股净资产1.33元，收购价为每股0.742元，总金额为人民币534.24元。转让完成后，公司持有北京羚锐90%的股份，为第一大股东。
本次交易构成公司的关联交易。
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2007-11-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会相关规定，河南羚锐制药股份有限公司第一大股东信阳羚锐发展有限公司(下称：信阳羚锐)结合公司配股的预案，作出如下承诺：公司2007年度配股经中国证监会、上海证券交易所核准后，信阳羚锐将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额。
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2007-10-31
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2007年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-11-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-10-31
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2007年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-11-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-31
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2007年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-10-31
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-11-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-10-31
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2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-11-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-10-31
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2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-11-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-31
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2007年半年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司实施2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年11月5日
除权除息日：2007年11月6日
新增股份上市日：2007年11月7日
现金红利发放日：2007年11月12日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数20072万股摊薄计算的公司2007年半年度每股收益为0.1980元。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,055,470,869.08 916,620,899.18
股东权益(不含少数股东权益) 537,936,015.19 480,711,470.08
每股净资产 5.360 4.790
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,438,132.35 47,168,539.10
基本每股收益 0.074 0.470
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.181
净资产收益率(%) 1.38 8.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.18 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
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2007-10-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于审查公司2007 年度配股资格的议案》
3、《关于公司2007 年度配股方案的议案》
事项1：发行股票的类型
事项2：本次配股比例及配股数量
事项3：发行方式
事项4：配售对象
事项5：配股价格及定价方式
事项6：本次配股募集资金用途
事项7：本次发行决议的有效期
4、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
6、《关于修订公司募集资金管理管理制度的议案》
7、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》 |
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2007-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年10月29日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年度配股方案的议案：以实施资本公积金转增股本方案以后的总股本20072万股为基数，向全体股东每10股配3股。
三、通过配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过设立募集资金专项存储帐户的议案。
五、通过公司2007年第三季度报告。
董事会决定于2007年11月15日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738285”；投票简称为“羚锐投票”。
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2007-10-25
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[20073预增](600285) 羚锐股份：公布2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至9月业绩预增公告
经河南羚锐制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月净利润将比去年同期增长300%-400%(上年同期净利润为10556667.67元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-11
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
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2007-09-19
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河南羚锐制药股份有限公司接自然人付荣通知，截止2007年9月17日，其通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司原限售流通股股份1718000股(占公司总股本的1.71%)，还持有公司股份428.2万股(占公司总股份的4.27%)，其中限售流通股股份98.2万股。
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2007-09-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司本次有限售条件的流通股5018000股将于2007年9月13日起上市流通。
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2007-08-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于2007 年半年度利润分配的议案
2、关于资本公积金转增股本的议案 |
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 970,371,070.83 916,620,899.18
股东权益 529,065,496.92 480,711,470.08
每股净资产 5.2717 4.7899
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 231,746,867.76 175,541,716.20
调整后
净利润 39,730,406.75 8,335,772.13
基本每股收益 0.3959 0.0831
净资产收益率(%) 7.5095 1.7484
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.29
中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.00元(含税)。
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2007-08-29
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(600285) 羚锐股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 5409610.35
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5380864.96
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 4320004.78
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4015093.34
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 3918066.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 12591360.93
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 8861381.38
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 6770398.70
天同证券有限责任公司蓬莱钟楼北路证券营业部 6505829.03
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 6379263.36
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2007-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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河南羚锐制药股份有限公司于2007年8月27日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日的总股本10036万股为基数，每10股转增10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-08-17
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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河南羚锐制药股份有限公司接通知，经湖北省鄂州市鄂城区人民法院裁定，2007年8月8日湖北盛阳卫星定位技术有限公司(下称：盛阳卫星)将其持有的公司600万股限制性流通股股份(占公司总股本的5.98%)划转给了自然人付荣。交易双方已于2007年7月13日签署了《股权转让协议书》。
本次股权变动后，盛阳卫星不再持有公司任何股份；付荣持有公司600万股股份，成为公司第三大股东。
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