公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2005-05-28
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召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-06-29 |
召开股东大会 |
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关于(年会)的议案。
(一)会议召开时间:2005年6月29日(星期三)上午10:00
(二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼
(三)会议主要议题:
1、关于审议公司2004年度董事会工作报告;
2、关于审议公司2004年度监事会工作报告;
3、关于审议公司以往会计年度中会计差错进行更正的议案;
4、关于审议公司全额计提坏帐准备的议案;
5、关于审议对公司存货进行盘亏处理的议案;
6、关于审议公司二○○四年度财务决算报告的议案;
7、关于审议公司二○○四年度利润分配预定方案的议案;
8、关于审议公司2004年度报告正文及其摘要的议案;
9、关于审议公司二○○五年续聘湖南开元有限责任会计师事务所为审计中介机构的议案;
10、关于审议修改《公司章程》的议案;
11、关于审议《股东大会议事规则》的议案
12、关于审议《董事会议事规则》的议案
13、关于审议《监事会议事规则》的议案
(四)参会对象:
1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、截止2005年6月20日(星期一)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
3、见证律师。
(五)登记办法:
1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2005年6月23日(星期四),上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。
3、登记地点:长沙海东青大厦八楼董事会秘书处
地 址:长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼
邮 编:410005
联系人:黄 婷
联系电话:0731-4323118、0731-4331995-825
传 真:0731-4313467
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
上述一、二项作为《公司章程》的附件将提交本公司2004年度股东大会审议。
特此公告。
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○五年五月二十七日
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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(600286)“*ST国瓷”
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开四届二十次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司股东大会议事规则》等议案。
二、通过公司部分监事辞去监事职务的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会(年会),审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-28
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公布公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600286)“*ST国瓷”
湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事温瑞林已于2005年5月10日向公司董事会提出书面辞呈,申请辞去公司独立董事职务。根据有关规定,该独立董事的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效 |
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2005-05-18
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公布股票价格异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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(600286)“*ST国瓷”
湖南国光瓷业集团股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制,公司股票价格出现异常波动,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-13
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公布股票价格异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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(600286)“*ST国瓷”
湖南国光瓷业集团股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制,公司股票出现异常波动,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-09
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公布股票实行退市风险警示的公告,停牌一天 |
上交所公告,风险提示,基本资料变动 |
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(600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年亏损25724.15万元,鉴于追溯调整,公司2003年和2004年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据上海证券交易所有关规定,公司股票于2005年5月9日停牌一天,交易自2005年5月10日起实施退市风险警示的特别处理。证券简称相应变更为“*ST国瓷”,证券代码不变,股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险。
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2005-05-09
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证券简称由“国光瓷业”变为“*ST国瓷” ,2005-05-10 |
证券简称变更,基本资料变动 |
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2005-04-30
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[20052预亏](600286) 国光瓷业:公布业绩预亏公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600286)“国光瓷业”公布业绩预亏公告
湖南国光瓷业集团股份有限公司受流动资金紧张以及国有企业改制不彻底,职工身份未能得到置换,公司大量资金用于安置下岗职工及企业办社会等非生产经营性开支等影响,导致公司2005年上半年业绩亏损(2004年上半年净利润为-5073.30万元) |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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(600286)“国光瓷业”
单位:人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,061,098,077.80 1,334,646,706.76
股东权益(不含少数股东权益) 34,809,415.46 279,385,558.89
每股净资产 0.31 2.45
调整后的每股净资产 0.21 2.42
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 382,631,499.46 450,794,658.08
净利润 -257,241,468.24 -61,993,441.70
每股收益 -2.26 -0.56
净资产收益率(全面摊簿、%) -739 -2.219
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.84 -0.17
公司2004年年报经审计,审计意见类型:无法表示意见 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2005年4月28日召开四届十九次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过对公司以往会计年度中会计差错进行更正的议案。详见2005年4月30日《上海证券报》。
二、通过公司全额计提坏帐准备的议案。
三、通过对公司存货进行盘亏处理的议案。
四、通过公司2004年度利润分配预案:不分配。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过公司2005年续聘湖南开元有限责任会计师事务所为审计中介机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、聘任陈又得为公司副总裁。
九、通过公司2005年第一季度报告。
以上有关事项尚须经股东大会审议,股东大会召开时间另行通知 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600286)“国光瓷业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,071,935,562.52 1,061,098,077.80
股东权益(不含少数股东权益) 15,509,648.87 34,809,415.46
每股净资产 0.14 0.31
调整后的每股净资产 0.03 0.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,776.41 -60,776.41
每股收益 -0.1693 -0.1693
净资产收益率(%) -124.44 -124.44 |
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2005-04-23
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公布部分法人股冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于《股权司法冻结及司法划转通知》获悉,上海鸿仪投资发展有限公司所持有的公司3240万股法人股(占公司总股本的28.42%)因诉讼执行需要被司法冻结,冻结期限为六个月,即2005年4月21日至2005年10月20日,以上法人股已质押给华夏银行上海分行 |
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2005-04-08
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诉讼公告及诉讼更正公告 ,2005-04-09 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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近日,湖南国光瓷业集团股份有限公司收到上海市第二中级人民法院(下称:法院)发出的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等法律文书, 原告为上海银行;被告一为上海鸿仪投资发展有限公司(下称:上海鸿仪),被告二为张家界旅游开发股份有限公司(下称:张家界),被告三为公司,被告四为湖南安塑股份有限公司(现已更名湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,下称:嘉瑞新材)。
2004年6月11日,原告与上海鸿仪签订了一份《上海银行借款合同》,上海鸿仪向原告借款6400万元,期限为2004年6月11日起至2006年6月10日止。
上述借款由原告与张家界签订的《质押合同》、《保证合同》;与嘉瑞新材签订的《保证合同》担保。公司与原告签订的《上海银行借款保证合同》中约定公司在人民币1800万元的范围内承担连带保证责任。
由于上海鸿仪未按合同约定支付利息,原告于2005年3月21日向法院提起诉讼,要求上海鸿仪返还借款本金6400万元及相应利息;张家界以其所有的张家界宝峰湖实业有限公司99%的股权承担质押担保责任,并在3600万元的范围内承担连带保证责任;嘉瑞新材在人民币1000万元的范围内承担连带保证责任;公司在人民币1800万元的范围内承担连带保证责任;四名被告共同承担本案的案件受理费和财产保全费。
法院对公司出具的有关《民事裁定书》裁定,冻结四名被告银行存款共计人民币65758962.08元,或查封四名被告相同价值的其他财产及权益(其中张家界以人民币3600万元为限、公司以人民币1800万元为限、嘉瑞新材以人民币1000万元为限)。
上述案件正在进一步审理中。截止公告之日,公司涉及诉讼事项30起,涉诉金额62685.79万元。
公司于2004年12月30日披露的编号为临2004-042号诉讼公告中的招商银行上海四平支行2000万元借款纠纷因工作人员失误,系重复披露。
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2005-04-02
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诉讼公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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近日,湖南国光瓷业集团股份有限公司收到深圳市中级人民法院发出的《应诉通知
书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等法律文书,现将有关情况公告如下:
原告为中国民生银行深圳振业支行;被告一为公司,被告二为上海鸿仪投资发展有限公司(下称:上海鸿仪)。
2003年9月16日、9月18日、9月22日,原告与公司分别签订了有关《借款合同》,公司向原告借款人民币5000万元,期限为2003年9月16日、9月18日、9月22日至2004年9月9日,借款利率为年利率5.57550%,合同还约定:原告对公司逾期未偿还之借款依逾期天数按每天万分之二点一计收逾期利息,同时对逾期利息根据逾期天数按每天万分之二点一计收复利,贷款到期后一次还清本金。同时原告与上海鸿仪签订了有关《最高额保证合同》,保证范围为最高主债权本金及全部利息实现债权的费用和其他应付费用。保证期间为主合同债务人依据具体业务合同约定的履行债务期限届满之日起两年。
贷款到期后,公司未按合同约定还款,上海鸿仪也未履行保证责任,原告于2004年11月15日起诉至深圳市中级人民法院,要求公司偿还借款本金5000万元及相应利息,上海鸿仪承担连带清偿责任。
本案将于2005年4月27日开庭,案件正在进一步审理中。
截止公告之日,公司涉及诉讼事项30起,涉诉金额62885.79万元。
(600286) 国光瓷业:董事会决议公告
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2005年4月1日以通讯方式召开四届十八次董事会,会议审议通过公司关于中国证监会湖南监管局巡回检查发现问题的整改报告,报告内容详见2005年4月2日《上海证券报》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ,2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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诉讼补充公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司现将有关诉讼情况补充公告如下:
一、岳阳肉类联合加工厂合资经营合同纠纷
本案原告为岳阳肉类联合加工厂;被告为公司。
原告与公司于2001年8月17日签订《合资经营协议书》。合同签定后,公司以湖南郎力夫制药有限公司(下称:郎力夫公司)的名义贷款4000余万元用于其他开支,损害了原告方的利益。原告于2004年10月11日向法院提起诉讼。
法院对公司出具的《民事裁定书》作出裁定:查封、冻结郎力夫公司1700万元的银行帐户资金或等值财产。
本案已于2004年12月7日开庭审理,并于2004年12月24日达成调解协议,详情请见2005年3月26日《上海证券报》。
二、郎力夫公司2300万元借款保证纠纷
本案原告为郎力夫公司;被告一为湖南国光宏生堂药业有限公司(下称:宏生堂),被告二为湖南鸿仪投资发展有限公司(下称:湖南鸿仪)。
2003年3月至2004年7月,原告与宏生堂签订《借款合同》,合同约定宏生堂向郎力夫公司借款2300万元,湖南鸿仪为其提供最高额保证担保。合同到期后,宏生堂未能履行还款义务,原告于2004年10月10日向法院提起诉讼,要求偿还借款本金2300万元及利息、第二被告承担连带清偿责任、两被告承担诉讼费用。
法院对公司出具的《民事裁定书》作出裁定:查封、冻结宏生堂、湖南鸿仪的银行帐户资金2300万元或等值财产及湖南鸿仪在湖南旺旺医院有限公司的2300万元股权。
本案于2004年12月8日开庭审理,案件正在进一步审理中。
三、长沙市商业银行高信支行1260万元借款担保纠纷
本案原告为长沙市商业银行高信支行;被告一为湖南亚大新材料科技股份有限公司(下称:亚大科技),被告二为公司,被告三为湖南中圆科技新材料集团有限公司(下称:中圆科技)。
亚大科技先后在原告办理银行承兑汇票累计金额1800万元,由公司与中圆科技提供担保。因亚大科技涉及重大法律诉讼,可能使原告利益受损,原告于2004年9月17日向法院提起诉讼。
本案于2004年10月26日达成调解如下:
1、亚大科技于2004年10月21日至2005年1月26日归还1800万元给原告。
2、公司与中圆科技对亚大科技的前述给付承担连带保证责任。
3、本案诉讼费用由亚大科技承担。
四、上海浦东发展银行虹口支行999.38万元借款担保纠纷
2005年3月23日,公司收到上海市第二中级人民法院发出的有关《举证通知书》、《应诉通知书》、《法院传票》及《民事起诉状》,根据有关规定,将有关情况公告如下:
原告为上海浦东发展银行虹口支行;被告一为上海佰汇实业有限公司(原名上海国光瓷业有限公司,下称:上海佰汇),被告二为公司,被告三为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称:嘉瑞新材),被告四为长沙市新振升集团有限公司(下称:振升集团),被告五为银浪控股有限公司(下称:银浪控股)。
原告分别与公司、嘉瑞新材、振升集团、银浪控股签订《短期贷款最高额保证合同》、《股权质押合同》、《短期贷款保证合同》及《股权质押合同》,以上合同均用于担保原告与上海佰汇签订的1000万元《短期贷款合同》。2004年10月8日,贷款合同到期,上海佰汇未履行还款义务,其余被告也未承担连带担保责任。原告于2005年1月5日向法院提起诉讼,要求上海佰汇偿还贷款逾期本金余额999.38万元及相应利息,其实被告承担连带担保责任,五名被告承担实现债权的全部费用。
本案定于2005年7月19日开庭,案件正在进一步审理之中。
截止至公告之日,公司涉及诉讼事项29起,涉诉金额57885.79万元。
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2005-03-19
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公布法人股拍卖公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司获悉,上海华夏拍卖有限公司受上海市高级人民法院有关委托将对上海鸿仪投资有限公司持有的公司2748万股法人股进行拍卖[依据上海市第二中级人民法院受理的(2004)沪二中执字第560号一案],此次拍卖的股权占公司总股本的24.11%。
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2002-03-19
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2001年年度送股,10送2登记日 ,2002-03-25 |
登记日,分配方案 |
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2002-03-19
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2001年年度送股,10送2除权日 ,2002-03-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2002-03-19
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2001年年度送股,10送2送股上市日 ,2002-03-26 |
送股上市日,分配方案 |
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2004-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年11月15日以通讯方式召
开四届十七次董事会,会议审议通过公司转让所持长沙市医药公司(下
称:医药公司)股权的议案:2004年6月2日,公司及控股子公司湖南国
光宏生堂药业有限公司(公司持有其8774.664万股,占总股本的96.18%,
下称:国光宏生堂)与自然人张晓东、刘和平签署《医药公司股权转让
协议》,公司将医药公司95%的股权、国光宏生堂将所持有的5%股权,
共计作价23028350.70元转让给张晓东、刘和平,其中公司向张晓东转
让的医药公司50%股权作价11514175.35元,向刘和平转让的医药公司
45%股权作价10362757.815元。国光宏生堂向刘和平转让的医药公司5%
股权作价1151417.535元 |
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2004-11-30
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公布大股东及其关联方资金占用情况的补充公告 |
上交所公告,借款,质押,资金占用 |
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(600286)“国光瓷业”
近期,湖南国光瓷业集团股份有限公司对大股东上海鸿仪投资发展有限公司
及其关联方占用资金情况继续进行了自查。发现:1、上海鸿仪投资发展有限公
司直接占用公司资金6952.95万元;2、大股东的关联方湖南天龙产业发展有限公
司占用公司资金2825万元。截至2004年10月30日,大股东及其关联方占用公司资
金29804.39万元,具体资金占用情况详见2004年11月30日《上海证券报》。
目前,公司正在与大股东及其关联方商讨还款事宜,督促大股东及其关联方
采取切实措施偿还占用资金。
近期,湖南国光瓷业集团股份有限公司组织人员对公司资产抵押、质押情况
进行了自查,现将有关情况披露如下:
截止2004年10月30日,公司及其控股子公司资产抵押和股权质押金额总计为
20572.71万元,形成原因为公司向银行申请流动资金贷款所致。具体情况详见20
04年11月30日《上海证券报》 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),资金占用 |
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(600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年10月26日召开四届十六次董事会,
会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于补提坏帐准备的议案。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、通过公司控股子公司湖南宏生堂健康产业有限公司(公司持有其2886万
股,占总股本的96.2%,下称:宏生堂)转让土地使用权的议案:2004年3月29日
,宏生堂与湖南省华翔进出口有限公司(下称:华翔公司)签署《国有土地使用权
转让协议》,宏生堂将其所有的长沙市雨花区雨花亭乡井塘村的地号为10圭7001
号的地块之国有工业土地使用权及其地面建筑物(其中土地面积25621.74平方米
,单价38万元/亩,计1459.2万元,另地面建筑物九栋,计652.8万元,该块土地
和地面建筑物让渡期48年)作价2112万元转让给华翔公司。
经自查,发现湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年9月与中国民生银行
签订贷款合同,贷款金额5000万元。目前,该笔贷款已逾期,公司正与银行方面
协商解决此事。该笔贷款系被控股股东上海鸿仪投资发展有限公司借用。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,387,533,458.99 1,302,893,126.36
股东权益(不含少数股东权益) 272,196,619.44 328,931,605.88
每股净资产 2.39 3.25
调整后的每股净资产 2.35 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -70,773,803.93
每股收益 -0.4173 -0.8623
净资产收益率(摊薄、%) -20.24 -36.11
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2004-10-19
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公布诉讼补充公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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(600286)“国光瓷业”
近期,湖南国光瓷业集团股份有限公司对公司诉讼情况进行了自查,发现有
关未披露之诉讼事项,现予以补充公告。详见2004年10月19日《上海证券报》。
截止2004年9月30日,公司涉及诉讼事项18起,涉诉金额32873.41万元。
近期,湖南国光瓷业集团股份有限公司组织人员对公司对外担保情况进行了
自查,发现有关未披露的担保情况,现予以补充公告。详见2004年10月19日《上
海证券报》。
截止2004年9月30日,公司担保余额(指扣除上市公司对控股子公司担保发生
额19371万元,控股子公司为公司担保750万元)为58468.31万元,其中为关联公
司担保28968.31万元,为其他企业担保29500万元。
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2004-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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(600286)“国光瓷业”
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年8月29日召开四届十四次董事会及
四届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医
院有限公司30%的股权进行资产置换。
二、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
三、聘任谷树安为公司常务副总裁、李建平为副总裁。
四、同意李建平辞去公司董事会秘书职务并提请聘任罗俊群为董事会秘书。
董事会决定于2004年9月30日上午召开2004年第二次临时股东大会,审议以
上有关事项。
2004年8月29日,湖南国光瓷业集团股份有限公司与湖南鸿仪投资发展有限
公司(下称:湖南鸿仪)签署《资产置换合同》,公司以其他应收款(下称:资产A)
向湖南鸿仪置换其所持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权(下称:资产B)。
资产A以公司2004年8月20日帐面净值为准,作价7267.437万元;资产B参照资产
评估报告作价7244.709万元进行置换,差价部分由不足一方以现金补足。
本次资产置换构成关联交易。
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2004-10-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年9月30日召开2004年第二次临时股东大会,会议审议通过公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换的议案。
湖南国光瓷业集团股份有限公司于2004年9月30日召开四届十五次董事会,会议审议通过公司转让所持湖南景达生物工程有限公司(下称:景达生物)51%股权的议案:2004年4月29日,公司与自然人毛金武签署《股权转让协议》,公司拟将持有的景达生物51%的股权,作价24798377.47元转让给毛金武。
受国家宏观经济调控影响,银根紧缩,湖南国光瓷业集团股份有限公司为解决资金紧张局面近日与有关公司商洽控股子公司湖南郎力夫制药有限公司托管事宜,具体方案进一步确定后,公司将及时披露。敬请投资者注意。
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1999-09-03
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1999.09.03是国光瓷业(600286)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日,发行(上市)情况 |
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发行起始日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9500万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是国光瓷业(600286)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日,发行(上市)情况 |
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发行截止日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9500万股) |
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1999-09-08
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1999.09.08是国光瓷业(600286)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日,发行(上市)情况 |
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中签率公告日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9500万股) |
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1999-09-09
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1999.09.09是国光瓷业(600286)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日,发行(上市)情况 |
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发行结果公告日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:9500万股) |
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