| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-08
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(600290)“苏福马”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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苏福马股份有限公司于2003年8月6日召开二届七次董事会及二届四次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司“退城进区”实施搬迁的议案：同意根据苏州市人民政府
有关文件的意见，将公司位于苏州古城区西大营门57号147.63亩地块上的生产经
营性资产在2005年8月份之前搬迁到苏州高新技术产业开发区；同意利用土地补
偿金3500万元用于前期生产、办公设施新建及购置土地使用权的投资。
三、通过关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案：期限为2003
年11月30日止。
四、通过增补韩保进为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-08-08
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(600290)“苏福马”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 557,551,186.92 484,945,293.02
股东权益(不含少数股东权益) 229,044,788.08 221,839,201.42
每股净资产 1.31 1.78
调整后的每股净资产 1.20 1.66
2003年6月30日 2002年6月30日
主营业务收入 130,940,113.44 92,941,370.65
净利润 7,205,586.66 8,248,516.98
扣除非经常性损益后的净利润 7,336,416.60 2,487,169.55
每股收益(摊薄) 0.04 0.07
净资产收益率(摊薄) 3.15% 3.69%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 3.26% 1.13%
经营活动产生的现金流量净额 57,287,304.36 -13,078,429.17 |
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2003-09-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 苏福马股份有限公司第二届董事会第7次会议于2003年8月6日上午9时整在本公司技术中心一楼会议室召开,会议应到董事9名,实到9名。全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由蒋祖辉董事长主持,经审议表决,一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏福马股份有限公司2003年半年度报告》及报告摘要；
2、审议通过了《关于公司"退城进区"实施搬迁的议案》；
同意根据苏州市人民政府苏府〔2003〕4号文件《关于加快城区市属工业布局调整的若干意见》和苏府办〔2003〕90号文《关于鼓励部省属工业企业布局调整和退城进区的实施意见》,将公司位于苏州古城区西大营门57号147.63亩地块上的生产经营性资产在2005年8月份之前搬迁到苏州高新技术产业开发区；同意利用土地补偿金3500万元用于前期生产、办公设施新建及购置土地使用权的投资。本议案将提交公司2003年第1次临时股东大会审议。(详细内容可参阅刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《苏福马股份有限公司关于"退城进区"实施搬迁的总体方案摘要》)。
3、审议通过了《关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案》；
同意利用自有资金5000万元进行国债短期投资,期限为2003年11月30日止。
4、审议通过了《关于召开苏福马股份有限公司2003年第1次临时股东大会的议案》。
现将召开公司2003年第1次临时股东大会的通知公告如下：
(1)会议时间：2003年9月16上午9时30分
(2)地点：江苏省苏州市西大营门57号苏福马股份有限公司技术中心会议厅
(3)会议内容：
①审议《关于公司"退城进区"实施搬迁的议案》
②审议《关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案》
③审议《关于补选韩保进先生为公司监事的议案》
(4)出席会议的对象：
①公司全体董事、监事和高管人员
②截止2003年9月1日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。
(5)会议登记办法：
①登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
②登记地点：本公司董秘室
③登记时间：2003年9月2日8：30时---16：30时
(6)其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：江苏省苏州市西大营门57号邮政编码：215003
联系人：胡其新、王晴
电话：0512-67513621、67513633
传真：0512-67513633
特此公告
苏福马股份有限公司董事会
二OO三年八月六日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2003年9月16日召开的苏福马股份有限公司2003年第1次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决：
(1)审议《关于公司"退城进区"实施搬迁的议案》
(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(2)审议《关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案》
(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(3)审议《关于补选韩保进先生为公司监事的议案》
(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
委托人签名：股东代码：
持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
苏福马股份有限公司董事会
二OO三年八月六日
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2003-09-19
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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苏福马股份有限公司以通讯表决方式召开第二届董事会2003年临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、同意周光军辞去副总经理的申请。
二、同意聘任罗会恒为公司副总经理。
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2003-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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苏福马股份有限公司于2003年9月16日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司“退城进区”实施搬迁的议案。
二、通过利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案：投资期限
至2003年11月30日止。
三、同意罗会恒辞去监事职务，补选韩保进为公司第二届监事会监事 |
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2003-10-28
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(600290)“苏福马”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 584,814,352.75 484,945,293.02
股东权益(不含少数股东权益) 232,441,999.13 221,839,201.42
每股净资产 1.33 1.78
调整后的每股净资产 1.23 1.66
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -23,830,667.77 33,456,636.59
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率 1.52% 4.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.55% 4.77%
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2004-06-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第二届董事会第十一次会议通过的《苏福马股份有限公司章程修正案》草案和公司章程的规定,本公司第二届董事会于2004年5月27日以通讯表决方式召开了临时会议,8名董事表决通过了如下决议：
决定于2004年6月30日上午9时整在本公司技术中心一楼会议室召开苏福马股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
现将召开公司2004年第一次临时股东大会的通知公告如下：
1、会议召开时间：2004年6月30日上午9时整
2、会议召开地点：江苏省苏州市西大营门57号本公司技术中心一楼会议室
3、会议内容：审议《苏福马股份有限公司章程修正案》(修正案具体内容刊登于2004年4月28日上交所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)。
4、会议出席对象
(1)公司全体董事、监事和高管人员
(2)截止2004年6月14日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。
5、会议登记方法
(1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
(2)登记地点：本公司董秘室
(3)登记时间：2004年6月16日---17日8：30时---16：30时
6、其他事项
(1)食宿费、交通费自理；
(2)联系办法：
联系地址：江苏省苏州市西大营门57号邮政编码：215003
联系人：胡其新、王晴
电话：0512-67513621、67513633
传真：0512-67513633
特此公告
苏福马股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2004年6月30日召开的苏福马股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决：
审议《苏福马股份有限公司章程》修正案(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
委托人签名：股票帐户号：
(法人单位盖章)
持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
苏福马股份有限公司董事会二 O O四年月日
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2004-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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苏福马股份有限公司于2004年6月30日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司章程修正案 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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苏福马股份有限公司于2004年5月27日以通讯表决方式召开第二届临时董事会，会
议决定于2004年6月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议公司章程修正案。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600290)“苏福马”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 630,761,593.80 532,985,065.77
股东权益(不含少数股东权益) 236,423,187.77 232,755,115.09
每股净资产 1.36 1.34
调整后的每股净资产 1.26 1.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 179,714,701.16 130,940,113.44
净利润 3,668,072.68 7,205,586.66
扣除非经常性损益后的净利润 4,437,632.40 7,359,504.24
每股收益(摊薄) 0.02 0.04
净资产收益率(摊薄、%) 1.55 3.15
经营活动产生的现金流量净额 -7,291,675.80 65,297,304.36
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2000-10-17
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2000.10.17是苏 福 马(600290)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2000-10-20
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2000.10.20是苏 福 马(600290)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2000-10-16
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2000.10.16是苏 福 马(600290)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2000-10-16
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2000.10.16是苏 福 马(600290)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2004-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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苏福马股份有限公司于2004年4月6日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、同意葛仁优辞去董事职务。
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600290)“苏福马”
苏福马股份有限公司于2004年4月26日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过公司章程修正案，将提交下次临时股东大会审议批准。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600290)“苏福马”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 593,617,920.22 532,985,065.77
股东权益(不含少数股东权益) 233,287,683.18 232,755,115.09
每股净资产 1.34 1.34
调整后的每股净资产 1.26 1.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -638,406.67 -638,406.67
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.17 0.17
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2004-11-12
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600290)“苏福马”
2004年9月28日苏福马股份有限公司公告披露的山东新蓝德木业有限公司、
济宁中油石化有限公司与公司买卖合同纠纷案预定2004年11月12日开庭，由于开
庭前相关法律程序尚未完成，济宁市中级人民法院已决定推迟开庭，具体时间尚
未确定。
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2004-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600290)“苏福马”
苏福马股份有限公司于2004年12月23日召开二届十五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意出让控股子公司溧阳福华人造板有限公司(下称：福华公司)40%股
权给常熟东盾木业有限责任公司，出让价699.2575万元，并已签订出让预订协议
。本次交易后，公司仍持有福华公司50%的股权，属控股股东。
二、同意结合公司“退城进区”整体搬迁工作，投资设立苏州福祥机械有限
公司。新公司注册资本1250万元，公司占50%，出资625万元。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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[20044预减](600290) 苏 福 马：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600290)“苏福马”公布业绩预告修正公告
经苏福马股份有限公司初步测算，预计公司2004年度净利润比去年同期相比
下降幅度超过50%(上年同期净利润为1091.59万元)，具体数据将在2004年年度报
告中详细披露。提请广大投资者注意投资风险。
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2002-12-31
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2002.12.31是苏 福 马(600290)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2003-05-23
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2003.05.23是苏 福 马(600290)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增4 |
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2000-11-06
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2000.11.06是苏 福 马(600290)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是苏 福 马(600290)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2000-10-19
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2000.10.19是苏 福 马(600290)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8300万股) |
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2003-03-08
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600290)“苏福马”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 48494.53 41810.74 15.98
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 22183.92 21688.76 2.28
主营业务收入(万元) 21860.98 15053.97 45.22
净利润(万元) 1017.11 1258.01 -19.15
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 727.56 1060.68 -31.41
每股收益(元) 0.08 0.15 -46.67
每股净资产(元) 1.78 2.61 -31.80
调整后的每股净资产(元) 1.66 2.51 -33.86
净资产收益率(%) 4.62 5.86 -21.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.30 4.94 -33.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -0.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增4股派0.30元(含税) |
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2003-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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苏福马股份有限公司于2003年11月26日以通讯表决的方式召开二届九次董事会，
会议审议通过增持(收购)江苏福鑫木业有限公司39%股权的议案：同意以自有资金
1170万元受让江苏长江润发集团有限公司持有的江苏福鑫木业有限公司39%的股权，
使公司持有江苏福鑫木业有限公司的股权比例增持到80%，并追加投资额390万元，
两项出资额合计1560万元。
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2003-04-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 苏福马股份有限公司第二届董事会第5次会议于2003年3月6日上午在苏州市北林饭店召开,应出席会议的董事9名,实到8名,独立董事张齐生先生因出国考察,委托独立董事贝政新先生代理并行使表决权,全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长蒋祖辉先生主持,会议对列入议程的各项议案进行了逐项审议,并举手表决一致通过了如下决议：
1.审议通过了2002年度总经理工作报告；
2.审议通过了公司2002年度财务决算报告,将提交2002年度股东大会审议；
3.审议通过了公司2003年度财务预算方案,将提交2002年度股东大会审议批准；
4.审议通过了公司2002年度利润分配预案,将提交2002年度股东大会审议批准后执行；
经审计公司2002年度实现税后利润10,171,075.52元,按10%提取法定公积金1,017,107.55元和5%法定公益金508,553.78元后,可供分配的利润为8,645,414.19元,加上年初未分配利润3,506,763.13元,本年度可供分配利润为1,215,177.32元。现拟以2002年末总股本124,500,000股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配3,735,000元,尚余未分配利润8,417,177.32元转入下一年度。
5.审议通过了公司2002年度资本公积金转增股本预案,将提交2002年度股东大会审议批准后执行；
拟以2002年末总股本124,500,000股为基数,向全体股东每10股资本公积金转增股本4股,转增后总股本为174,300,000股,其中流通股本为63,000,000股。
6.审议通过了2002年度董事会工作报告；
7.审议通过了公司住所变更及大股东股权划转后公司章程条款修改的议案,将提交2002年度股东大会审议；
根据公司注册住所申请变更和大股东股权划转的情况,将修订公司章程第五条、第十九条内容(详见附件)。
8.审议通过了投资江苏宿迁杨树资源开发及综合利用首期项目的议案；
公司拟以自有资金1000万元投资设立江苏宿迁林业发展公司进行优质速生林杨树资源的开发；以自有资金投资1800万元(占合资公司的45%)合资建设江苏宿迁速生杨综合利用人造板生产项目(具体内容详见上交所网站http：//www.sse.com.cn资料)。
9.审议通过了召开公司2002年度股东大会的议案；
现将召开公司2002年度股东大会的通知公告如下：
1.会议时间：2003年4月8日上午9时整
2.地点：江苏省苏州市西大营门58号苏州市北林饭店四楼会议室
3.会议内容：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告；
(4)审计2003年度财务预算方案；
(5)审议公司2002年度利润分配方案；
(6)审议公司2002年度资本公积金转增股本方案；
(7)审议公司注册住所变更及大股东股权划转后公司章程相关条款修改的议案；
4.出席会议的对象：
(1)公司全体董事、监事和高管人员
(2)截止2003年3月24日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。
5.会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
(2)登记地点：本公司董秘室
(3)登记时间：2003年3月25日---26日8：30时---16：30时
6.其他事项：
(1)食宿费、交通费自理；
(2)联系办法：
联系地址：江苏省苏州市西大营门57号邮政编码：215003
联系人：胡其新、王晴
电话：0512-67513621、67513633
传真：0512-67513633
特此公告
苏福马股份有限公司董事会
二OO三年三月六日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2003年4月8日召开的苏福马股份有限公司2002年度股东大会,并授权对以下议题进行表决：
(1)审议2002年度董事会工作报告；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(2)审议2002年度监事会工作报告；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(3)审议公司2002年度财务决算报告；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(4)审计2003年度财务预算方案；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(5)审议公司2002年度利润分配方案；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(6)审议公司2002年度资本公积金转增股本方案；
(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(7)审议公司注册住所变更及大股东股权划转后公司章程相关条款修改的议案；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
委托人签名：股东代码：
持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
苏福马股份有限公司董事会
二OO三年三月六日
附件：苏福马股份有限公司章程有关条款修改内容
原章程第五条公司住所：苏州市新区何山花园8幢103室
修改为：
第五条公司住所：苏州市新区何山路378号
原章程第十九条公司经批准发行的普通股总数为8300万股,成立时向发起人苏州林业机械厂、吴江电子仪器厂、吴县市黄桥林机配套厂、吴县市冷作二厂、吴县市环境保护设备厂、中国林业机械广州公司发行5300万股,占公司可发行普通股总数的63.86%。公司经批准向社会公众公开发行3000万人民币普通股。
修改为：
第十九条公司经批准发行的普通股总数为8300万股,成立时向发起人苏州林业机械厂、吴江电子仪器厂、吴县市黄桥林机配套厂、吴县市冷作二厂、吴县市环境保护设备厂、中国林业机械广州公司发行5300万股,占公司可发行普通股总数的63.86%。公司经批准向社会公众公开发行3000万人民币普通股。经财政部财企〖2002〗273号文批复,发起人股东苏州林业机械厂持有的公司股份全部划转给中国福马林业机械集团有限公司持有,占公司普通股总数的59.68%。
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2003-03-08
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(600290)“苏福马”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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苏福马股份有限公司于2003年3月6日召开二届五次董事会及二届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2002
年末总股本124500000股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，同时以资
本公积金每10股转增4股。
二、通过了公司住所变更及大股东股权划转后公司章程条款修改的议案。
三、通过了投资江苏宿迁杨树资源开发及综合利用首期项目的议案：公司
拟以自有资金1000万元投资设立江苏宿迁林业发展公司进行优质速生林杨树资
源的开发；以自有资金投资1800万元(占合资公司的45%)合资建设江苏宿迁速生
杨综合利用人造板生产项目。
董事会决定于2003年4月8日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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