| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600290)“苏福马”
苏福马股份有限公司于2005年7月14日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过公司关联方非经营性占用资金清欠计划的议案：公司关联方非经营性占用的资金(截止2005年5月31日累计金额为216.77万元)将于2005年11月底前全部归还公司 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-04-28
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[20052预亏](600290) 苏 福 马：公布2005年上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600290)“苏福马”公布2005年上半年业绩预警公告
经苏福马股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年仍将亏损(上年同期净利润为3668072.68元) |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600290)“苏福马”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 620,242,874.00 608,986,377.16 股东权益(不含少数股东权益) 228,350,390.33 235,079,942.02
每股净资产 1.31 1.35
调整后的每股净资产 1.21 1.24
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -42,166,334.92 -42,166,334.92
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -2.95 -2.95
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2005-04-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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苏福马股份有限公司于2005年4月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘群董事为公司第三届董事会董事长。
二、聘任岳群飞董事为公司总经理。
三、聘任胡其新为公司董事会秘书。
四、选举汪文锐为公司第三届监事会召集人。
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2005-04-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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苏福马股份有限公司于2005年4月11日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过《公司章程》修正案。
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2005-04-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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苏福马股份有限公司于2005年3月30日以通讯表决的方式召开第二届董事会临时会议，会议审议通过公司章程修正案，并决定将其作为增加议案列入2004年年度股东大会的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会 |
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| 现将召开公司2004年度股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2005年4月11日上午9时整
2、地 点：江苏省苏州市西大营门57号本公司技术中心一楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度财务决算报告》；
(4)审议《2005年度财务预算方案(草案)》；
(5)审议《2004年度利润分配预案》；
(6)审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》；
(7)审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》；
(8)审议《苏福马股份有限公司章程修正案》。
4、出席会议的对象：
(1)公司全体董事、监事和高管人员、见证律师
(2)截止2005年3月25日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
(2)登记地点：本公司董秘室
(3)登记时间：2005年3月28日---29日 8：30时---16：30时
6、其他事项：
(1)食宿费、交通费自理；
(2)联系办法：
联系地址：江苏省苏州市西大营门57号 邮政编码：215003
联 系 人：胡其新、王晴
电 话：0512-67513621、67513633
传 真：0512-67513633
特此公告
苏福马股份有限公司董事会
二OO五年三月十日
附第三届董事候选人简历：
韩罗宪：男,1953年12月出生,汉族,山东莒南人,东北林学院林业机械专业毕业,大学学历,高级工程师,1972年参加工作,历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、主任科员、副处长、处长。现任中国福马林业机械集团有限公司副总经理。
吴培国：男,1962年出生,汉族,中共党员,大学学历,工程硕士,1982年参加工作,高级工程师,林业部有突出贡献的中青年专家,历任林业部北京林业机械研究所助理工程师；镇江林业机械厂总工办主任、研究所长、副厂长兼总工程师、厂长、中国福马林业机械集团有限公司总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司第一届董事、第二届董事、副董事长,现任中国福马林业机械集团有限公司总经理助理。
刘 群：男,1960年出生,汉族,中共党员,大学学历,工程硕士,1982年参加工作,教授级高级工程师,历任安徽电力修造厂技术员；镇江林业机械厂设计室主任、研究所副所长、车间主任、副厂长兼总工程师、厂长、苏福马股份有限公司第一届董事、副总经理、第二届常务副董事长、党委书记。
岳群飞 男,1961年出生,大学文化,EMBA,高级工程师。历任苏州林业机械厂技术科工艺员、生产科副科长、科长、柴油机分厂厂长、苏州林业机械厂副厂长、苏福马股份有限公司第一、第二届董事、总经理。
庞 辉：男,1953年6月出生,汉族,辽宁朝阳县人,东北林学院林业机械专业毕业,大学文化,高级工程师,1973年参加工作,历任林业部北京林业机械研究所助理工程师、工程师、技术基础部副部长；中国林业机械总公司工程师、副处长、苏福马股份有限公司第一届董事。现任中国福马林业机械集团有限公司人力资源部部长。
孙 锐 女,1953年出生,大学文化,高级工程师。历任中国福马林业机械集团有限公司助理工程师、工程师、处长、规划发展部高级主管、苏福马股份有限公司第一、第二届董事。现任中国福马林业机械集团有限公司董事会秘书。
独立董事候选人简历：
贝政新 男,1952年出生,大学本科学历,大学教授。1969年参加工作,历任苏州大学财经学院讲师、副教授、教授(财务方向)、学院工会主席、管理系党支部书记、苏州大学财经学院金融系主任、苏福马股份有限公司第二届独立董事。
陈立虎 男,1954年出生,硕士研究生学历,大学教授、博士生导师。1973年参加工作,历任安徽大学、南京大学、苏州大学讲师、副教授、教授、苏大法学院经济法系主任、教授、博士生导师,江苏省人大常委会、苏州市人大常委会立法咨询委员、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏福马股份有限公司第二届独立董事。
张齐生 男,1939年出生,大学本科学历,教授,中国工程院院士。历任南京林业大学讲师、副教授、教授、科研处长、南京林业大学竹材工程研究中心主任、浙江林学院院长、教授、苏福马股份有限公司第二届独立董事。
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2005年4月11日召开的苏福马股份有限公司2004年度股东大会,并授权对以下议题进行表决：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(2)审议《2004年度监事会工作报告》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(3)审议《2004年度财务决算报告》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(4)审议《2005年度财务预算方案(草案)》；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(5)审议《2004年度利润分配预案》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(6)审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》；
董 事：韩罗宪 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
吴培国 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
刘 群 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
岳群飞 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
庞 辉 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
孙 锐 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
独立董事：贝政新 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
陈立虎 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
张齐生 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(7)审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》；
监 事：汪文锐 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
韩保进 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
宋六奇 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(8)对可能列入会议的临时提案(有/否)表决权。
(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
委托人签名： 股票帐户号：
(法人单位盖章)
持 股 数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
二OO五年 月 日 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600290)"苏福马"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 608,986,377.16 532,985,065.77
股东权益 235,079,942.02 233,221,490.68
每股净资产 1.35 1.34
调整后的每股净资产 1.24 1.26
2004年 2003年
主营业务收入 365,141,601.34 312,038,918.70
净利润 1,418,864.85 11,382,289.26
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.06
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.60 4.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.59
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600290)“苏福马”
苏福马股份有限公司于2005年3月10日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届及推选第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年4月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-05-19
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-03-08
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注册地址由“苏州市新区何山花园8幢103室”变为“江苏省苏州市新区何山路378号
” ，2003-04-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600290)“苏福马”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 593,030,110.57 532,985,065.77
股东权益（不含少数股东权益） 238,667,306.76 232,755,115.09
每股净资产 1.37 1.34
调整后的每股净资产 1.27 1.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,441,826.72 -19,733,502.52
每股收益 0.01 0.03
净资产收益率（%） 0.94 2.48
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2004-09-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600290)“苏福马”
苏福马股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议同
意聘任杨健、邹利刚、黄钢为公司副总经理，同意唐琮辞去副总经理的请求。
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2004-09-28
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诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山东省济宁市中级人民法院于2004年9月23日下午以邮寄方式向苏福马股份有限
公司送达二份应诉通知书。诉讼案涉及两项(两原告为同一经营实体)，分别如下：
一、山东新蓝德木业有限公司与公司买卖合同纠纷案：
原告为山东新蓝德木业有限公司；被告为公司。
诉讼的起因及诉讼请求：2003年3月，原告与公司签订年产20000立方米中密度薄
板成套设备生产线的“工矿产品购销合同”，合同价格人民币550万元。原告认为被告
未能按约定的达产期达产以及设计质量问题，要求公司赔偿该项目自投产以来的煤电、
人员工资、利息、可得利润及设备改造安装费损失人民币5039076.71元。开庭时间为
2004年11月12日8时40分。
二、济宁中油石化有限公司与公司买卖合同纠纷案：
原告为济宁中油石化有限公司；被告为公司。
诉讼的起因及诉讼请求：2002年6月，原告与公司签订了年产60000立方米高密度
纤维板生产线设备购销的“工矿产品购销合同”，合同价格为人民币2100万元。原告
认为被告未能如期安装调试和使其按期达产，以及部分设备质量问题造成原告在原材
料、人员工资、利息、火灾、可得利润等项经济损失，要求赔偿人民币23208306.30
元。开庭时间为2004年11月12日14时10分。
根据上述两原告方的诉讼申请，济宁市中级法院分别冻结了公司在中国农业银行
苏州分行的存款400万元和在中国工商银行苏州分行的存款1636.9364万元及中国农业
银行苏州分行的存款417.9254万元，合计2454.8618万元。
本次公告前公司(包括控股子公司)尚未披露的小额诉讼、仲裁事项是：维隆木业(
苏州)有限公司因与公司的产品买卖合同纠纷于2004年5月18日向苏州市平江区法院起
诉，要求公司更换符合国家标准的同型号网带式单板干燥机一台，并赔偿原告经济损失
50万元，承担本案诉讼费用。公司根据双方在合同中的约定和相关法律规定，于2004
年5月24日提出了管辖异议申请书，现已移送诉讼双方当事人所在地苏州市虎丘区(苏
州新区)人民法院处理，目前该案正在诉讼程序之中 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-06
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-05 |
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2003-04-09
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(600290)“苏福马”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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苏福马股份有限公司于2003年4月8日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股
转增4股派0.30元(含税)。
二、通过了公司住所变更、大股东股权划转及公司章程条款修改的议案：
同意公司注册住所变更为苏州市新区何山路378号；追认公司原第一大股东苏
州林业机械厂所持74302050股、占总股本59.68%无偿划转给中国福马林业机械
集团有限公司持有。
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2003-04-26
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(600290)“苏福马”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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苏福马股份有限公司于2003年4月24日召开二届6次董事会及第二届监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年一季度报告。
二、通过了公司关于向投资控股、参股企业委派董事、监事、高级管理人
员人选的办法。
三、第二届监事会监事罗会恒向本届监事会提出辞职请求，监事会接受其
辞职，将报请下次公司临时股东大会确认，并补选新的监事。临时股东大会的
召开日期另行公告通知。
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2003-04-26
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(600290)“苏福马”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 52279.49
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 22273.15
每股净资产(元) 1.79
调整后的每股净资产(元) 1.61
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 59.73
每股收益(元) 0.002
净资产收益率(%) 0.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.11
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2004-03-06
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 312,038,918.70 218,609,796.14
净利润 10,915,913.67 10,171,075.52
总资产 532,985,065.77 484,945,293.02
股东权益(不含少数股东权益) 232,755,155.09 225,574,201.42
每股收益(摊薄) 0.06 0.08
每股净资产 1.34 1.78
调整后的每股净资产 1.26 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.05
净资产收益率(摊薄) 4.69% 4.58%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-06
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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苏福马股份有限公司于2004年3月4日召开二届十次董事会及二届五次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意葛仁优辞去董事及常务副董事长职务，同意刘群辞去副总经理职
务，选举刘群董事为常务副董事长。
董事会决定于2004年4月6日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项 |
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2004-04-06
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 苏福马股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年3月4日下午在本公司技术中心一楼会议室召开,出席会议的董事应为9名,实到8名,葛仁优董事因病请假,委托岳群飞董事代理出席并行使表决权,全体监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合相关法规和公司章程的规定。董事长蒋祖辉先生主持了会议,会议对列入的全部议案进行了审议表决,以举手表决的方式一致通过了如下决议：
1.审议通过了总经理2003年度经营工作报告；
2.审议通过了公司2003年度财务决算报告草案,提交2003年度股东大会审议；
3.审议通过了公司2004年度财务预算报告草案,提交2003年度股东大会审议批准；
4.审议通过了董事会2003年度工作报告,提交2003年度股东大会审议；
5、审议通过了公司2003年度报告全文及摘要；
6.审议通过了公司2003年度利润分配预案,提交2003年度股东大会审议；
经审计,公司2003年度实现净利润10,915,913.67元,按10%提取法定公积金1,091,591.38元,按5%提取法定公益金545,795.68元,当年可供股东分配的利润为9,278,526.60元,加上年初未分配利润12,152,177.32元,扣除已分配2002年度股利3,735,000元,年末未分配利润为17,695,703.93元。2003年度不实行股利分红,也不实行公积金转增股本及送红股。
7.会议同意葛仁优先生辞去董事及常务副董事长职务的申请,同意刘群先生辞去副总经理职务的申请,选举刘群董事为常务副董事长；
8、审议通过了《小额投资项目和关联交易权限的规定》的议案；
(详细内容请登陆上交所网站查阅：http：//www.sse.com.cn)
9、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。
现将召开公司2003年度股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2004年4月6日上午9时整
2、地点：江苏省苏州市西大营门57号本公司技术中心一楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度财务预算报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案；
(6)审议确认葛仁优先生辞去董事职务的议案。
4、出席会议的对象：
(1)公司全体董事、监事和高管人员
(2)截止2004年3月22日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
(2)登记地点：本公司董秘室
(3)登记时间：2004年3月24日---25日8：30时---16：30时
6、其他事项：
(1)食宿费、交通费自理；
(2)联系办法：
联系地址：江苏省苏州市西大营门57号邮政编码：215003
联系人：胡其新、王晴
电话：0512-67513621、67513633
传真：0512-67513633
特此公告
苏福马股份有限公司董事会
二OO四年三月四日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2004年4月6日召开的苏福马股份有限公司2003年度股东大会,并授权对以下议题进行表决：
(1)审议2003年度董事会工作报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(2)审议2003年度监事会工作报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(3)审议公司2003年度财务决算报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(4)审议公司2004年度财务预算报告(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(5)审议公司2003年度利润分配预案(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(6)审议确认葛仁优先生辞去董事职务的议案
(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)
(7)对可能列入会议的临时提案(有/否)表决权
委托人签名：股票帐户号：
(法人单位盖章)
持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
苏福马股份有限公司董事会
二OO四年月日
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2003-08-08
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(600290)“苏福马”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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苏福马股份有限公司于2003年8月6日召开二届七次董事会及二届四次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司“退城进区”实施搬迁的议案：同意根据苏州市人民政府
有关文件的意见，将公司位于苏州古城区西大营门57号147.63亩地块上的生产经
营性资产在2005年8月份之前搬迁到苏州高新技术产业开发区；同意利用土地补
偿金3500万元用于前期生产、办公设施新建及购置土地使用权的投资。
三、通过关于利用自有资金5000万元进行国债短期投资的议案：期限为2003
年11月30日止。
四、通过增补韩保进为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月16日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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