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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-17
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600290_20170517_1.pdf
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2017-05-17
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第七届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600290_20170517_6.pdf
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华仪电气股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过2016年年度利润分配预案、公司2016年年度报告(全文及摘要)、关于续聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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第七届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华仪电气股份有限公司第七届董事会第1次会议于2017年5月16日召开,会议审议通过“选举陈孟列先生为公司第七届董事会董事长,选举范志实先生为公司第七届董事会副董事长”、续聘陈孟列先生为公司总经理、聘任李维龙先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600290_20170512_1.pdf
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2017-05-10
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关于投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600290_20170510_1.pdf
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2017-05-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/600290_20170505_1.pdf
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2017-05-04
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关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600290_20170504_1.pdf
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2017-04-29
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关于2016年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600290_20170429_1.pdf
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2017-04-28
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关于举行投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600290_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第23次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600290_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0019
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600290_2017_1.pdf
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《董事会2016年年度工作报告》
2《监事会2016年年度工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《2016年年度利润分配预案》
5《关于计提资产减值准备的议案》
6《公司2016年年度报告（全文及摘要）》
7《关于续聘审计机构的议案》
8《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9《关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10《关于全资子公司2017年度预计为公司提供担保的议案》
11《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
13《关于2017年度向银行申请综合授信的议案》
14《关于取消发行超短期融资券的议案》
15《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
16《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》
17.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
17.01关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案
17.02关于选举范志实先生为第七届董事会非独立董事的议案
17.03关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案
17.04关于选举张传晕先生为第七届董事会非独立董事的议案
17.05关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案
17.06关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案
18.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
18.01关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案
18.02关于选举罗剑烨先生为第七届董事会独立董事的议案
18.03关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案
19.00关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
19.01关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案
19.02关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2017-04-25
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第六届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华仪电气股份有限公司第六届董事会第24次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华仪电气股份有限公司董事会决定于2017年5月16日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_5.pdf
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2017-04-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_7.pdf
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2017-04-25
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关于使用自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_8.pdf
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2017-04-25
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关于取消发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_9.pdf
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2017-04-25
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关于为参股公司提供股权质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_10.pdf
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2017-04-25
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第六届监事会第22次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_11.pdf
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2017-04-25
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_2.pdf
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2017-04-25
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_3.pdf
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2017-04-25
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2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_4.pdf
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2017-04-25
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关于全资子公司2017年度预计为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600290_20170425_6.pdf
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于增设2015年非公开发行股票募集资金专户并签署三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600290_20170421_1.pdf
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2017-04-19
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600290_20170419_1.pdf
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2017-04-15
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2017年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华仪电气股份有限公司财务部初步测算,预计公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降70-95%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600290_20170412_1.pdf
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2017-04-11
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关于按期赎回远东-宏利-燕园4号投资基金份额的公告 |
上交所公告 |
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(600290)“华仪电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600290_20170411_1.pdf
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