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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-14
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关于收到政府奖励资金的公告 |
上交所公告 |
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2011年12月13日，湖北三峡新型建材股份有限公司收到当阳市人民政府1700万元奖励资金，其中2011年度产品研发奖励资金500万元、2011年度节能减排奖励资金600万元、2011年度税收返还600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-26
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-24
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关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-04
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股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司近日收到原第二大股东——海南宗宣达实业投资有限公司的通知：宗宣达于2011年11月1日协议受让了武汉广利源商贸有限公司股东刘飞100%的股权，因武汉广利源商贸有限公司为当阳市国中安投资有限公司的第二大股东，占国中安总股本的37.9%。本次受让导致宗宣达与国中安成为间接关联公司,变为一致行动人。
截止2011年11月2日，宗宣达与国中安合计持有三峡新材7933.34万股，占三峡新材总股本的23.02%，已超过原第一大股东当阳市国有资产管理局所持三峡新材股份，宗宣达成为三峡新材实际控制人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-04
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关于第二大股东股权结构变更的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司近日收到第二大股东——海南宗宣达实业投资有限公司的通知，告知其股东及所持股权发生变更，现就变更情况予以公告 |
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2011-10-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案
（2）、关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案
（3）、关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案 |
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2011-10-27
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关于受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司拟受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司42%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目，是拟通过综合集成产学研科技成果、企业专有技术和专利技术、引进消化创新技术，建设新型节能材料基地，计划总投资为79983万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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第七届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年10月25日举行，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案、关于受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案等事项。
公司定于2011年11月25日上午9时30分召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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关于受托经营管理国中医药有限责任公司的公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司拟接受国中医药有限责任公司全体股东的委托，与“国中医药”及其控股股东武汉国中医药科技有限公司签署托管协议，托管国中医药。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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关于出售所持深圳市德尊科技创业投资有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司拟转让持有的深圳市德尊科技创业投资有限公司47.37%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0471
加权平均净资产收益率(%) 2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.23
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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证券事务代表辞职公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司董事会于2011年9月13日收到公司证券事务代表黄旭初先生提交的书面辞职报告，黄旭初先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，本公司董事会同意黄旭初先生的辞职申请。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0204
加权平均净资产收益率(%) 0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2040
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年8月8日，湖北三峡新型建材股份有限公司接股东韩文铭电话通知：因借款纠纷，本公司股东詹少林、郭炳亨、彭春明、叶华文四人分别将其持有的本公司股份456.6371万股、929.5816万股、653.1015万股、601.1748万股共计2640.495万股转让给韩文铭，并于2011年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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2011年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据湖北三峡新型建材股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年中期归属于上市公司股东的净利润为700万元左右，与上年同期相比减少70%左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-05-25
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股权解质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2011年5月24日接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(下称：宣达实业)通知，2011年5月23日，宣达实业将其质押给西部信托有限公司的公司2943.44万股无限售流通股办理了证券质押登记解除手续。同日，宣达实业将所持公司上述股份质押给北京国际信托有限公司，并办理了证券质押登记手续，质押登记日为2011年5月23日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2011年度融资计划。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。
五、选举产生公司第七届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
六、通过公司关于参与发行宜昌市2011年度第一期中小企业集合票据的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2011年5月10日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐麟为公司第七届董事会董事长。
二、推选张金奎为公司第七届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任张光春为公司董事会秘书；黄旭初为公司证券事务代表。
四、通过《公司董事会秘书工作制度》。
五、选举陈智担任公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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股权解质押公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(下称：宗宣达公司)通知：2011年4月26日，宗宣达公司将其质押给中融国际信托有限公司(下称：信托公司)的公司1300万股无限售流通股办理了证券质押登记解除手续；同日，宗宣达公司又将该等股份质押给信托公司，并办理了证券质押登记手续，质押登记日为2011年4月26日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2011年4月21日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意授权公司经理层开展特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目前期工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0169
加权平均净资产收益率(%) 0.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司于2011年4月7日召开六届十二次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2011年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度的议案，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
四、通过关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于推荐公司第七届董、监事会董、监事候选人的议案。
六、同意公司投资兴建新办公楼，该项目预算总投资2200万元(全部由公司自筹)。
七、通过公司拟参与发行“宜昌市2011年度第一期中小企业集合票据”的议案：本次拟发行规模不超过80000万元，其中公司20000万元；发行对象为全国银行间债券市场机构投资者；发行期限为3年。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1404
加权平均净资产收益率(%) 6.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.18
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2010年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2010年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2010年度财务决算报告；
（6）审议公司2010年度利润分配预案；
（7）审议公司2011年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
（9）审议公司关于选举产生第七届董事会董事的议案；
（10）审议公司关于选举产生第七届监事会监事的议案；
（11）审议公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；
（12）审议公司关于参与发行宜昌市2011年度第一期中小企业集合票据的议案 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北三峡新型建材股份有限公司财务部门初步核算，预计2010年度将实现净利润5000万元左右，同比将上涨130%左右(上年同期归属于上市公司股东的净利润为21,757,887.84元)。具体财务数据将在2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,061,644,822.05 2,194,655,500.07
所有者权益(或股东权益) 726,871,874.22 695,277,415.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 2.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,219,144.28 29,974,458.56
基本每股收益 0.0239 0.0870
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0243 0.0839
加权平均净资产收益率(%) 1.16 4.22
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.18 4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2138
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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