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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-18
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600293_20190718_1.pdf
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2019-07-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600293_20190704_1.pdf
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案 |
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2019-07-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2019年7月22日11点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600293_20190702_5.pdf
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2019-07-02
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2019年第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第三次临时董事会于2019年7月1日召开，会议审议通过《关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600293_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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关于深圳市恒波商业连锁有限公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600293_20190702_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-12
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关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600293_20190612_1.pdf
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2019-06-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600293_20190605_1.pdf
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2019-06-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月3日召开，会议审议通过关于回购股份延期的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600293_20190604_1.pdf
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2019-05-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600293_20190529_3.pdf
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2019-05-29
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关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600293_20190529_2.pdf
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2019-05-29
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关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600293_20190529_1.pdf
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2019-05-22
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关于实际控制人所持股份冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600293_20190522_1.pdf
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2019-05-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购股份延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张金奎
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 郭础宏
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及年度报告摘要、2018年利润分配预案、关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600293_20190516_1.pdf
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2019-05-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2019年6月3日11点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于回购股份延期的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600293_20190516_6.pdf
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2019-05-16
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2019年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于回购股份延期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600293_20190516_3.pdf
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2019-05-16
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600293_20190516_5.pdf
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2019-05-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购股份延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张金奎
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 郭础宏 |
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2019-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600293_20190507_1.pdf
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2019-05-01
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关于召开2018年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600293_20190501_1.pdf
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2019-05-01
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关于召开2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600293_20190501_2.pdf
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年独立董事述职报告
4 2018年年度报告正文及年度报告摘要
5 2018年财务决算报告
6 2018年利润分配预案
7 2019年公司本部融资计划的议案
8 关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10 关于为子公司提供担保的议案 |
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2019-04-24
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2019年5月15日11点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告正文及年度报告摘要、关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案、2018年利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600293_20190424_36.pdf
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2019-04-24
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600293_20190424_34.pdf
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0327
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600293_2019_1.pdf |
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2019-04-24
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2069
加权平均净资产收益率(%) 6.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600293_2018_n.pdf
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2019-04-24
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《公司2018年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600293_20190424_33.pdf
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2019-04-24
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关于同意为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600293)“三峡新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600293_20190424_35.pdf
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