三峡新材(600293) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三峡新材（600293）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-24	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600293_20200624_3.pdf
2020-06-24	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月22日召开，会议审议通过《关于选举产生董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600293_20200624_1.pdf
2020-06-23	2019年度股东大会决议公告	上交所公告
湖北三峡新型建材股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月22日召开，会议审议通过2019年度报告正文及全文、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于为子公司提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600293_20200623_1.pdf
2020-06-18	关于召开2019年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600293_20200618_1.pdf
2020-06-13	关于2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600293_20200613_1.pdf
2020-06-12	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600293_20200612_1.pdf
2020-06-06	关于召开2019年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600293_20200606_1.pdf
2020-06-06	关于全资子公司涉及诉讼的进展公告	上交所公告
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600293_20200606_2.pdf
2020-06-04	关于收到上交所2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600293_20200604_1.pdf
2020-05-30	召开2019年度股东大会，2020-06-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度独立董事述职报告 4 2019年度报告正文及全文 5 2019年度财务决算报告 6 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7 2020年度公司本部融资计划的议案 8 关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 9 关于为子公司提供担保的议案 10 关于终止回购公司股份的议案 11.00 关于选举董事的议案 11.01 许锡忠 11.02 张金奎 11.03 刘正斌 11.04 刘逸民 11.05 杨晓凭 11.06 许泽伟 12.00 关于选举独立董事的议案 12.01 郭础宏 12.02 刘新发 12.03 江晓丹 13.00 关于选举监事的议案 13.01 文革 13.02 尚仁华
2020-05-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2020年6月22日11点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度报告正文及全文、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600293_20200530_3.pdf
2020-05-30	关于同意为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600293_20200530_4.pdf
2020-05-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0093 加权平均净资产收益率(%) 0.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600293_20200530_6.pdf
2020-05-30	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《公司2019年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600293_20200530_1.pdf
2020-05-30	第九届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600293_20200530_2.pdf
2020-05-30	召开2019年度股东大会，2020-06-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度独立董事述职报告 4 2019年度报告正文及全文 5 2019年度财务决算报告 6 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7 2020年度公司本部融资计划的议案 8 关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 9 关于为子公司提供担保的议案 10 关于终止回购公司股份的议案 11.00 关于选举董事的议案 11.01 许锡忠 11.02 张金奎 11.03 刘正斌 11.04 刘逸民 11.05 杨晓凭 11.06 许泽伟 12.00 关于选举独立董事的议案 12.01 郭础宏 12.02 刘新发 12.03 江晓丹 13.00 关于选举监事的议案 13.01 文革 13.02 尚仁华
2020-05-12	关于公司股东收到应诉通知书的公告	上交所公告
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600293_20200512_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.1786 加权平均净资产收益率(%) -5.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600293_20200430_5.pdf
2020-04-30	第九届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600293_20200430_2.pdf
2020-04-30	第九届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2019年主要经营业绩报告》、《公司2020年第一季度报告正文及全文》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600293_20200430_1.pdf
2020-04-30	2019年主要经营业绩报告	上交所公告，其它
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600293_20200430_3.pdf
2020-04-21	关于延期披露2019年经审计年度报告的公告	上交所公告，日期变动
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600293_20200421_4.pdf
2020-04-21	2020年第一次临时董事会决议公告	上交所公告
湖北三峡新型建材股份有限公司2020年第一次临时董事会于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600293_20200421_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-20;
2020-03-21	关于实际控制人及主要股东涉及诉讼的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600293_20200321_1.pdf
2020-03-04	关于股份回购实施结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600293_20200304_1.pdf
2020-03-04	关于股份回购实施结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600293_20200304_1.pdf
2020-02-29	关于终止回购股份的公告	上交所公告，回购
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600293_20200229_6.pdf
2020-02-29	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于终止回购股份的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600293_20200229_4.pdf
2020-02-04	关于回购公司股份的进展公告	上交所公告，回购
(600293)“三峡新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600293_20200204_1.pdf
2020-01-23	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经湖北三峡新型建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少22400万元到22900万元，同比减少93%到95%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少19900万元到20500万元，同比减少90%到93%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600293_20200123_1.pdf