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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-20
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湖北三峡新型建材股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600293_20230520_MT86.pdf
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2023-05-20
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于第十一届董事会第一次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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湖北三峡新型建材股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-19
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湖北三峡新型建材股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于《2022年年度报告》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告正文及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度公司融资计划的议案
8 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 2023年度公司对子公司提供但保额度预计的议案
10 公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 张金奎
11.02 许泽伟
11.03 刘正斌
11.04 刘逸民
11.05 杨晓凭
11.06 许泽铭
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 郭础宏
12.02 刘新发
12.03 江晓丹
13.00 关于选举监事的议案
13.01 文革
13.02 尚仁华 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告正文及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度公司融资计划的议案
8 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 2023年度公司对子公司提供但保额度预计的议案
10 公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 张金奎
11.02 许泽伟
11.03 刘正斌
11.04 刘逸民
11.05 杨晓凭
11.06 许泽铭
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 郭础宏
12.02 刘新发
12.03 江晓丹
13.00 关于选举监事的议案
13.01 文革
13.02 尚仁华 |
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于为子公司贷款提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司股东所持公司股份被动减持的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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湖北三峡新型建材股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-19
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于股东收到执行裁定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600293_20230419_O4PY.pdf
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2023-04-18
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600293_20230418_S0IY.pdf
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2023-04-18
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湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600293_20230418_8LCN.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-30
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湖北三峡新型建材股份有限公司2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-18
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湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600293_20230118_8HPX.pdf
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2023-01-18
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湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时董事会关于为子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-22
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关于公司证券事务代表去世的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-28
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-12
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-30
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于股东股份司法冻结质押续冻的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-30
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于股东股份轮候冻结的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/600293_20220930_1_tIyRBeWr.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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