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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-11
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法强制执行的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600293_20240711_UTFU.pdf
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2024-07-11
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构调整暨股东权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600293_20240711_278A.pdf
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2024-07-10
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湖北三峡新型建材股份有限公司2024年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600293_20240710_HLRI.pdf
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2024-06-29
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湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600293_20240629_HC3R.pdf
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2024-06-29
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600293_20240606_9K7K.pdf
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2024-06-04
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湖北三峡新型建材份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600293_20240604_VW4Q.pdf
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2024-06-04
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600293_20240604_HEAZ.pdf
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2024-05-22
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湖北三峡新型建材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600293_20240522_QPCD.pdf
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2024-05-15
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600293_20240515_AS4I.pdf
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2024-05-14
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600293_20240514_6EZJ.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告正文及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2023年利润分配预案
7 2024年度公司融资计划的议案
8 关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10 关于子公司之间提供担保的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
17 关于监事2023年度薪酬的议案 |
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600293_20240425_11V2.pdf
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600293_20240425_FOPC.pdf
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600293_20240425_SX42.pdf
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司2024年度对子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600293_20240425_16ZI.pdf
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600293_20240425_0EX4.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告正文及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2023年利润分配预案
7 2024年度公司融资计划的议案
8 关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10 关于子公司之间提供担保的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
17 关于监事2023年度薪酬的议案 |
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2024-04-11
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构调整暨权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600293_20240411_JANI.pdf
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2024-03-30
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湖北三峡新型建材股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600293_20240330_9737.pdf
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2024-03-30
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600293_20240330_KX3M.pdf
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2024-03-30
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于《关于子公司之间提供担保的公告》的更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600293_20240330_T9YB.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-01
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湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600293_20240201_JV1A.pdf
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2024-01-26
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湖北三峡新型建材股份有限公司2023年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600293_20240126_AJCE.pdf
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