| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-08-18
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,957,529,486.12 1,963,921,410.14
所有者权益(不含少数股东权益) 750,034,231.01 749,771,381.82
每股净资产 2.20 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 399,201,625.13 294,942,494.06
净利润 1,385,307.42 763,413.67
基本每股收益 0.0039 0.0021
净资产收益率(%) 0.18 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0198 0.0386
|
|
|
2007-08-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年8月7日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改募集资金使用管理办法的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
股权解质押公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年6月27日收到第一大股东当阳市国有资产管理局(现持有公司限售流通股5432.5万股，占公司总股本的15.77%，下称：当阳国资局)通知，2007年6月22日，当阳国资局将质押给中国建设银行股份有限公司当阳支行(下称：当阳支行)的公司2778万股限售流通股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记解除手续。
2007年6月25日，当阳国资局在登记公司办理了所持公司2716万股限售流通股(占公司总股本的7.88%)的证券质押登记手续，质权人仍为当阳支行。
2007年6月25日，因与信达资产管理公司武汉分公司借款合同纠纷，当阳国资局所持公司2257.5万股限售流通股(占公司总股本的6.55%)被湖北省江汉中级人民法院司法续冻，冻结期限自2007年6月25日至2007年12月24日。本次续冻包括冻结期间产生的孽息。
|
|
|
2007-06-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司《信息披露事务管理制度》的议案。
|
|
|
2007-06-13
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司本次有限售条件的流通股18318300股将于2007年6月19日起上市流通。
|
|
|
2007-06-08
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会和湖北证监局有关要求，湖北三峡新型建材股份有限公司请投资者和社会公众通过信函、电话、传真、电子邮件及网站留言(网络平台：www.sxxc.com.cn)等方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票价格异常波动提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司股票近期出现异常波动，于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%。根据有关规定，公司董事会作出如下公告：
目前，公司经营情况正常，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的事项。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意信息获取的正确渠道，并注意投资风险。
|
|
|
2007-05-16
|
2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.054登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-16
|
2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.054除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-16
|
2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.054红利发放日 ，2007-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-16
|
2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本为基数，每10股派人民币0.06元(含税)。
股权登记日：2007年5月21日
除息日：2007年5月22日
|
|
|
2007-05-15
|
公布股权解质押公告 |
上交所公告，质押 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年5月14日接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司受限流通股4743.44万股，占公司总股本的13.77%)通知，该公司为国中医药物流配送(武汉)有限公司向上海浦东发展银行武汉分行(下称：武汉分行)申请综合授信所形成的债权提供质押担保的公司900万股限售流通股(占公司总股本的2.61%)，已解除质押。同日，将上述股权为武汉医药(集团)股份有限公司向武汉分行申请综合授信所形成的债权提供了质押担保，担保额度为人民币1500万元。并于2007年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
|
|
|
2007-04-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年4月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司继续与武汉医药(集团)股份有限公司开展融资合作，互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保，担保额度由原2500万元人民币增加到5000万元人民币(含未到期额度余额)，合作期限为两年。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,968,677,052.26 1,963,921,410.14
股东权益(不含少数股东权益) 750,745,905.22 749,771,381.82
每股净资产 2.21 2.20
报告期 年初至报告期期末
净利润 706,502.58 706,502.58
基本每股收益 0.0021 0.0021
净资产收益率(%) 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.09 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0130
|
|
|
2007-04-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司2007年度融资计划。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
|
|
|
2007-04-13
|
关于股权受让过户提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司受让深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行股份有限公司(下称：广发行)股权有关过户手续已于2007年4月10日办理完毕。本次股权转让完成后，公司持有广发行482.8461万股的股份，占广发行总股本的0.0423%。
|
|
|
2007-04-12
|
公布股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
2007年4月11日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司受限流通股4743.44万股，占公司总股本的13.77%，下称：宗宣达实业)通知，宗宣达实业已将原质押给上海浦东银行武汉分行(下称：武汉分行)的2143.44万股公司限售流通股解除质押。同日，宗宣达实业将所持公司1243.44万股限售流通股(占公司总股本的3.61%)为武汉医药(集团)股份有限公司向武汉分行申请综合授信所形成的债权提供了质押担保，担保额度为人民币4500万元；将所持公司900万股限售流通股(占公司总股本的2.61%)为国中医药物流配送(武汉)有限公司向武汉分行申请综合授信所形成的债权提供了质押担保，担保额度为人民币4000万元。并于2007年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
|
|
|
2007-04-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年4月4日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下事项：
根据公司五届十一次董事会决议，公司以自有资金3000万元受让深圳市国华盛实业有限公司(下称：国华盛)所持广东发展银行(下称：广发行)1000万股股权，股权转让相关过户手续仍在办理之中。现广发行增资扩股换发新股后，国华盛所持有广发行股权由1000变为482.8461万股，持股比例由0.0789%变更为0.0423%，但该部分股权对应的净值没有减少。为此，公司将继续受让国华盛所持广发行股权，原股权转让协议中受让数量变更为482.8461万股，其他受让事项不变。
|
|
|
2007-04-06
|
关于2006年度股东大会增加临时提案及补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2007年4月3日，湖北三峡新型建材股份有限公司收到控股股东当阳市国有资产管理局关于修改《股东大会议事规则》、《董、监事会议事规则》、《控股股东行为规范》的提案。董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交定于2007年4月26日上午召开的2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-04-03
|
股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年3月30日分别接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(持有公司受限流通股4743.44万股，占公司总股本的13.77%，下称：宗宣达实业)及第三大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司受限流通股4189.9万股，占公司总股本的12.16%，下称：国中安投资)通知，宗宣达实业及国中安投资分别将所持公司股份中的2600万股(占所持公司股份的54.81%；占公司总股本的7.55%)及2089.9万股(占所持公司股份的49.88%；占公司总股本的6.07%)质押给中信银行武汉分行(下称：武行分行)，并均于2007年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述2600万股及2089.9万股受限流通股股权质押登记手续，质权人均为武汉分行。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-09
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2007年2月7日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本为基数，每10股派0.06元(含税)。
四、通过2007年公司拟向金融机构申请新增8000万元融资授信额度的议案，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
五、通过公司部分高管人员变动的议案。
六、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-02-09
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司2006年年度报告正文及200年度报告摘要；
（5）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2006年年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于2007年度融资计划的议案》；
（8）审议公司《关于修订〈董事、监事报酬管理办法〉的议案》；
（9）审议公司《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案》 |
|
|
2007-02-09
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,962,349,981.31 1,637,776,058.08
股东权益(不含少数股东权益) 748,199,952.99 748,847,198.99
每股净资产 2.17 2.73
调整后的每股净资产 2.15 2.71
2006年 2005年
主营业务收入 566,266,101.66 466,573,437.11
净利润 3,849,776.72 2,066,265.14
每股收益 0.0112 0.0075
净资产收益率(%) 0.52 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.15
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.06元(含税)。
|
|
|
2007-01-05
|
股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
2007年1月4日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第三大股东当阳市国中安投资有限公司(持有公司有限售条件流通股4189.9万股，占公司总股本的12.16%，下称：中安投资)通知，中安投资已将于2006年5月29日质押给中信银行武汉分行的2800万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的8.13%)解除质押。同日，中安投资将所持公司2100万股有限售条件流通股(占公司总股本的6.10%)质押给国家开发银行深圳市分行，为贷款进行了质押担保，并于2006年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
|
|
|
2006-12-30
|
公布关于大股东股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司5557.5万股限售流通股，占公司总股本的16.13%)因涉嫌与信达资产管理公司债务纠纷一案，湖北省汉江中级人民法院于2006年12月27日将其持有的公司2257.5万股限售流通股(占其所持公司股份的40.62%，占公司总股本的6.55%)予以司法续冻，冻结期限为2006年12月27日至2007年6月26日。本次冻结包括在此期间产生的孽息。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-02-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年12月28日召开五届十一次董事会，会议审议同意公司受让深圳市国华盛实业有限公司(下称：国华盛)所持广东发展银行(注册资本为人民币35亿元)1000万股股权，公司于同日与国华盛签署了《股权转让协议》，经双方协商，本次受让价格在该等股权评估价值人民币2753.15万元的基础上上浮8.97%，即3000万元，所需资金公司自筹解决。 上述事项构成关联交易。 |
|
|
2006-12-16
|
公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司第一大股东当阳市国有资产管理局(现持有公司5557.5万股有限售条件流通股，占公司总股本的16.13%，下称“当阳国资局”)于2004年12月21日将所持公司3500万股国家股质押给中国建设银行股份有限公司当阳支行(下称“建行当阳支行”)，质押期为2004年12月21日至2006年12月20日。其中500万股股份已于2006年3月27日解除了质押登记。 公司于2006年12月15日接当阳国资局通知，该局于2006年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)办理了上述质押股份中3000万股的质押登记解除手续，质押登记解除日期为2006年12月1日。 当阳国资局于2006年12月13日在登记公司办理了所持公司2778万股(占所持公司股份的49.99%，占公司总股本的8.06%)股权质押登记手续，为贷款进行担保。质权人为建行当阳支行，质押登记日为2006年12月12日 |
|
|
2006-11-15
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
湖北三峡新型建材股份有限公司于2006年11月13日从宜昌当玻集团有限责任公司(下称“当玻集团”)获悉，公司第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司5557.5万股有限售条件流通股，占公司总股本的16.13%，下称“当阳国资”)向当玻集团下发了有关通知，决定从当玻集团收回当阳国资所持公司5557.5万股有限售条件流通股的管理权 |
|
| | | |
