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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 3,518,123,702.54 3,302,819,596.21
股东权益(不含少数股东权益) 2,704,376,296.23 1,657,674,544.76
每股净资产 6.483 5.619
调整后的每股净资产 6.472 5.595
2004年1-3月 2004年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 -129,025,511.18 -129,025,511.18
每股收益(摊薄) 0.111 0.111
净资产收益率(加权) 2.51% 2.51%
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 3,302,819,596.21 3,224,280,863.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,657,674,544.76 1,367,995,272.59
每股净资产 5.619 4.637
调整后的每股净资产 5.595 4.600
每股经营活动产生的现金流量净额 0.208 0.037
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,561,858,591.90 1,829,312,581.90
净利润 168,356,231.61 166,764,524.90
每股收益(摊薄) 0.571 0.565
净资产收益率(摊薄) 10.16% 12.60%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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兰州铝业股份有限公司于2004年4月13日召开二届十六次董事会及二届七次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分
配，同时以增发之后的总股本41717.4291万股为基数，向全体股东用资本公积金每10
股转增3股。
三、通过继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过2004年第一季度报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过向董事会授权及董事会向董事长、总经理授权的议案。
七、通过公司与控股股东是否存在资金往来及资金占用情况的议案。
八、通过公司重大技改项目投资决算的议案：环境治理及节能降耗技改工程总投资
为13.57亿元，固定资产投资12.4648亿元，其中使用募集资金5.4575亿元；电解铝液电
磁铸轧生产激光毛化板箔材产业化示范工程总投资为223556695.19元，其中使用募集资
金15321.12万元。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-10-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2004年10月29日以通讯方式召开二届十八次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意解聘刘光式副总经理职务。
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2004-12-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600296)“兰州铝业”
2004年3月13日，兰州铝业股份有限公司与中国蓝星(集团)总公司签订了《
中国蓝星(集团)总公司与公司关于蓝星兰州工业园项目的合作协议》，双方拟定
共同在兰州投资建设蓝星兰州工业园项目。经过对拟投资项目充分论证和调研后
，合作双方认为在拟定的工业园区场地不适合建设工业园项目。为此，双方决定
终止执行上述合作协议。
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2004-12-25
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600296)“兰州铝业”
近日，兰州铝业股份有限公司接兰州铝厂通知，兰州永达工贸有限公司、兰
州兴铝商贸部、兰州铝加工厂(上述三家公司均为公司发起人股东，分别持有公
司股份45.9095万股，分别占总股本的0.085%)将其持有的公司股份已过户至兰州
铝厂。
上述三家企业所持股权过户给兰州铝厂后，兰州铝厂新增股份137.7285万股
，占总股本的0.25%；现兰州铝厂持有公司国有法人股总计为23132.3924万股，
占总股本的42.65%。
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2004-08-11
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办公地址由“兰州市西固区山丹街375号”变为“兰州市西固区山丹街981号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-18
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召开2003年第一次（临时）股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会拟定于2003年8月18日，具体安排如下：
（一）、会议时间：2003年8月18日上午9:00
（二）、会议地点：公司办公楼四楼会议室
（三）、会议议题：
1、审议《关于对短期投资事项重新授权的议案》（本议题经第二届董事会第九次（临时）会议审议通过，详见2003年4月26日《中国证券报》）；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增选独立董事的议案》；
4、审议《关于增选董事的议案》。
以上2、3、4项议题经第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，详见2003年7月10日《中国证券报》。
（四）、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）、参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东帐户卡及由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2003年8月14日上午9:00---11:30，下午14:00---17:00。
3、联系方法：
联系地址：甘肃省兰州市西固区山丹街375号 邮编：730060
电话：0931-7549399 传真：0931-7558857 联系人：孙国梅
（六）、注意事项
会期半天，出席者交通、食宿自理。
特此公告。
兰州铝业股份有限公司董事会
2003年7月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表我单位（个人）出席兰州铝业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股须加盖公章，授权委托剪报及复印件均有效。
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2003-09-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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兰州铝业股份有限公司于2003年9月9日以传真方式召开二届十二次临时
董事会，会议审议通过组建兰州普基项目咨询有限公司的议案：公司与法国
铝业公司于2003年9月9日，签订了《公司与法国铝业公司组建兰州普基项目
咨询有限公司合资合同》，合资企业注册资本为壹佰万美元，其中公司利用
自有资金一次性出资肆拾玖万美元的人民币，占注册资本的49%。合资企业的
经营期限为五年 |
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2003-10-09
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 3,242,495,591.09 3,224,280,863.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,457,738,682.90 1,323,744,600.59
每股净资产(元) 4.941 4.487
调整后的每股净资产(元) 4.924 4.455
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 13,484,518.51
每股收益(元) 0.149 0.454
净资产收益率(%) 3.02 9.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.23 9.59 |
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2004-05-22
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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兰州铝业股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以增发之后的总
股本417174291股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增3股。
股权登记日：2004年5月26日
除权日：2004年5月27日
新增可流通股份上市日：2004年5月28日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.31元 |
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州铝业股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2003年度不进行利润分配。以增发之后的总股本41717.4291万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过授权董事会决定公司期货套期保值的议案。
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2004-06-17
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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近日，兰州铝业股份有限公司3×300MW(三台30万千瓦机组)自备电厂项目经国家发
展和改革委员会有关批复批准，该项目总投资约40.3亿元，其中固定资产投资约38.5亿
元，资金来源为自筹解决。
2004年6月16日，中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)与甘肃省国有资产监督
管理委员会、兰州铝厂、公司签订了《合作意向书》：中国铝业拟以现金方式出资收购
兰州铝厂持有的公司部分国有法人股，约15727.4708万股，收购完成后中国铝业持有股
份占公司总股本的29%，成为公司的第一大股东，兰州铝厂持有股份占公司总股本的
13.4%，成为公司的第二大股东，具体收购价格及价款在收购方案报经国家有关部门批
准后，将在以后的收购协议中确定。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于近期收到中国证券监督管理委员会、国务院国有资
产监督管理委员会、商务部有关批复，同意公司从事境外期货业务。公司经营范
围增加境外期货业务事项，需相应修改公司章程，提交董事会审议，并报股东大
会批准。
公司互联网网址变更为http://www.lz-alco.com。
公司办公地址门牌号变更为“兰州市西固区山丹街981号”。
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2003-08-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州铝业股份有限公司于2003年8月18日召开2003年第一次(临时)股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对短期投资事项重新授权的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过增选独立董事、董事的议案 |
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2004-01-06
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2004.01.06是兰州铝业(600296)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-09
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2004.01.09是兰州铝业(600296)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2003-12-31
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2003.12.31是兰州铝业(600296)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-16
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2004.01.16是兰州铝业(600296)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2003-02-11
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 兰州铝业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年1月10日上午9：00在公司办公楼会议室召开,参加本次会议应到董事七人,实到董事七人,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长冯诗伟先生主持。经过充分讨论,会议就下述事项作出决议：
一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2002年度报告及摘要》；
四、审议通过了《关于2002年度财务决算及2003年度财务预算报告的议案》；
2002年决算基本情况：
完成产品产量：铝锭15.8万吨,铝材产量2.27万吨。
实现主营业务收入182931万元。
实现利润总额18080万元,净利润16676万元。
2003年预算基本情况：
实现主营业务收入294726万元,主营业务成本251686万元,产品销售费用1680万元,产品销售税金及附加1102万元,财务费用6309万元,管理费用15092万元,实现利润总额18500万元。
五、审议通过了《关于2002年度利润分配预案的议案》；
经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现利润总额180,799,687.11元,净利润为166,764,524.90元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%分别提取法定公积金16,676,452.49元,法定公益金16,676,452.49元,任意盈余公积金16,676,452.49元后,2002年度可供股东分配的利润为116,735,167.43元。
本次利润分配预案为：以公司2002年末总股本29500.448万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),计44,250,672.00(元,剩余72,484,495.43元结转以后年度分配,本次不用资本公积金转增股本。
2002年年度实际实施的利润分配政策与2001年年度报告预计分配政策相符。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期一年。
七、审议通过了《关于公司2003年度预算的议案》；
八、审议通过了《关于公司关联交易协议的议案》；
同意公司(含西北铝加工分公司)与兰州铝厂(含西北铝加工厂)签订的关于土地租赁、综合服务、房屋租赁及专利技术转让共六个协议。有关关联交易具体事项将在股东大会召开之前公告。
在对本项决议进行表决时,关联董事冯诗伟先生、罗则中先生、纪清和先生回避表决。
本公司独立董事就审议关联交易协议事项发表以下独立意见：
本次审议的关联交易协议包括综合服务、土地租赁、房屋租赁及专利技术转让共六份协议,遵循了国家有关规定,交易价格确定合理,符合关联交易规则,体现了诚信、公平、公允的原则.
九、审议通过了《关于2002年度公司董、监事及高管人员薪酬考核结果的议案》；
本公司独立董事就董事(除独立董事)、监事及高管人员薪酬考核结果事项发表以下独立意见：
董、监事及高管人员薪酬考核结果依据充分,符合公司实际,考核结果是客观公正的。
十、审议通过了《关于公司资产盘盈、固定资产报废及坏账处理的议案》；
同意西北铝加工分公司年终盘盈存货4,431,594.03元,作盘盈账务处理。
同意在电解二厂遗留的在建工程2547073.00)"0((元,作报废处理。
同意按固定资产管理的有关规定,将公司2002年底组织固定资产核实清查和鉴定的125台(套)机器设备作报废处理,原值3880651.24元,净值1421057.38元；建筑物2项作报废处理,原值446337.00(元,净值331016.75元。
同意对1998年5月发生的一笔应收账款162476.40元,作坏账处理。
同意将1995年12月至1998年12月发生的八笔应付账款进行账务处理,共计70039.01("#0(,元,计入资本公积金。
十一、审议通过了《关于设立公司分支机构的议案》；
同意设立兰州铝业股份有限公司建筑安装分公司、兰州铝业股份有限公司无锡经销分公司。
十二、审议通过了《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》；
同意公司经营范围增加"铝锭运输押运、汽车运输、建筑安装业务",同时将《公司章程》第十六条"经公司登记机关核准,公司的经营范围是：铝冶炼、铝材加工、批发零售、技术培训"增加"铝锭运输押运、汽车运输、建筑安装业务"。调整后的营业范围,以公司登记机关核准的内容为准。
十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》(见附件1)(见27版)
五联联合会计师事务所有限公司已经审核并出具《前次募集资金使用情况专项报告》(见附件2)(见27版)
十四、审议通过了《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,董事会认为公司符合增发新股(A股)的条件,决定2003年公司申请增发不超过15000万股的人民币普通股。
十五、审议通过了《关于公司申请增发新股(A股)的议案》；
同意公司申请2003年增发不超过15000万股的人民币普通股(A股)。
具体方案如下：
1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
2、发行数量：不超过15000万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况结合资金需求确定。
3、发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人(法律、法规禁止者除外),股权登记日在册的社会公众股股东具有优先认购权。
4、定价方式：本次公司增发新股采用网上、网下同步累计投标询价确定发行价格的方法。
在所确定的询价区间内,通过网下对机构投资者与网上对公众投资者同步进行累计投标询价,根据询价结果,由发行人与主承销商结合募集资金的需求量共同协商确定最终的发行价格,以及配售与公开发行的数量。
5、发行方式：本次公司增发新股采用网下向机构投资者配售和网上向公众投资者发行相结合的方式,根据申购结果确定最终发行价格和网下配售与网上发行的数量。具体网上网下发行数量,根据申购结果采取双向回拨方式确定。
6、本次募集资金用途及数额：公司本次增发新股(A股)所募集的资金将用于投资建设①15万吨《大型预焙槽电解铝技改工程》,工程投资总额16.89亿元人民币,使用国债贴息贷款8亿元,本次募集资金8.89亿元；②兰州铝业股份有限公司超高强高精度铝合金管棒材技术改造项目,项目总投资17025-&万元,使用国债贴息贷款1.1亿元,本次募集资金6025万元；③补充项目流动资金5000万元。预计募集资金10亿元。
该议案尚须股东大会通过后,报中国证监会核准后实施。
十六、审议通过了《关于本次申请增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
同意募集资金投资项目为：15万吨《大型预焙槽电解铝技改工程》、《超高强高精度铝合金管棒材技术改造项目》及补充项目流动资金5000万元。
1、15万吨《大型预焙槽电解铝技改工程》,采用我国近年新开发的接近国际先进水平、在国内处于领先地位的300KA大型预焙电解槽技术。同时配套建设先进成熟的干法烟气净化系统,使环保排放指标完全符合国家规定。另外,本次技术改造将充分利用原有部分辅助生产设施和生活设施,与新建工程相比,具有投资省、见效快的特点。该项目总投资16.89亿元,利用国债贴息贷款8亿元,拟通过本次增发(A股)解决8.89亿元。该项目建成后,将形成15万吨电解铝生产能力。预计年实销售收入18.3亿元,年实现利润2.78亿元,投资回收期为7.26年(含建设期三年)。
2、《超高强高精度铝合金管棒材技术改造项目》,利用西北铝加工分公司已有熔铸、淬火、挤压设施,引进一台45兆牛双动反向挤压机及其机后辅机等关键设备,对现有35兆牛双动水压挤压机管棒型材生产线进行技术改造,相应改造熔铸系统及配套公辅设施,该项目已进行前期准备工作。项目总投资17025万元,利用国债贴息贷款11000万元,拟通过本次增发解决6025万元。该项目完成后,年新增超高强高精度铝合金挤压材生产能力7000吨,其中管材3000吨,棒材2500吨,工业型材1500吨,解决有关部门对特殊铝合金材料的需求。该项目建设期两年,达产后,预计每年新增销售收入16640万元,利润2277万元。
3、根据需要,补充项目流动资金5000万元。
十七、审议通过了《关于本次申请增发新股(A股)决议有效期的议案》；
同意本次增发新股(A股)决议的有效期为：自审议本次增发议案的股东大会通过之日起1年。
十八、审议通过了《关于本次申请增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》；
提请股东大会同意将本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有,公司用当期实现利润进行利润分配除外。
十九、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》；
同意提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股(A股)的相关事宜：
1、授权董事会按照股东大会通过的发行方案和范围,决定本次增发新股(A股)的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象等具体事宜。
2、授权董事会在本次增发新股(A股)完成后,办理注册资本变更登记事宜。
3、授权董事会在本次增发新股(A股)完成后,对《公司章程》相应条款进行修改,提交股东大会批准后报工商管理部门备案。
4、授权董事会办理本次增发新股(A股)募集资金投资项目实施过程中的有关事宜。
5、授权董事会办理本次增发新股(A股)的其他相关事宜。
6、授权董事会可以根据实际情况对本次募集资金投资项目进行调整。
以上第一、三、四、五、六、八、九、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需经股东大会通过后方可实施。
二十、审议通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》。
决定召开公司2002年年度股东大会。
(一)、会议时间：2003年2月11日上午9：00开始
(二)、会议地点：公司办公楼会议室
(三)、会议议题：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度报告及摘要》；
4、审议《关于2002年度财务决算及2003年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于2002年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司关联交易协议的议案》
10、审议《关于2002年度公司董、监事薪酬考核结果的议案》
11、审议《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》；
12、审议《关于申请增发新股(A股)的议案》；
13、审议《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
14、审议《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》；
15、审议《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》。
(四)、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续；法人股东持股东帐户卡及由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件2)
2、登记时间：
2003年2月10日上午9：00---11：30,下午14：00---17：00
3、联系方法：
联系地址：甘肃省兰州市西固区山丹街375号
邮编：730060电话：0931-7549399传真：0931-7558857
联系人：孙国梅
(六)、注意事项
会期半天,出席者交通、食宿自理。
特此公告。
授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席兰州铝业股份有限公司2002年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。
附件1：兰州铝业股份有限公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》
附件2：《前次募集资金使用情况专项报告》(五联核字〖2003〗第1001号)
兰州铝业股份有限公司董事会
2003年1月10日
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2004-01-14
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股份变动及增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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兰州铝业股份有限公司经实施本次增发A股后，股份变动情况如下：
股份类别 发行前股本 发行后股本
数量(万股) 比例 数量(万股) 比例
国有法人股 18465.133 62.59% 18465.133 44.26%
法人股 35.315 0.12% 35.315 0.09%
社会公众股 11000.000 37.29% 23216.9811 55.65%
总股本 29500.448 100.00% 41717.4291 100.00%
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计12216.9811万股将于
2004年1月16日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2004-01-08
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增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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兰州铝业股份有限公司增发不超过15000万股A股网上、网下申购已于2004年1月
5日结束，确定本次发行价格为8.48元/股，发行数量为12216.9811万股。
本次发行最终确定在网上发行的数量为32745525股，占本次发行总量的26.80%，
其中：原社会公众股股东有效的优先认购数量为12172029股，全部获得优先配售，占
本次发行总量的9.96%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获
售申购数量为285743000股，实际获得的配售数量为20573496股，配售比例为7.2%，
占本次发行总量的16.84%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为89424286股，占本次发行总量的73.20%。
其中机构投资者的获配申购数量为1230100000股，实际获得配售数量为89423334股，
配售比例为7.2696%。网下发行产生的余股952股由主承销商包销。
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2004-03-24
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(600296)“兰州铝业”公布电价上涨的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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兰州铝业股份有限公司于近日接到甘肃省物价局《转发国家发改委关于调整电价的通知》及甘肃省电力公司《关于印发甘肃省物价局转发国家发改委关于调整电价的通知》，从2004年1月1日起公司生产用电每度上涨0.028元，且此电价仅限于2002年用电基数部分，超过基数部分一律按大工业电价执行，即每度电上涨0.055元，由此造成公司生产总成本增加约5700万元。
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2003-12-30
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增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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兰州铝业股份有限公司本次增发不超过15,000万股A股，经发行人2002年度股东大会
审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]145号文核准。
本次发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行，所发行股票扣除原社会公
众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网
下进行配售。每股面值1.00元人民币；原社会公众股股东按其股权登记日2004年1月2日
登记在册的持股数量以10：3的比例优先配售，申购日为2004年1月5日；供原社会公众
股股东专用的申购代码为“731296”，申购简称为“兰铝配售”；其他社会公众投资者
网上申购代码为“730296”，申购简称为“兰铝增发”；每个股票帐户的申购数量上限
为9999.9万股。
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2004-01-02
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(600296)"兰州铝业"公布增发A股询价区间公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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兰州铝业股份有限公司本次发行的询价区间上限为9.92元/股(含9.92元/股)，为公司股权登记日(2004年1月2日)前1个交易日(不含股权登记日)股票收盘价与前20个交易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值比较，两者孰低值；本次发行的询价区间下限为8.43元/股(含8.43元/股)，为上限的85%。
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2004-02-21
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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兰州铝业股份有限公司于2004年2月19日以传真方式召开二届十四次临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过固定资产报废、坏账处理的议案。
二、通过新增一条铸轧生产线的议案：投资约1215万元，利用公司自有资金。
三、通过提请股东大会授权董事会决定公司期货套期保值的议案。
四、通过投资成立中色国际氧化铝开发有限公司的议案：同意与其他九家企
业共同出资设立中色国际氧化铝开发有限公司，该公司注册资本5000万元，本次
投资额为500万元人民币，占该公司注册资本的10%，利用公司自有资金。
五、通过对电解二厂三系列生产系统进行环境治理的议案：投资约4500万元，
利用自有资金。
六、通过对电解二厂三系列辅助生产系统进行技术改造的议案：投资约2200万
元，利用公司自有资金。
七、通过提前公告公司2003年度主要财务数据(未经审计)的议案：2003年主营
业务收入25.70亿元，主营业务利润4.63亿元，利润总额1.89亿元，净利润1.68亿
元，每股收益0.571元，截止2003年12月31日，公司资产合计33.03亿元。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600296)“兰州铝业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州铝业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为以公司2002年末总股
本29500.448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。股权
登记日为2003年3月28日，除息日为2003年3月31日，红利发放日为2003年4月4
日。
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2003-02-12
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(600296)“兰州铝业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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兰州铝业股份有限公司于2003年2月11日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：以公司2002年末总股本29500.448万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，本次不用资本公积金转增
股本。
三、关于续聘会计师事务所的议案：同意继续聘任五联联合会计师事务所有
限公司为公司审计机构。
四、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案。
六、关于公司关联交易协议的议案。
七、关于申请增发新股(A股)的议案。
八、关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
九、关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案。
十、关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议
案。
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2003-03-15
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(600296)“兰州铝业”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2003年3月13日，接到国家经贸委有关通知，兰州铝业股份有限公司十五万
吨《大型预焙槽电解铝技改工程》可行性研究报告获得国务院批准，同意该项
目建设。
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