| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议于2004年8月13
日以通讯方式召开，参加本次会议的董事九人，为董事人数的100%，符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。公司监事会成员列席了会议。
会议就下述事项作出决议：
一、《兰州铝业股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；
二、《关于申请上海期货交易所自营类会员资格的议案》；
同意公司申请上海期货交易所自营类会员资格。
三、《关于人事任免的议案》；
同意解聘毕玉喜副总经理职务。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
公司副总经理毕玉喜先生自3月2日出差失踪后，公司经多方寻找仍无结果，
其无法履行职责，本次董事会决议解聘其副总经理职务，符合公司有关规定，同
意解聘。
四、《关于西北铝加工分公司冷轧系统改造的议案》；
同意对西北铝加工分公司的冷轧系统进行改造，新增主要设备2台，新建厂
房2520m2，总投资约为4970万元，资金自筹解决。
五、《关于更改保安部名称的议案》；
同意将"兰州铝业股份有限公司保安部"更名为"兰州铝业股份有限公司保
卫部"。
六、《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；
同意增加公司营业范围"境外期货业务"，并提交股东大会审议。
七、《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》；
同意提请股东大会授权董事会决定境内、外期货业务，交易量以2003年度
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定公司期货套期保值的议
案》授权范围为限，董事会授权总经理从事境内、外期货业务，交易量以第二届
董事会第十四次会议审议通过的《关于授权总经理进行期货套期保值的议案》授
权范围为限。董事会对总经理的授权，在股东大会向董事会授权后生效。
八、《关于召开2004年第一次（临时）股东大会的议案》。
决定召开2004年第一次（临时）股东大会。
1、会议时间：2004年9月16日上午9:00开始
2、会议地点：公司办公楼会议室
3、会议议题：
①审议《关于增加营业范围及修改<公司章程>的议案》；
②审议《关于对境内、外期货业务进行授权的议案》。
4、出席会议人员：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2004年9月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、参加会议方法：
①登记方法：
个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人
帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东帐户卡，由法定代表人
签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信
函或传真方式进行登记。
②登记时间：
2004年9月15日上午9:00----11:30，下午14:00----17:00
③联系方法：
公司地址：甘肃省兰州市西固区山丹街981号
邮编：730060
电话：（0931）7549399 传真：（0931）7558857
联系人：孙国梅
6、其他事项：
会期半天，出席者交通、食宿自理。
特此公告。
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席兰州铝业股份有限公
司2004年第一次（临时）股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
兰州铝业股份有限公司董事会
2004年8月13日
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2004-08-16
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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兰州铝业股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司申请上海期货交易所自营类会员资格。
三、同意解聘毕玉喜副总经理职务。
四、同意对西北铝加工分公司的冷轧系统进行改造，新增主要设备2台，新建厂房2520平方米，总投资约为4970万元，资金自筹解决。
五、通过关于更改保安部名称的议案：同意将“公司保安部”更名为“公司保卫部”。
六、通过关于增加营业范围及修改公司章程的议案。
七、通过关于对境内、外期货业务进行授权的议案。
董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第一次(临时)股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-08-26
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600296)“兰州铝业”
2004年8月16日《中国证券报》刊登的兰州铝业股份有限公司半年度报告摘
要“2.2.1主要会计数据及财务指标”及上海证券交易所网站上刊载的公司半年
度报告“二、(八)主要财务数据与指标”中的流动资产、流动负债、总资产数据
有误，应以会计报表数据为准，即：流动资产：1447290464.94元；流动负债：
452382267.92元；总资产：3571848461.23元；三项指标的本报告期末比上年度期
末增减相应为：27.91%、-34.09%、8.15%。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,589,023,254.29 3,302,819,596.21
股东权益(不含少数股东权益) 2,752,023,538.77 1,657,674,544.76
每股净资产 5.074 5.619
调整后的每股净资产 5.053 5.595
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,261,527,226.81 1,205,156,037.42
净利润 93,909,666.88 89,946,956.99
扣除非经常性损益后的净利润 94,794,081.28 89,841,705.09
每股收益(摊薄) 0.173 0.305
净资产收益率(摊薄、%) 3.41 6.36
经营活动产生的现金流量净额 -7,920,832.44 95,984,030.28
关闭窗口
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2005-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-30 |
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2004-01-05
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2004.01.05是兰州铝业(600296)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-05
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2004.01.05是兰州铝业(600296)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-02
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2004.01.02是兰州铝业(600296)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-05
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2004.01.05是兰州铝业(600296)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-05
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2004.01.05是兰州铝业(600296)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-02
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2004.01.02是兰州铝业(600296)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2004-01-08
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2004.01.08是兰州铝业(600296)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:8.48: 发行总量:12217万股,发行后总股本:41717.4万股) |
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2005-01-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年1月21日以通讯方式召开二届十九次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于公司股权变动事宜致全体股东的报告书》，报告
书全文详见2005年1月22日《中国证券报》。
二、通过关于募集资金使用情况的议案，该事项将提交股东大会审议。
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2002-12-31
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2002.12.31是兰州铝业(600296)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-04
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2003.04.04是兰州铝业(600296)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-20
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公布股东股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年1月19日收到控股股东兰州铝厂的通知，兰
州铝厂已于同日与中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)签订了《股份转让合
同》。兰州铝厂将其持有的部分国有法人股共计15185.1442万股转让给中国铝业
，转让价格为人民币5.053元/股，转让价款为76730.533643万元人民币。
本次股权转让完成后，中国铝业将持有公司15185.1442万股法人股，占公司
总股份的28%，并成为公司的第一大股东；兰州铝厂仍将持有公司7947.2482万股
国有法人股，占公司总股份的14.65%，成为公司的第二大股东。
本次股权转让须由国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并须报经中国
证监会审核无异议且相关无异议期满后方可履行。
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2004-01-16
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2004.01.16是兰州铝业(600296)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2003-07-16
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(600296)“兰州铝业”公布召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州铝业股份有限公司董事会拟定于2003年8月18日上午召开2003年第一次(
临时)股东大会，审议关于修改公司章程的议案等事项。
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2003-04-26
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(600296)“兰州铝业”公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州铝业股份有限公司于2003年4月25日召开二届九次董事会(临时)会议及
二届五次监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于对短期投资事项重新授权的议案。
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2003-04-26
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(600296)“兰州铝业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 319417.01
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 137411.98
每股净资产(元) 4.658
调整后的每股净资产(元) 4.638
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2605.92
每股收益(元) 0.171
净资产收益率(%) 3.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.74
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2003-07-19
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(600296)“兰州铝业”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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兰州铝业股份有限公司于2003年7月18日以传真方式召开二届十一次(临时)
董事会，会议审议通过了修改关于对短期投资事项重新授权的议案：授权董事会
决定用于证券(国债)等短期投资的自有资金累计不超过5000万元；董事会授权总
经理决定用于证券(国债)等短期投资的自有资金累计不超过2000万元，其余内容
不变。
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2003-07-10
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(600296)“兰州铝业”公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州铝业股份有限公司于2003年7月7日以传真方式召开二届十次董事会(临时)
及二届六次监事会(临时)，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告及摘要。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于提名独立董事候选人的议案。
四、独立董事提名人声明。
五、关于提名董事候选人的议案。
六、关于合作协议备忘录的议案：2003年7月7日，公司与法国铝业公司签订
了《合作协议备忘录》，同意将该《合作协议意向书》有效期延长一年。
七、同意王江敏辞去职工代表监事职务，同意推荐李发俊作为职工代表担任
公司监事会职工监事。
以上有关议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
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2003-07-10
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(600296)“兰州铝业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 326154.25
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 141369.16
主营业务收入(万元) 120515.60
净利润(万元) 8994.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8984.17
每股收益(元) 0.305
每股净资产(元) 4.792
调整后的每股净资产(元) 4.766
净资产收益率(%) 6.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.33 |
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2004-03-16
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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兰州铝业股份有限公司于2004年3月12日以通讯方式召开二届十五次临时董
事会，会议审议通过投资蓝星兰州工业园项目的议案：2004年3月13日，公司与
中国蓝星(集团)总公司签订了《中国蓝星(集团)总公司与公司关于蓝星兰州工业
园项目的合作协议》。双方同意共同在兰州投资建设蓝星兰州工业园项目，蓝星
兰州工业园将分为两个区建设：在公司西固厂区创建蓝星西固工业园，并共同设
立“兰州蓝星新材料有限公司”(下称：新材料公司)，公司以位于西固厂区的合
作项目需要的部分建筑物、公用设施、机器设备等作价出资，新材料公司注册资
本及投资比例以验资数额为准；在兰州市红古区建设蓝星红古工业园，并共同设
立“兰州蓝星兰铝硅材料有限公司”，注册资本人民币2.5亿元，其中公司以现金
出资人民币1亿元，占注册资本金的40%，资金通过自筹解决 |
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2004-03-13
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提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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兰州铝业股份有限公司近期将与中国蓝星(集团)总公司签订《中国蓝星(集
团)总公司与公司关于蓝星兰州工业园项目的合作协议》，共同在兰州投资建设
蓝星兰州工业园项目，在园区设立“兰州蓝星新材料有限公司”和“兰州蓝星兰
铝硅材料有限公司”，公司以现金和位于西固厂区的合作项目需要的部分建筑物、
公用设施、机器设备等作价出资，资金部分通过自筹解决。
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2004-05-18
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兰州铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004 年4 月13 日上午9:00 在公司办公楼会议室召开，参加本次会议应到董事九人，实到董事八人，副董长严平因公出差，委托董事李宁参加并全权表决，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。
经过充分讨论，会议就下述事项作出决议：
一、审议通过了《2003 年董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003 年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2003 年年度报告及摘要》；
四、审议通过了《关于2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告的议案》；
2003 年决算基本情况：
实现主营业务收入256186 万元。
实现利润总额18840 万元，净利润16836 万元。
2004 年预算基本情况：
公司主营业务收入245344 万元，主营业务成本219072 万元，主营业务税金及附加797 万元，财务费用2410 万元，管理费用15140 万元。
五、审议通过了《关于2003 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》；
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2003 年实现利润总额188,395,556.53 元，净利润为168,356,231.61 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定本次利润分配预案和资本公积转增股本预案如下：
按照本年度净利润的10%比例分别提取法定公积金16,835,623.16 元，法定公益金16,835,623.16 元，任意盈余公积金16,835,623.16 元之后，剩余利润不进行分配，同时以增发之后的总股本41717.4291 万股为基数，向全体股东用资本公积金每10 股转增3 股。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2004 年度审计机构，聘期一年。
七、审议通过了《关于2003 年公司董、监事及高管人员薪酬考核及结果的议案》；
本公司独立董事就2003 年公司董、监事及高管人员薪酬考核结果发表以下独立意见：董、监事及高管人员薪酬考核结果依据充分，符合公司实际考核结果，是客观公正的。
八、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；同意将独立董事薪酬由每人每年2 万元，从2003 年1 月1 日起调整为每人每年3 万元，出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
九、审议通过了《2004 年第一季度报告》；
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意将公司章程作如下修改：
第六条"公司注册资本为人民币29500.448 万元。"修改为"公司注册资本为人民币54232.6578 万元。"；
第二十二条"公司经批准发行的普通股总数为29500.448 万股"，修改为"公司经批准发行的普通股总数为54232.6578 万股"；
第二十三条"公司的股本结构为：普通股29500.448 万股，其中发起人持有18500.448 万股，其他内资股股东持有11000 万股。"修改为"公司的股本结构为：普通股54232.6578 万股，其中发起人持有24050.5824 万股，其他内资股股东持有30182.0754 万股。"
十一、审议通过了《关于向董事会授权的议案》；
1、授权董事会决定5000 万元以内的对外投资事项；
2、授权董事会决定500 万元以内的坏账处理事项；
3、授权董事会决定单笔10000 万元，一个会计年度内累计不超过50000 万元的流动资金贷款事项。
十二、审议通过了《关于董事会向董事长授权的议案》；
1、授权董事长决定1000 万元以内的对外投资事项；
2、授权董事长决定单笔10000 万元，一个会计年度内累计不超过50000 万元的流动资金贷款事项。以上授权需在股东大会向董事会授权后生效。
十三、审议通过了《关于董事会向总经理授权的议案》；
1、授权总经理决定300 万元以内的坏账处理事项；
2、授权总经理决定和调整300 万元以内的关联交易事项。
十四、审议通过了《关于公司与控股股东是否存在资金往来及资金占用情况的议案》；不存在关联方占用本公司资金的情况。本公司与关联方发生的关联交易遵照公平、公开、公正的原则进行，本公司不存在为关联方担保的情况。
十五、审议通过了《关于公司重大技改项目投资决算的议案》；
1、《环境治理及节能降耗技改工程》，总投资13.57 亿元，固定资产投资12.4648亿元，其中使用募集资金5.4575 亿元，新增电解铝产能为12 万吨，阳极炭块产能为7.2 万吨。
2、《电解铝液电磁铸轧生产激光毛化板箔材产业化示范工程》，总投资为223,556,695.19 元，其中使用募集资金15321.12 万元，使西北铝加工分公司箔材产量达到10000 吨。
以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开2003 年度股东大会的议案》；
决定召开公司2003 年年度股东大会。
（一）、会议时间：2004 年5 月18 日上午9:00 开始
（二）、会议地点：公司办公楼会议室
（三）、会议议题：
1、审议《2003 年董事会工作报告》；
2、审议《2003 年监事会工作报告》；
3、审议《2003 年年度报告及摘要》；
4、审议《关于2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于2003 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2003 年度公司董、监事薪酬考核结果的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于授权董事会决定公司期货套期保值的议案》（详见2004 年2月21 日《中国证券报》）；
11、审议《关于向董事会授权的议案》。
（四）、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）、参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持股东帐户卡及由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：
2004 年5 月17 日上午9:00---11:30,下午14:00---17:00
3、联系方法：
联系地址：甘肃省兰州市西固区山丹街375 号
邮编：730060 电话：(0931)7549399 传真：(0931)7558857
联系人：孙国梅
（六）、注意事项
会期半天，出席者交通、食宿自理。
特此公告。
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席兰州铝业股份有限公司
2003 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
兰州铝业股份有限公司董事会
2004 年4 月13 日
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 3,518,123,702.54 3,302,819,596.21
股东权益(不含少数股东权益) 2,704,376,296.23 1,657,674,544.76
每股净资产 6.483 5.619
调整后的每股净资产 6.472 5.595
2004年1-3月 2004年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 -129,025,511.18 -129,025,511.18
每股收益(摊薄) 0.111 0.111
净资产收益率(加权) 2.51% 2.51%
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